2,55 triệu USD tài sản mã hóa tịch thu từ Knaken đã được bán

Công tố viện Hà Lan (Openbaar Ministerie) đã bán tài sản mã hóa bị tịch thu liên quan đến sàn giao dịch tiền mã hóa Knaken đã phá sản, thu về 2,55 triệu USD. Tòa án Rotterdam từng nêu khoản thiếu hụt tiền khách hàng khoảng 7 triệu euro là căn cứ chính để tuyên bố phá sản, nên quy mô thu hồi thực tế và cách hoàn trả cho khách hàng vẫn là vấn đề đang được theo dõi.

Theo Bitcoin.com News đưa tin ngày 18 (giờ địa phương), công tố viện đã thu về 2,55 triệu USD từ việc bán tài sản mã hóa bị tịch thu. Con số này không được xác nhận riêng trong các văn bản mà công tố viện và tòa án Rotterdam công bố, nên cần hiểu đây là số liệu theo báo cáo của Bitcoin.com News.

Ngày 30 tháng 6, công tố viện Hà Lan đã nộp đơn lên tòa án Rotterdam yêu cầu tuyên bố phá sản đối với Knaken Cryptohandel B.V. và Stichting Knaken Payments. Công tố viện cho biết Knaken đã cung cấp dịch vụ trao đổi và lưu ký tiền mã hóa cho khách hàng mà không có giấy phép của Cơ quan Quản lý Thị trường Tài chính Hà Lan (AFM), đồng thời đã ngừng chi trả cho khách hàng.

Ngày 16 tháng 7, tòa án Rotterdam tuyên bố phá sản đối với cả hai pháp nhân trên. Dựa trên lập luận của công tố viện, tòa án nhận định tiền của khách hàng thiếu hụt khoảng 7 triệu euro, và khách hàng không thể tự đánh giá tình trạng pháp lý của mình vì không truy cập được tài khoản và số dư.

Tòa án chỉ định luật sư C.F.W.A. Hamm làm quản tài viên phá sản. Quản tài viên là người do tòa án chỉ định để điều tra tài sản và các khoản nợ của công ty phá sản, đồng thời quản lý quá trình thanh lý, phân chia tài sản.

Sự việc bắt đầu từ việc Knaken bất ngờ dừng dịch vụ hồi đầu tháng 6. Theo DutchNews, Knaken đã đóng website và ứng dụng giao dịch một cách đột ngột, khiến khách hàng không thể truy cập số tiền mã hóa của mình.

Knaken cho biết công ty chưa xin được giấy phép AFM theo khung Quy định Thị trường Tài sản Mã hóa của Liên minh châu Âu (MiCA), và đang trong quá trình giải thể hoạt động kinh doanh. DutchNews cho biết các sàn môi giới tiền mã hóa phục vụ khách hàng Hà Lan bắt buộc phải có giấy phép AFM kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2025.

Ngày 29 tháng 6, công tố viện đã tiến hành khám xét, thu giữ thiết bị lưu trữ dữ liệu và tài sản của công ty. Không có cá nhân nào bị bắt giữ. Công tố viện khẳng định đơn xin phá sản là thủ tục dân sự nhằm thanh lý vì lợi ích công, còn cuộc điều tra hình sự do Cục Điều tra Hình sự Tài chính Hà Lan (FIOD) thực hiện là do một nhóm khác phụ trách, tách biệt với thủ tục này.

Số tiền thu được từ việc bán tài sản bị tịch thu không đồng nghĩa với khoản sẽ hoàn trả ngay cho khách hàng. Công tố viện Hà Lan từng giải thích rằng tài sản bị tịch thu có thể được bán nếu có nguy cơ giảm giá trị, và số tiền bán ra vẫn có thể tiếp tục ở trạng thái bị phong tỏa.

Số lượng khách hàng và giá trị đầu tư bị ảnh hưởng được ghi nhận khác nhau tùy nguồn. Bitcoin.com News dẫn lời quản tài viên cho biết có khoảng 6.300 khách hàng với tổng giá trị đầu tư từ 11,6 đến 13,9 triệu USD.

Trong khi đó, truyền thông Hà Lan đưa tin cơ quan chức năng ước tính khoảng 30.000 người bị ảnh hưởng. Số lượng khách hàng và mức thiệt hại hiện chưa được thống nhất thành một con số duy nhất, quy mô cuối cùng sẽ được xác định trong quá trình xử lý phá sản.

Phía Knaken phản bác rằng phá sản không phải là phương án xử lý tốt nhất. Theo văn bản của tòa án, Knaken lập luận rằng lợi ích của khách hàng đang được bảo vệ thông qua cơ chế tịch thu theo thủ tục hình sự, việc tạm ngừng dịch vụ thông thường và cấu trúc lưu ký tài sản, đồng thời cho biết sẽ phân bổ tài sản khả dụng thông qua kiểm chứng độc lập và quy trình chi trả riêng.

Tòa án không chấp nhận lập luận này, với lý do khách hàng bị chặn quyền truy cập, thiếu thông tin và khoản thiếu hụt đáng kể. Dù công ty tuyên bố có quy trình tự xử lý, việc khách hàng không có đủ thông tin để đánh giá số dư và vị thế pháp lý của mình vẫn là yếu tố then chốt dẫn đến quyết định tuyên bố phá sản.

Về phía khách hàng, nhóm Knaken Collectief đang chuẩn bị hành động tập thể. Tổ chức này ra mắt ngày 15 tháng 6, thu phí tham gia 17,50 euro. Nhóm cho biết khoản phí này không đồng nghĩa với việc đại diện pháp lý hay đảm bảo thu hồi được tiền, đồng thời cho biết sẽ tiếp tục đề nghị đối thoại với quản tài viên sau khi phá sản được tuyên bố.

Vụ việc cho thấy người dùng các sàn giao dịch tiền mã hóa ở nước ngoài có thể trải qua quy trình như thế nào để thu hồi tài sản sau khi dịch vụ bị ngừng đột ngột. Việc khách hàng có được hoàn trả hay không, và tỷ lệ thu hồi thực tế, sẽ phụ thuộc vào kết quả điều tra tài sản của quản tài viên, thứ tự ưu tiên giữa các chủ nợ và tiến trình tịch thu theo thủ tục hình sự.

Nguồn tham khảo: Công tố viện Hà Lan, Tòa án Rotterdam, Bitcoin.com News, NL Times, DutchNews, FAQ tịch thu tài sản của Công tố viện Hà Lan, Knaken Collectief