Digital Currency Group lo ngại rủi ro pháp lý từ trước khi Genesis phá sản

Nội bộ Digital Currency Group nhận thức rủi ro từ trước khi Genesis phá sản

Tập đoàn đầu tư tiền mã hóa Digital Currency Group (DCG) và công ty con Genesis đang đối mặt với những cáo buộc nghiêm trọng sau khi tài liệu nội bộ được tiết lộ trong quá trình phá sản.

Theo Reuters đưa tin ngày 24 (giờ địa phương), tài liệu nộp lên Tòa án Đại công tước Delaware cho thấy các lãnh đạo cấp cao của DCG đã sớm nhận thức được tình trạng tài chính bất ổn của nền tảng cho vay tiền mã hóa Genesis, thậm chí đánh giá đây có thể là mối đe dọa trực tiếp đến tập đoàn mẹ.

Cụ thể, Giám đốc tài chính của DCG, ông Michael Kraines, đã chia sẻ một bản ghi nhớ nội bộ với một số lãnh đạo chủ chốt, bao gồm cả Giám đốc điều hành Genesis khi đó là ông Michael Moro. Trong tài liệu này, ông Kraines cảnh báo rằng Genesis có thể bị xem là “từ cái bóng pháp lý” của DCG, tức là hai tổ chức không còn ranh giới pháp lý rõ ràng – điều có thể khiến DCG phải gánh chịu trách nhiệm pháp lý nếu Genesis sụp đổ.

“Genesis có thể tự sụp đổ và gây ra hậu quả nghiêm trọng cho DCG. Tôi lo ngại việc này sẽ ảnh hưởng tới cả ban giám đốc và cổ đông,” ông Kraines viết trong tài liệu. Nội dung này không chỉ cho thấy mối lo nội bộ mà còn hàm ý về việc DCG đã chủ động lên phương án ứng phó nếu khả năng phá sản xảy ra.

Nội dung tài liệu trên có thể trở thành trọng tâm trong vụ kiện đang diễn ra, khi nguyên đơn cho rằng DCG đã thực tế kiểm soát Genesis một cách trực tiếp, làm mờ ranh giới giữa hai pháp nhân độc lập – điều có thể khiến DCG chịu trách nhiệm liên đới theo luật pháp Hoa Kỳ.

Genesis chính thức nộp đơn xin bảo hộ phá sản vào đầu năm 2023 sau khi rơi vào khủng hoảng thanh khoản do ảnh hưởng từ cú sập của FTX và quỹ đầu tư Three Arrows Capital. Trong khi đó, DCG cũng bị kéo vào hàng loạt kiện tụng từ nhà đầu tư, chủ nợ và cơ quan quản lý kể từ thời điểm đó.

Bình luận: Việc tồn tại tài liệu nội bộ ghi nhận yếu tố “từ nguy cơ pháp lý” từ sớm sẽ đóng vai trò quan trọng với bên nguyên đơn, đặc biệt trong bối cảnh thị trường đang ngày càng yêu cầu sự minh bạch và trách nhiệm từ các tập đoàn tài chính lớn trong lĩnh vực tiền mã hóa.

Từ khóa: “Digital Currency Group”, “Genesis”, “phá sản”, “trách nhiệm pháp lý”, “tiền mã hóa”