Bỏ mốc 1 triệu won Travel Rule, Hàn Quốc siết thẩm định cổ đông lớn

Hàn Quốc bắt đầu siết chặt quản lý tài sản số khi mở rộng diện thẩm định cổ đông lớn (đại chủ) tại các doanh nghiệp tài sản số và bãi bỏ mốc miễn trừ 1 triệu won trong quy định Travel Rule, theo báo cáo mới được công bố.

TechFlow đưa tin quy định thẩm định cổ đông lớn sẽ được mở rộng, đồng thời mốc miễn trừ 1 triệu won áp dụng cho Travel Rule sẽ bị bãi bỏ. Nếu phương án này được triển khai, công tác thẩm định tư cách cổ đông tại các sàn giao dịch tài sản số trong nước cũng như hoạt động truy vết dòng tiền theo Travel Rule sẽ chịu ảnh hưởng trực tiếp.

Travel Rule là quy định yêu cầu các sàn giao dịch xác minh và lưu trữ thông tin người gửi, người nhận khi thực hiện giao dịch tài sản số, nhằm ngăn chặn rửa tiền và tài trợ khủng bố. Trước đây, các giao dịch dưới mốc 1 triệu won được miễn trừ nghĩa vụ xác minh này, nên việc bãi bỏ ngưỡng miễn trừ đồng nghĩa phạm vi giao dịch phải tuân thủ quy định sẽ mở rộng hơn.

Thời điểm áp dụng chính thức cũng như chi tiết cụ thể của các phương án nêu trên hiện chưa được công bố. Giới trong ngành đang theo dõi sát diễn biến tiếp theo từ phía cơ quan quản lý Hàn Quốc.