676 triệu USD vào Binance, nghi vấn né trừng phạt Iran

Sàn giao dịch tiền mã hóa Shelbit có trụ sở tại Dubai, được nêu là có liên hệ với Iran, bị cáo buộc đã chuyển 676 triệu USD (khoảng 940 tỷ won) sang Binance. Reuters đưa tin giao dịch này được đặt trong nghi vấn né trừng phạt thông qua các mạng lưới liên quan đến Iran.

Reuters cho biết Shelbit dường như đã xử lý hơn 4 tỷ USD (khoảng 5.500 tỷ won) kể từ tháng 5 năm 2024 thông qua các mạng lưới được cho là liên quan đến các trang cá cược Iran, Ngân hàng Trung ương Iran và Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran(IRGC).

Trọng tâm của vụ việc là dòng tiền giữa các mạng lưới bị nêu có liên hệ với các thực thể Iran và các sàn giao dịch tiền mã hóa. Các cáo buộc hiện tập trung vào khả năng sử dụng hạ tầng tiền mã hóa để vượt qua hạn chế tài chính.

Lập trường cụ thể của Binance về thông tin này và việc cơ quan chức năng đã có động thái xử lý hay chưa hiện chưa được xác nhận. Trong khi đó, diễn biến tiếp theo quanh Shelbit, Binance và các mạng lưới liên quan đến Iran tiếp tục được thị trường theo dõi.