75 triệu USD từ vụ đầu tư WLFI có thể chảy về gia đình Trump

Một nhân vật đang bị Anh điều tra về hành vi rửa tiền được cho là đứng sau khoản đầu tư 100 triệu USD vào World Liberty Financial (WLFI) - dự án tiền mã hóa liên quan đến gia đình Tổng thống Mỹ Donald Trump. Theo cơ cấu chia doanh thu bán token, tối đa 75 triệu USD trong khoản đầu tư này có thể chảy về các pháp nhân liên quan đến gia đình Trump.

Reuters đưa tin ngày 11 (giờ địa phương), dẫn hồ sơ từ Cơ quan Phòng chống Tội phạm Quốc gia Anh (National Crime Agency - NCA) và Tòa Thượng thẩm London liên quan đến một vụ kiện di trú, cho biết Guren "Bobby" Zhou là người đứng sau khoản đầu tư của Quỹ Aqua1 (Aqua1 Foundation) - tổ chức có trụ sở tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) - vào WLFI. TokenPost từng đưa tin khoản đầu tư 100 triệu USD vào WLFI có liên quan đến một nhân vật đang bị Anh điều tra về rửa tiền.

Theo thông báo ngày 26/6/2025, Quỹ Aqua1 đã mua 100 triệu USD token WLFI, được xem là khoản đầu tư đơn lẻ lớn nhất được công bố vào WLFI tính đến thời điểm đó. Quỹ Aqua1 tự giới thiệu là một nhóm đầu tư Web3 có trụ sở tại UAE.

Zhou bị bắt tại Anh năm 2021 với cáo buộc rửa tiền và hiện vẫn đang trong quá trình điều tra. Theo hồ sơ tòa án, Zhou đã phủ nhận các cáo buộc này. Aqua Labs Investment LLC cho biết Zhou là đồng sáng lập công ty, đồng thời đây chính là pháp nhân tại Abu Dhabi của Quỹ Aqua1.

Aqua Labs Investment LLC giải thích khoản đầu tư là quyết định mang tính thương mại nhằm hỗ trợ "hệ sinh thái tài sản số tuân thủ quy định và có khả năng mở rộng". Công ty khẳng định Zhou chưa từng bị kết án về tội phạm tài chính tại bất kỳ quốc gia nào, đồng thời cho rằng mọi hàm ý ngược lại là sai sự thật.

Tháng 5, Zhou gặp Eric Trump tại Dubai để bàn về khoản đầu tư này. Sau đó, ông xuất hiện với tư cách khách mời đặc biệt của Quỹ Aqua1 trong một buổi phát trực tiếp trên X tổ chức tại UAE, tự nhận mình là một trong những nhân vật tham gia chính trong "dự án tiền mã hóa của gia đình Trump".

Cơ cấu chia doanh thu bán token cũng đang là điểm gây chú ý. Reuters dẫn thông tin từ website của World Liberty Financial cho biết một pháp nhân liên quan đến Trump Organization nhận 75% doanh thu từ việc bán token. Nếu áp dụng cơ cấu này, tối đa 75 triệu USD trong khoản đầu tư của Quỹ Aqua1 có thể chảy về các pháp nhân do gia đình Trump và những bên liên quan kiểm soát.

Luật sư đại diện World Liberty Financial khẳng định WLFI không phải là chứng khoán mà là tài sản số mang lại tiện ích thực tế cho người sở hữu, trong đó có quyền quản trị. Hiện chưa xác định được liệu Eric Trump có biết về việc Zhou đang bị điều tra vào thời điểm bàn bạc đầu tư hay không.