Back to top
  • 링크복사 Sao chép liên kết
  • 공유 Chia sẻ
  • 인쇄 In
  • 글자크기 Cỡ chữ
URL đã được sao chép

Chia sẻ

x
chuỗi khối

4 tỷ USD tiền đánh bạc bị nghi rửa qua sàn không phép ở Dubai

4 tỷ USD tiền đánh bạc bị nghi rửa qua sàn không phép ở Dubai / Tokenpost

Một tổ chức đánh bạc bất hợp pháp bị phát hiện có dấu hiệu rửa 4 tỷ USD (khoảng 5.500 tỷ won) tiền mã hóa thông qua một sàn giao dịch chưa được cấp phép tại Dubai.

Crypto Briefing đưa tin sàn giao dịch này được cho là đã vận hành mà không có giấy phép riêng. Vụ việc cho thấy khoảng trống trong cơ chế giám sát tiền mã hóa và có thể tác động đến cách các tổ chức tài chính toàn cầu xây dựng chiến lược tuân thủ.

Hiện danh tính cụ thể của sàn giao dịch và phản hồi chính thức từ cơ quan tài chính Dubai vẫn chưa được xác nhận.

<Bản quyền ⓒ TokenPost, nghiêm cấm sao chép và phân phối trái phép>

#tiền mã hóa #rửa tiền #Dubai #sàn giao dịch tiền mã hóa #đánh bạc bất hợp pháp

Phổ biến nhất

1
Đạo luật CLARITY chưa có kiến nghị mở xem xét, điều khoản đạo đức còn là rào cản
2
Ctrl Wallet dừng dịch vụ ngày 2/8, người dùng gấp rút chuyển tài sản
3
ETF XRP vẫn hút vốn ròng giữa lúc thị trường tiền mã hóa suy yếu
4
Precision 89,1%, recall 64,5%: AI Trung Quốc dò giao dịch Bitcoin bất hợp pháp
5
Dòng tiền ETF phân hóa: Bitcoin(BTC) hồi phục yếu, Ethereum(ETH) hút vốn gấp đôi trong tháng 7
6
Humanity(H) tăng hơn 10% trong 24 giờ, ví chuyển 4,24 triệu USD sang Bybit
7
273 triệu USD thanh lý trong 24 giờ, chủ yếu là vị thế mua
8
Basis Bitcoin dưới lợi suất trái phiếu Mỹ từ tháng 2, Glassnode nêu tiền lệ đáy chu kỳ
9
LAZIO giảm 20,94% trong 24 giờ, AEVO mất 23,77%
10
Yen carry trade căng thẳng vì khả năng Mỹ-Nhật can thiệp tiền tệ

Các bài viết liên quan khác

Ethereum(ETH) hụt đường 100 ngày hai lần, khả năng điều chỉnh được nhắc tới

Bitcoin(BTC) kẹt vùng 57.800–66.800 USD, khả năng điều chỉnh nếu phá hỗ trợ

Còn 5 ngày để Thượng viện Mỹ xử lý Đạo luật Clarity trước kỳ nghỉ hè

Perps tài sản truyền thống đạt 1,32 nghìn tỷ USD trên sàn crypto

1,32 nghìn tỷ USD giao dịch tài sản truyền thống trên sàn tiền mã hóa trong 5 tháng

Bài viết theo chuyên mục

Xem thêm

Binance Alpha niêm yết Squid(QUID) lần đầu vào ngày 4 tháng 8

Chứng khoán Nhật giảm 0,94%, Kospi và Kosdaq trái chiều

MGBX dự kiến hỗ trợ giao ngay 4 cổ phiếu Mỹ

ETF Bitcoin(BTC) rút ròng 61 triệu USD, ETF Ethereum(ETH) hút 27 triệu USD

Trung Quốc đẩy nhanh cửa giao dịch cổ phiếu bằng nhân dân tệ tại Hong Kong

Hong Kong ghi nhận 25 vụ lừa tình đầu tư, thiệt hại 9 triệu USD

HTX hỗ trợ 3 hợp đồng futures vĩnh viễn GRVT, GILD, UNH

Vụ trộm 2 triệu USD kéo theo kiểm tra sàn tiền mã hóa ở Moskva

Pete Rizzo: Đàm phán cuối Đạo luật Clarity bắt đầu ngày 3

WTI và Brent nhích tăng sau khi Iran phủ nhận đối thoại với Mỹ

Bình luận 0

Mẹo bình luận

Bài viết tuyệt vời. Mong có bài tiếp theo. Phân tích xuất sắc.

0/1000

Mẹo bình luận

Bài viết tuyệt vời. Mong có bài tiếp theo. Phân tích xuất sắc.
1