Ví cá voi chuyển 1.275 BTC đến FalconX và các địa chỉ mới

Một địa chỉ ví cá voi đã chuyển 1.275 Bitcoin(BTC) đến nhiều địa chỉ khác nhau, với giá trị tại thời điểm chuyển được ghi nhận khoảng 81,5 triệu USD (khoảng 115,5 tỷ won).

PANews dẫn dữ liệu giám sát từ Onchain Lens đưa tin ngày 11 về đợt di chuyển Bitcoin này. Số lượng BTC được chia thành ba phần, gửi đến FalconX, Cumberland và một địa chỉ mới được tạo.

Trong đó, 500 BTC được chuyển đến FalconX, tương đương khoảng 32 triệu USD (khoảng 45,3 tỷ won) tại thời điểm giao dịch. Nền tảng giao dịch OTC Cumberland nhận 274 BTC, trị giá khoảng 17,5 triệu USD (khoảng 24,8 tỷ won).

Địa chỉ mới nhận 500 BTC còn lại, với giá trị được ước tính khoảng 32 triệu USD (khoảng 45,3 tỷ won).

PANews dẫn dữ liệu giám sát từ Onchain Lens đưa tin ngày 11 rằng số BTC chuyển đến địa chỉ mới có khả năng sẽ tiếp tục được chuyển đến Galaxy Digital. Tuy nhiên, diễn biến chuyển tiếp này trên thực tế chưa được xác nhận.

Đợt chuyển tiền lần này không phải là toàn bộ số BTC được nạp vào một địa chỉ sàn giao dịch duy nhất. Điểm đáng chú ý là dòng tiền được phân tán đến đối tác giao dịch tổ chức, nền tảng OTC và một địa chỉ mới.

Giao dịch OTC là hình thức mua bán tài sản trực tiếp giữa các bên tham gia, không thông qua sổ lệnh công khai trên sàn giao dịch. Hình thức này thường được sử dụng trong các giao dịch quy mô lớn nhằm giảm tác động đến giá thị trường hoặc để hai bên tự thỏa thuận điều kiện giao dịch.

Tuy nhiên, thông tin có thể xác định được từ dữ liệu blockchain chỉ giới hạn ở khối lượng chuyển, đường đi giữa các ví và một số nhãn gắn với địa chỉ. Những dữ liệu này không đủ để khẳng định mục đích cụ thể của giao dịch, như bán ra, chuyển tài sản thế chấp hay thay đổi cấu trúc lưu ký.

Trước đó, TokenPost từng đưa tin rằng việc Bitcoin được chuyển đến các địa chỉ liên quan đến sàn giao dịch không đồng nghĩa với việc tài sản đó sẽ được bán ra ngay. Tài sản chuyển vào các địa chỉ mang tính chất sàn giao dịch có thể được dùng cho nhiều mục đích khác ngoài giao dịch giao ngay, như chuyển tài sản thế chấp, thay đổi đơn vị lưu ký hoặc sắp xếp lại ví nội bộ.

Tổng khối lượng của ba đợt chuyển được công bố là 500 BTC đến FalconX, 274 BTC đến Cumberland và 500 BTC đến địa chỉ mới, cộng lại là 1.274 BTC. Con số này chênh lệch 1 BTC so với tổng khối lượng 1.275 BTC được nêu ban đầu, và đường đi của phần chênh lệch chưa được công bố.