378 triệu USD: 3 cựu quản lý Orlen bị truy tố vì thương vụ dầu Venezuela

Ba cựu quản lý của Orlen bị truy tố liên quan đến khoản thiệt hại 378 triệu USD (khoảng 509,2 tỷ won) trong thương vụ dầu thô Venezuela của tập đoàn lọc hóa dầu quốc doanh Ba Lan. USDT và một nhà môi giới tại Dubai xuất hiện trong quá trình giao dịch, nhưng chưa thể quy kết khoản lỗ trực tiếp cho USDT.

Viện kiểm sát khu vực Warsaw, Ba Lan, cho biết ngày 7 tháng 8 rằng ba cựu quản lý của Orlen và công ty con Orlen Trading Switzerland (OTS) tại Thụy Sĩ bị truy tố với cáo buộc không hoàn thành nghĩa vụ giám sát, gây thiệt hại cho doanh nghiệp. Cơ quan công tố xác định khoản thiệt hại 378 triệu USD liên quan đến ba hợp đồng mua dầu được ký từ ngày 21 tháng 8 đến ngày 21 tháng 12 năm 2023.

Vụ việc bắt nguồn từ hợp đồng OTS ký vào cuối năm 2023 với Hannon International có trụ sở tại Dubai để mua khoảng 6 triệu thùng dầu nặng của Venezuela với giá 345 triệu USD (khoảng 464,7 tỷ won). OTS đã thanh toán trước 230 triệu USD (khoảng 309,8 tỷ won), nhưng không nhận được phần lớn khối lượng dầu theo hợp đồng.

Một phần tiền được cho là đã chuyển đổi sang USDT rồi chuyển qua một nhà môi giới tại Dubai đến Venezuela. Trong một giao dịch chuyển đổi 135 triệu USD (khoảng 181,8 tỷ won), có cáo buộc cho rằng số tiền thực tế được chuyển chỉ là 85 triệu USD (khoảng 114,5 tỷ won). Số tiền chênh lệch 50 triệu USD (khoảng 67,4 tỷ won) có liên quan đến thủ tục tại tòa án Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất.

Tuy nhiên, toàn bộ dòng tiền chi tiết này chưa được xác nhận trong các tài liệu công khai của cơ quan điều tra. Khoản trả trước, số tiền thực tế được chuyển và số tiền được xem xét trong thủ tục tòa án có thể được tính theo các phạm vi khác nhau.

Cũng có thông tin cho rằng chi phí phát sinh trong thời gian tàu chờ vận chuyển dầu và trong quá trình vận tải lên tới khoảng 72 triệu USD (khoảng 97 tỷ won). Chưa rõ khoản này có nằm trong tổng thiệt hại 378 triệu USD do cơ quan công tố đưa ra hay không.

Trước đó, một số thông tin từng đưa khoản lỗ giao dịch lên 420 triệu USD (khoảng 420 tỷ won), nhưng chưa có xác nhận chính thức về việc con số này có bao gồm toàn bộ tiền trả trước, chi phí vận tải và các hợp đồng dầu khác hay không. Khoản thiệt hại chính thức được cơ quan công tố công bố là 378 triệu USD.

Trọng tâm của vụ việc nằm ở cấu trúc giao dịch hơn là phương thức thanh toán. Khoản tiền được trả trước mà không có tài sản thế chấp hoặc bảo lãnh thanh toán, nhiều nhà môi giới tham gia vào quá trình chuyển tiền, trong khi tiền được dịch chuyển trước khi xác minh việc giao dầu thực tế.

Môi trường trừng phạt của Mỹ đối với các giao dịch dầu Venezuela cũng thay đổi trong giai đoạn này. Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài thuộc Bộ Tài chính Mỹ (OFAC) đã cấp Giấy phép chung số 44 vào tháng 10 năm 2023, cho phép các giao dịch trong lĩnh vực dầu mỏ và khí đốt trong một khoảng thời gian nhất định.

Ngày 17 tháng 4 năm 2024, OFAC ban hành Giấy phép chung số 44A và chuyển sang biện pháp gia hạn có giới hạn để xử lý các giao dịch hiện hữu. Khi việc sử dụng mạng lưới tài chính truyền thống gặp khó khăn trong môi trường trừng phạt, USDT được cho là đã được sử dụng như một kênh thanh toán trong giao dịch quốc tế.

Tuy nhiên, USDT chỉ được nhắc đến như công cụ phục vụ việc chuyển tiền. Dựa trên các thông tin đã được xác nhận, chưa thể xem USDT là nguyên nhân trực tiếp gây ra khoản lỗ. Việc không xác minh độc lập đối tác giao dịch, bên nhận tiền và tình trạng giao hàng thực tế vẫn là những vấn đề trọng tâm.

Quy mô giao dịch USDT tại Venezuela cũng được ước tính đã tăng lên. Dữ liệu công khai dẫn ước tính của Ecoanalítica cho biết khối lượng giao dịch USDT trên Binance P2P tại Venezuela đạt khoảng 1,389 tỷ USD (khoảng 1.087,1 tỷ won) từ giữa tháng 6 đến giữa tháng 7 năm 2026, với giá trị giao dịch trung bình khoảng 44 triệu USD (khoảng 59,3 tỷ won) mỗi ngày.

Đây là ước tính giao dịch P2P trên phạm vi toàn Venezuela và không liên quan trực tiếp đến dòng tiền trong giao dịch của Orlen. Quy mô giao dịch cấp quốc gia và dòng tiền của một doanh nghiệp cụ thể dựa trên các đối tượng và tiêu chí thống kê khác nhau, nên cần được xem xét riêng.

Vụ Orlen cho thấy stablecoin có thể bổ trợ cho mạng lưới tài chính truyền thống trong môi trường trừng phạt, nhưng phương thức thanh toán không tự giải quyết được rủi ro giao dịch. So với bài viết trước đó cho biết Orlen chịu khoản lỗ khoảng 424 triệu USD trong giao dịch dầu Venezuela có liên quan đến USDT, việc truy tố lần này là bước tiếp theo làm rõ khoản thiệt hại chính thức và phạm vi trách nhiệm do cơ quan công tố đưa ra.

Dòng tiền cuối cùng của Orlen và khả năng thu hồi sẽ tiếp tục được xác minh thông qua cuộc điều tra tại Ba Lan và các thủ tục tố tụng tại tòa án.