Thụy Điển siết quản lý tiền mã hóa bằng luật tịch thu tài sản tội phạm

Thụy Điển siết chặt quản lý tội phạm bằng luật tịch thu tài sản, nhắm vào tiền mã hóa

Chính phủ Thụy Điển đang gia tăng sức ép lên các tổ chức tội phạm thông qua luật tịch thu tài sản vừa có hiệu lực trong năm nay. Đặc biệt, tiền mã hóa đang nổi lên như một trong những mục tiêu trọng yếu trong nỗ lực triệt phá nguồn thu phi pháp của tội phạm.

Theo tờ Dagens Industri đưa tin ngày 24 (giờ địa phương), Bộ trưởng Tư pháp Thụy Điển Gunnar Strömmer đã yêu cầu các cơ quan hữu quan như cảnh sát, cơ quan thuế và cục thi hành án tăng cường điều tra và tịch thu các loại tài sản có giá trị như bất động sản, tài sản doanh nghiệp và đặc biệt là tiền mã hóa, coi đây là trọng tâm trong chiến lược chống tội phạm tài chính.

Luật mới, có hiệu lực từ đầu năm nay, cho phép chính phủ tịch thu tài sản có giá trị cao như xe sang, tiền mặt và tiền mã hóa ngay cả khi người sở hữu không phải là nghi phạm trực tiếp trong cuộc điều tra. Đây là bước tiến quan trọng nhằm xóa bỏ khoảng trống pháp lý từng khiến nhiều tài sản bất minh không thể bị xử lý.

Bộ trưởng Strömmer cho biết Thụy Điển đã tịch thu được hơn 8,3 triệu USD (tương đương khoảng 115,3 tỷ đồng) kể từ đầu năm nay thông qua các vụ truy thu tài sản phi pháp. Ông nhấn mạnh: “*Tiền mã hóa* và các tài sản kỹ thuật số đang bị tội phạm lợi dụng để rửa tiền và che giấu nguồn thu bất chính. Chính phủ cần mạnh tay hơn nữa trong việc truy thu để làm suy yếu nền tảng tài chính của các tổ chức này”.

*bình luận*: Đây không chỉ là cuộc chiến chống lại hành vi phạm tội, mà còn phản ánh nỗ lực của Thụy Điển trong việc xây dựng hệ thống pháp lý bắt kịp với tốc độ phát triển của thị trường *tiền mã hóa*.

Thụy Điển lâu nay được nhìn nhận là một trong những quốc gia mạnh tay nhất châu Âu trong đối phó với tội phạm sử dụng *tiền mã hóa*. Tuy nhiên, với việc luật pháp giờ đây cho phép mở rộng phạm vi thu hồi tài sản, bao gồm cả tài sản số chưa được phát hiện hoặc xác minh, quốc gia Bắc Âu này có thể tạo tiền lệ pháp lý cho nhiều quốc gia khác trong khu vực. Chính phủ cũng cho biết sẽ đẩy mạnh hợp tác quốc tế, trong đó ưu tiên phân tích dòng chảy tài sản xuyên biên giới để truy vết và thu hồi *tiền mã hóa* từ các tổ chức tội phạm nước ngoài.

*bình luận*: Việc tích hợp điều tra tài chính với công nghệ theo dõi blockchain có thể giúp nâng cao hiệu quả truy xét tài sản trong bối cảnh tội phạm chuyển dần sang sử dụng các công cụ ẩn danh kỹ thuật số.

Động thái lập pháp lần này cho thấy rõ Thụy Điển đang theo đuổi chiến lược chống tội phạm dựa trên việc kiểm soát tài sản. Nếu hệ thống theo dõi tài sản kỹ thuật số được triển khai rộng rãi, sẽ tạo ra áp lực mạnh mẽ lên việc sử dụng *tiền mã hóa* làm công cụ rửa tiền và cất giấu tài sản phạm pháp.

*bình luận*: Trong tương lai, các tổ chức nắm giữ tài sản số có thể đối mặt với quy định siết chặt hơn, đồng thời buộc phải minh bạch hơn đối với các giao dịch có nguồn gốc đáng ngờ.