Lừa đảo tiền mã hóa 500 triệu won nhắm vào người cao tuổi, 3 người bị bắt giữ

Cảnh sát tỉnh Gwangju, Hàn Quốc đã chuyển hồ sơ truy tố trong tình trạng bị bắt giữ đối với 3 đối tượng bị cáo buộc lừa đảo khoảng 500 triệu won của hơn 100 người, chủ yếu là người cao tuổi 70-80 tuổi, bằng chiêu bài đầu tư tiền mã hóa sinh lời.

Đội điều tra tội phạm mạng thuộc Cảnh sát tỉnh Gwangju cho biết ngày 18 đã chuyển hồ sơ 3 đối tượng, trong đó có ông A (60 tuổi), sang viện kiểm sát trong tình trạng bị tạm giam với cáo buộc lừa đảo, theo Yonhap đưa tin cùng ngày.

Theo điều tra, từ tháng 11/2024 đến gần đây, nhóm của ông A đã nhận tiền từ các nạn nhân dưới danh nghĩa vốn đầu tư tiền mã hóa rồi chiếm đoạt. Phần lớn nạn nhân là người cao tuổi 70-80 tuổi, ít am hiểu về tiền mã hóa. Tổng thiệt hại được xác định vào khoảng 500 triệu won, với hơn 100 nạn nhân.

Nhóm này lập văn phòng tại Seoul, Gwangju và Gunsan (tỉnh Jeolla Bắc) để tổ chức các buổi hội thảo giới thiệu đầu tư trực tiếp. Tại các buổi hội thảo, họ đưa ra những lời quảng cáo như “bảo đảm hoàn vốn” và “có thể thu lợi hàng chục tỷ won”.

Cảnh sát bắt đầu điều tra sau khi nắm được thông tin về một buổi hội thảo đầu tư được tổ chức tại quận Seo, thành phố Gwangju vào tháng 3 năm nay. Sau đó, cơ quan điều tra truy vết dòng tiền giao dịch tài chính và lần lượt bắt giữ ông A cùng đồng bọn.

Vụ việc lần này cho thấy vấn đề cốt lõi không nằm ở bản thân tiền mã hóa, mà ở việc lợi dụng lời mời chào “bảo đảm hoàn vốn” và “lợi nhuận cao” để chiêu dụ đầu tư. Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc trước đó đã cảnh báo về loại hình lừa đảo lợi dụng danh nghĩa tiền mã hóa và các dự án kinh doanh khác để hứa hẹn lợi nhuận vượt quá vốn gốc nhằm thu hút tiền đầu tư.

Trong bối cảnh các vụ điều tra lừa đảo đầu tư tiền mã hóa tại Hàn Quốc vẫn tiếp diễn, cơ quan điều tra đã nhiều lần khuyến cáo người dân cảnh giác với các hình thức chiêu mộ kiểu hội thảo mà cấu trúc đầu tư và cơ sở phát sinh lợi nhuận không rõ ràng. Với những lời mời chào bảo đảm vốn gốc và lợi nhuận cố định, vấn đề pháp lý thường nằm ở tính hợp pháp của hành vi chiêu mộ hơn là bản thân sản phẩm đầu tư.

Một quan chức cảnh sát cho biết “lời mời đầu tư hứa hẹn bảo đảm vốn gốc và lợi nhuận cao có thể là hành vi phạm tội, người dân cần thận trọng khi cân nhắc”. Cảnh sát nhận định có thể còn nhiều nạn nhân khác chưa được xác định và đang mở rộng điều tra.