CEO Haru Invest được tuyên trắng án trong vụ lừa đảo tiền mã hóa 6,5 tỷ USD

Tòa án Hàn Quốc tuyên bố CEO Haru Invest không phạm tội lừa đảo tiền mã hóa hơn 6,5 tỷ USD

Tòa án Hàn Quốc vừa đưa ra phán quyết tuyên bố ông Lee Hyung-soo, Giám đốc điều hành của Haru Invest, không phạm tội trong vụ kiện liên quan đến hành vi lừa đảo tiền mã hóa lên tới khoảng 6.500 triệu USD (tương đương 9.040 tỷ won). Đây là một trong những vụ việc chấn động nhất giới tiền mã hóa trong nước về quy mô thiệt hại của nhà đầu tư.

Theo Yonhap đưa tin ngày 21 (giờ địa phương), Tòa án Hình sự số 15 thuộc Tòa án quận phía Nam Seoul kết luận rằng mặc dù cách thức quản lý tài sản khách hàng của Haru Invest là không phù hợp, nhưng chưa đủ cơ sở để xác định đây là hành vi phạm tội theo Luật tăng nặng xử phạt tội phạm kinh tế đặc biệt. Thẩm phán Yang Hwan-seung nêu rõ: “Dù có sai sót trong quản trị, nhưng chưa đạt đến mức lừa dối để cấu thành tội danh hình sự”.

Ông Lee bị truy tố cùng với hai cựu đồng CEO của BlockCrafters là ông Park và ông Song. Tuy nhiên, cả ba đều được tuyên trắng án. Riêng ông Kang – cựu Giám đốc vận hành (COO) của BlockCrafters – bị kết án 2 năm tù treo 3 năm và 120 giờ lao động công ích với tội danh tham ô.

Tòa án cho biết Haru Invest đã sử dụng chiến lược “trung lập thị trường” để vận dụng tài sản khách hàng, nhưng sự sụp đổ của các đối tác bên ngoài như FTX đã khiến công ty không thể duy trì hoạt động. Đáng chú ý, các bị cáo thậm chí còn gửi tài sản cá nhân vào nền tảng, cho thấy họ tin tưởng vào khả năng tồn tại của mô hình kinh doanh. Cụ thể, ông Park và ông Song đã tự đầu tư khoảng 5,5 tỷ won (khoảng 397 nghìn USD), còn ông Lee và gia đình đóng góp hơn 7,4 tỷ won (khoảng 517 nghìn USD).

Tài liệu từ tòa chỉ rõ rằng sau khi Haru Invest ngừng rút tiền vào năm 2023, công ty đã cố gắng bù đắp tổn thất từ các tài sản còn lại; một phần tiền đã được hoàn trả cho nhà đầu tư. Khoản lãi cũng được xác nhận dựa trên lợi nhuận thực tế, chứ không phải thủ thuật tài chính như lời cáo buộc.

Vụ việc bắt đầu vào tháng 6 năm 2023, khi Haru Invest bất ngờ đóng băng toàn bộ hoạt động tiền gửi và rút tiền, viện dẫn lý do nhà cung cấp dịch vụ quản lý tài sản bên ngoài đưa thông tin sai lệch. Sự việc nhanh chóng leo thang khi văn phòng tại Seoul bị đóng cửa và tâm lý lo ngại lan rộng trong cộng đồng nhà đầu tư. Ngày hôm sau, Delio – một nền tảng hợp tác khác – cũng tạm ngưng giao dịch, gây chấn động toàn ngành.

Các cơ quan chức năng phản ứng nhanh chóng: Viện kiểm sát phong tỏa hàng trăm triệu USD tài sản chỉ trong một đêm và áp lệnh cấm xuất cảnh với lãnh đạo cấp cao. Ba bị cáo chính bị bắt giữ với cáo buộc biển thủ gần 11.489 tỷ won (xấp xỉ 8,26 tỷ USD) từ nhà đầu tư. Thậm chí trong một phiên xử, một nạn nhân đã tấn công ông Lee bằng vũ khí lạnh ngay tại tòa; người này hiện đang đối mặt với bản án có thể lên tới 10 năm tù vì hành vi giết người chưa thành.

Bên cạnh đó, tòa án cũng xem xét trách nhiệm liên đới của bên thứ ba – ông Bang, đơn vị quản lý tài sản bên ngoài đã cung cấp báo cáo sai. Ông Bang được cho là đã rút tài sản ngay trước khi sàn FTX phá sản và cam kết khắc phục tổn thất. Dù nhận định rằng Haru Invest thiếu năng lực giám sát đối tác và có dấu hiệu vi phạm nghĩa vụ hợp đồng, tòa cho rằng điều này không đủ để kết luận có sự gian dối hình sự.

*bình luận*: Phán quyết này trở thành dấu mốc quan trọng cho các vụ án liên quan đến tiền mã hóa tại Hàn Quốc. Trong bối cảnh ngày càng có nhiều nhà đầu tư rơi vào cảnh “tiền mất – tật mang” khi tham gia thị trường tiền mã hóa, thẩm quyền xét xử đã đưa ra ranh giới rõ ràng giữa “quản lý thiếu sót” và “lừa đảo có chủ ý”. Điều này có thể ảnh hưởng lâu dài đến cách thức truy cứu trách nhiệm hình sự trong các vụ sụp đổ nền tảng kỹ thuật số.

Từ khóa: *Haru Invest*, *tiền mã hóa*, *lừa đảo*