Hơn 52 triệu USD tiền mã hóa bị phong tỏa, Mỹ triệt phá kênh Xinbi Guarantee

Lực lượng đặc nhiệm chống lừa đảo trực thuộc Bộ Tư pháp Mỹ và Bộ Tài chính Mỹ đã phong tỏa, hạn chế hơn 52 triệu USD tiền mã hóa liên quan đến nền tảng dịch vụ lừa đảo Xinbi Guarantee và mạng lưới liên quan.

Bộ Tư pháp Mỹ cho biết trong thông cáo báo chí ngày 9 (giờ địa phương) rằng lực lượng đặc nhiệm chống lừa đảo đã thu giữ kênh Telegram của Xinbi Guarantee cùng 2 ví tiền mã hóa dùng để thanh toán cho người bán. Hai ví này chứa khoảng 12 triệu USD, và cơ quan chức năng cũng đã đề nghị phong tỏa thêm 47 ví khác bị tình nghi liên quan đến rửa tiền.

Cùng ngày, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài thuộc Bộ Tài chính Mỹ (OFAC) tuyên bố xếp Xinbi Guarantee vào diện tổ chức tội phạm xuyên quốc gia nghiêm trọng, đồng thời áp lệnh trừng phạt đối với SafeW Technology (Singapore) và Anwen Technology (Campuchia) - hai công ty từng cung cấp dịch vụ tài chính và công nghệ cho Xinbi Guarantee. Bộ Tài chính Mỹ cho biết kể từ khi thành lập năm 2022, Xinbi Guarantee đã xử lý các giao dịch tài sản số và tiền pháp định với tổng giá trị hơn 24 tỷ USD, chủ yếu tại khu vực Đông Nam Á.