10,1 triệu USD bị "kẹt", nhà sáng lập BitMart phủ nhận cáo buộc

Sàn giao dịch tiền mã hóa BitMart(BMX) bị cáo buộc chậm xử lý yêu cầu rút tài sản lên tới 10,1 triệu USD, sau khi sàn này công bố kế hoạch dừng hoạt động theo từng giai đoạn. Sheldon Xia, nhà sáng lập BitMart, đã lên tiếng bác bỏ cáo buộc cho rằng công ty "biến mất" hoặc chiếm dụng tài sản khách hàng.

Theo thông báo chính thức ngày 26 tháng 7, BitMart cho biết sẽ dừng đăng ký tài khoản mới, nạp tiền và đặt lệnh mới theo từng giai đoạn, bắt đầu từ 10h30 cùng ngày (giờ Hàn Quốc). Toàn bộ giao dịch giao ngay và phái sinh sẽ kết thúc lúc 10h00 ngày 26 tháng 8, còn nền tảng chính thức đóng cửa vào 0h59 ngày 1 tháng 2 năm 2027.

Dịch vụ rút tiền vẫn được duy trì trong quá trình dừng hoạt động. Tuy nhiên BitMart lưu ý rằng việc gửi yêu cầu rút tiền không đồng nghĩa với việc đã hoàn tất kiểm duyệt hay chuyển tiền trên blockchain, và thời gian xử lý có thể kéo dài do lượng yêu cầu tồn đọng, hồ sơ bổ sung hoặc tình trạng nghẽn mạng.

Trong quá trình rút tiền, sàn giao dịch có thể tiến hành xác minh danh tính, kiểm tra thiết bị và địa chỉ IP, đánh giá rủi ro địa chỉ rút tiền, xác minh nguồn gốc tài sản, cũng như rà soát theo quy tắc du lịch (Travel Rule) và các lệnh trừng phạt. Với các sàn giao dịch tập trung, một giao dịch rút tiền phải trải qua bước phê duyệt nội bộ và chuyển tiền on-chain thực tế sau khi người dùng gửi yêu cầu, nên có thể xuất hiện độ trễ giữa trạng thái yêu cầu và dữ liệu trên blockchain.

Theo Protos, nhiều người dùng BitMart phản ánh rằng yêu cầu rút tiền của họ vẫn ở trạng thái chờ xử lý kể từ sau thông báo dừng hoạt động. Một người dùng cho biết không thể rút được 10,1 triệu USD, trong khi một người dùng khác cho biết đã yêu cầu rút khoảng 24.000 USD nhưng chỉ 5 USD được xử lý.

Dự án tiền mã hóa Gen6 cho biết đã nộp đơn khiếu nại lên cảnh sát Hungary sau khi yêu cầu rút khoảng 80.000 USD của họ bị từ chối mà không có lời giải thích. Quy mô thiệt hại cụ thể và diễn biến xử lý mà từng người dùng nêu ra chưa được cơ quan điều tra hay BitMart xác nhận chính thức.

Theo Protos, ông Sheldon Xia đã lên tiếng trên X khẳng định công ty không "biến mất", đồng thời bác bỏ cáo buộc chiếm dụng tài sản khách hàng hay rút tiền trước khách hàng. "Công ty vẫn đang hoạt động và không hề biến mất", ông Xia viết trên X. Ông cũng đề cập khả năng mời đơn vị kiểm toán độc lập để cung cấp báo cáo minh bạch, nhưng chưa đưa ra số liệu, mốc thời gian hay bằng chứng dự trữ cụ thể nào.

Nội bộ ban lãnh đạo BitMart cũng bộc lộ vấn đề trong giao tiếp. Nenter Chow, Giám đốc điều hành toàn cầu của BitMart, cho biết trên X rằng bản thân đã nhận thông báo sa thải vào ngày 24 tháng 7, không tham gia vào quyết định dừng hoạt động và không hề biết về kế hoạch này cho đến khi thông báo được công bố.

Đáng chú ý, chỉ 6 ngày trước khi thông báo dừng hoạt động, BitMart công bố báo cáo nửa đầu năm vào ngày 20 tháng 7, tự đánh giá tổng tài sản quản lý (AUM) tăng khoảng 256%. Báo cáo nhấn mạnh vào tăng trưởng và mở rộng kinh doanh, nhưng chỉ sáu ngày sau, sàn giao dịch này lại thông báo dừng hoạt động theo lộ trình.

Thị trường phản ứng ngay lập tức với token sàn BMX. CoinDesk đưa tin BMX giảm khoảng 58% trong 24 giờ sau thông báo dừng hoạt động, trong khi The Block ghi nhận mức giảm cùng khoảng thời gian là khoảng 60%.

Hoạt động on-chain cũng làm dấy lên tranh cãi xung quanh tốc độ xử lý rút tiền. Theo Spendnode, khoảng 805.000 USD đã được chuyển đi từ 58 ví trong vòng 24 giờ.

Theo ước tính của Arkham, tài sản liên quan đến BitMart giảm từ khoảng 102 triệu USD vào ngày 6 tháng 7 xuống còn khoảng 69 triệu USD vào ngày 27 tháng 7. Đây là con số ước tính số dư địa chỉ on-chain tại một thời điểm cụ thể, không đồng nhất với tổng tài sản của sàn giao dịch hay số tiền người dùng đã rút thành công.

Diễn biến lần này là phần tiếp theo của tình trạng chậm rút tiền tại BitMart sau thông báo dừng hoạt động mà TokenPost từng đưa tin trước đó, nay xuất hiện thêm phản bác từ nhà sáng lập và cáo buộc thiệt hại từ từng người dùng cụ thể. Ngay cả khi sàn giao dịch vẫn mở kênh rút tiền, nếu quá trình kiểm duyệt nội bộ và chuyển tiền on-chain thực tế bị trì hoãn, khả năng tiếp cận tài sản mà người dùng cảm nhận được vẫn có thể khác biệt.

Hạn chót rút tiền áp dụng cho người dùng cư trú tại Mỹ hoặc có tài khoản liên kết với Mỹ đã trôi qua. BitMart yêu cầu nhóm người dùng này phải hoàn tất đóng vị thế, hủy lệnh và rút tài sản trước 8h59 ngày 9 tháng 8 (giờ Hàn Quốc), đồng thời cảnh báo các tính năng giao dịch và dịch vụ có thể bị hạn chế thêm sau thời hạn này.

Toàn bộ giao dịch giao ngay và phái sinh trên BitMart dự kiến kết thúc lúc 10h00 ngày 26 tháng 8 (giờ Hàn Quốc). Dịch vụ rút tiền vẫn được duy trì sau mốc này, nhưng nền tảng sẽ chính thức ngừng hoạt động vào 0h59 ngày 1 tháng 2 năm 2027.