Hàn Quốc: Giao dịch dưới 1 triệu won cũng phải tuân thủ Travel Rule

Chính phủ Hàn Quốc ngày 11 đã thông qua dự thảo sửa đổi xóa bỏ ngưỡng miễn trừ Travel Rule đối với các giao dịch chuyển tài sản mã hóa dưới 1 triệu won giữa các đơn vị kinh doanh tài sản ảo (VASP) trong nước. Theo quy định mới, mọi giao dịch chuyển tài sản mã hóa giữa các VASP đã đăng ký tại Hàn Quốc, kể cả những giao dịch dưới 1 triệu won, đều phải áp dụng Travel Rule.

Theo BlockTempo đưa tin ngày 11 (giờ địa phương), Hội đồng Nội các Hàn Quốc đã thông qua dự thảo sửa đổi này trong phiên họp cùng ngày. Quy định mới áp dụng cho toàn bộ các VASP đã đăng ký hoạt động tại Hàn Quốc.

Travel Rule là quy định phòng chống rửa tiền, yêu cầu các VASP phải xác minh và chuyển giao thông tin của cả người gửi lẫn người nhận trong mỗi giao dịch.

Trước đây, các giao dịch dưới 1 triệu won giữa các VASP trong nước được miễn áp dụng Travel Rule. Với thay đổi lần này, ngưỡng miễn trừ nói trên chính thức bị xóa bỏ, đồng nghĩa phạm vi giám sát giao dịch tài sản mã hóa tại Hàn Quốc được mở rộng thêm.