News 
Coin Information 
About us 
Add as a preferred source on Google
Cơ quan di trú Thái Lan đã truy quét một đường dây rửa tiền xuyên biên giới liên quan đến vật phẩm Phật giáo, trong đó tài sản ảo bị nêu là một công cụ che giấu nguồn gốc dòng tiền bất hợp pháp.
Odaily đưa tin Cơ quan di trú Thái Lan đã phát hiện nhóm này sử dụng các vật phẩm Phật giáo làm vỏ bọc để chuyển tiền bất hợp pháp ra ngoài biên giới và che đậy nguồn gốc số tiền. Tài sản ảo được nhắc đến như một trong các phương thức hỗ trợ việc làm mờ luồng tiền.
Vụ việc cho thấy rủi ro rửa tiền vẫn là vấn đề được cơ quan thực thi pháp luật theo dõi sát trong các hoạt động có yếu tố xuyên biên giới. Hiện chưa có thêm thông tin về quy mô số tiền, số nghi phạm hoặc các loại tài sản ảo cụ thể được sử dụng.
Comment 0