Mỹ và Tether phối hợp phong tỏa hơn 225 triệu USD USDT trong chiến dịch chống lừa đảo

Mỹ phong tỏa thành công hơn 225 triệu USD tiền mã hóa nhờ phối hợp với Tether

Các cơ quan chức năng Hoa Kỳ vừa đạt được bước tiến quan trọng trong cuộc chiến chống lại tội phạm mạng liên quan đến tiền mã hóa, khi Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) công bố đã phong tỏa hơn 225 triệu USD Tether(USDT) — tương đương khoảng 3.128 tỷ đồng — trong một vụ lừa đảo quy mô quốc tế. Theo Reuters đưa tin ngày 24 (giờ địa phương), nỗ lực này có sự phối hợp chặt chẽ với Tether, nhà phát hành đồng tiền ổn định lớn nhất thế giới.

Khoản tiền bị phong tỏa có liên quan đến một hình thức lừa đảo được gọi là “*mổ heo*” (*Pig Butchering*), trong đó tội phạm tạo dựng lòng tin với nạn nhân trong thời gian dài, dụ họ đầu tư vào tiền mã hóa rồi chiếm đoạt tài sản. Đây là một trong những hình thức lừa đảo trực tuyến phức tạp và khó xử lý nhất hiện nay.

Trong chiến dịch lần này, Tether đã cùng DOJ sử dụng các công cụ phân tích blockchain để theo dõi dựa theo thời gian thực sự di chuyển của tài sản bất hợp pháp, qua đó kịp thời thực hiện các biện pháp phong tỏa. *Bình luận*: Việc hợp tác trực tiếp giữa công ty phát hành tiền mã hóa và cơ quan pháp lý được xem là tín hiệu cho thấy ngành tiền mã hóa đang ngày càng chú trọng đến tính minh bạch và tuân thủ.

Tether đánh giá chiến dịch này là minh chứng rõ ràng cho cam kết của công ty về “*tính minh bạch, tuân thủ quy định và bảo vệ người dùng*”. Theo thông tin từ doanh nghiệp, tính đến nay, Tether đã hỗ trợ phong tỏa hơn 2,7 tỷ USD USDT trên toàn cầu — tương đương khoảng 3.753 tỷ đồng — trong đó có sự hợp tác của hơn 255 cơ quan thực thi pháp luật tại 55 quốc gia.

Một số ví dụ cụ thể được Tether công bố bao gồm chiến dịch phối hợp với Cơ quan Mật vụ Mỹ vào tháng 3 năm 2025 nhằm phong tỏa 23 triệu USD liên quan đến sàn giao dịch Garantex của Nga nằm trong danh sách trừng phạt của Hoa Kỳ. Ngoài ra, Tether còn kết hợp với mạng lưới blockchain TRON, công ty an ninh blockchain TRM Labs và cơ quan pháp lý Tây Ban Nha để chặn đứng hơn 100 triệu USD tài sản bất hợp pháp di chuyển qua các nền tảng.

Giám đốc điều hành Tether, Paolo Ardoino, nhấn mạnh rằng: “Sự hợp tác với DOJ thể hiện rõ rằng Tether không chỉ là nhà phát hành stablecoin, mà còn là một phần chủ động trong việc bảo vệ hệ sinh thái và tuân thủ các chuẩn mực pháp lý.” Ông cũng khẳng định cam kết duy trì “vai trò có trách nhiệm để đảm bảo sự phát triển lành mạnh và minh bạch cho toàn ngành”.

Tether cũng bày tỏ quan điểm tích cực về Đạo luật GENIUS — bộ luật mới được Quốc hội Mỹ thông qua gần đây — trong đó yêu cầu các tổ chức phát hành stablecoin gắn với USD phải cung cấp hệ thống phong tỏa tài sản liên quan đến hoạt động phi pháp. Tether đánh giá đây là “một bước ngoặt quan trọng, góp phần xây dựng niềm tin vững chắc cho thị trường stablecoin và thúc đẩy tăng trưởng bền vững”.

Với bản chất phi tập trung và tính ẩn danh cao, ngành tiền mã hóa từng đối mặt với nhiều chỉ trích rằng công nghệ này dễ bị lạm dụng cho các hoạt động tội phạm. Tuy nhiên, các động thái gần đây từ các công ty như Tether đã cho thấy vai trò ngày càng rõ rệt của khu vực tư nhân trong việc hợp tác với chính phủ. *Bình luận*: Điều này không chỉ tạo nền tảng cho khuôn khổ pháp lý rõ ràng hơn mà còn mở đường cho sự phát triển chính danh và bền vững của thị trường tiền mã hóa toàn cầu.