Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ siết chặt quy định tiền mã hóa để chống rửa tiền

Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ siết chặt quy định đối với tiền mã hóa nhằm chống rửa tiền

Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ vừa công bố loạt biện pháp tăng cường giám sát hoạt động giao dịch tiền mã hóa, tập trung vào việc kiểm soát rửa tiền và các hành vi gian lận tài chính. Theo hãng thông tấn Anadolu đưa tin ngày 24 (giờ địa phương), Bộ Tài chính Thổ Nhĩ Kỳ đang thúc đẩy kế hoạch yêu cầu các nền tảng giao dịch tiền mã hóa thu thập đầy đủ thông tin về nguồn gốc và mục đích của mọi giao dịch, đồng thời buộc người dùng cung cấp mô tả ít nhất 20 ký tự cho mỗi lần chuyển tiền.

Một trong những điểm đáng chú ý của kế hoạch là yêu cầu thời gian trì hoãn rút tiền đối với các giao dịch không tuân theo quy định “Travel Rule”. Trong đó, phần lớn các yêu cầu rút tiền sẽ bị trì hoãn trong vòng 48 giờ, còn với tài khoản vừa đăng ký thì đợt rút tiền đầu tiên sẽ phải chờ đến 72 giờ. Bình luận: Đây có thể xem là bước đi thận trọng nhằm giảm nguy cơ rửa tiền và truy vết dòng tiền.

Đặc biệt, chính quyền Ankara sẽ áp dụng giới hạn chuyển tiền hàng ngày và hàng tháng đối với các giao dịch stablecoin như Tether(USDT), nhằm ngăn chặn dòng tiền bất hợp pháp liên quan đến cờ bạc và lừa đảo. Theo đó, người dùng chỉ được phép chuyển tối đa 3.000 USD mỗi ngày (khoảng 4,17 triệu đồng) và 50.000 USD mỗi tháng (khoảng 69,5 triệu đồng). Tuy nhiên, các sàn giao dịch tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về xác minh danh tính theo “Travel Rule” sẽ được phép cung cấp giới hạn gấp đôi cho người dùng.

Bộ trưởng Tài chính Mehmet Şimşek nhấn mạnh rằng mục tiêu của các quy định này là để “*loại bỏ các dòng tiền phi pháp*” đồng thời “*bảo đảm không gian hoạt động hợp pháp cho lĩnh vực tiền mã hóa*”. Ông cũng cảnh báo rằng bất kỳ nền tảng nào không tuân thủ quy định này sẽ đối mặt với các biện pháp như thu hồi giấy phép kinh doanh, phạt hành chính và trừng phạt tài chính.

Ngoài ra, giao dịch có mục tiêu rõ ràng như cung cấp thanh khoản, tạo thị trường hoặc kinh doanh chênh lệch giá, nếu được sàn chứng minh bằng các tài liệu cụ thể, sẽ được loại khỏi hạng mục bị hạn chế. Trách nhiệm giám sát các giao dịch này sẽ do nền tảng tự quản lý.

Động thái siết chặt lần này là một phần trong nỗ lực của Thổ Nhĩ Kỳ nhằm điều chỉnh thị trường tiền mã hóa nội địa phù hợp với các quy định quốc tế, chẳng hạn như luật Thị trường Tài sản Mã hóa (MiCA) của Liên minh châu Âu. Trước đó vào tháng 3, Ủy ban Thị trường Vốn Thổ Nhĩ Kỳ (CMB) đã công bố tiêu chuẩn cấp phép và hướng dẫn vận hành đối với các doanh nghiệp dịch vụ tài sản mã hóa. Bình luận: Đây được xem là bước ngoặt chính sách quan trọng, mở đường cho sự chuyên nghiệp hóa thị trường tiền mã hóa tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Từ khóa: “chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ”, “tiền mã hóa”, “quy định tiền mã hóa”