Sàn Shelbit ở Dubai bị nêu tên trong mạng lưới Iran 4 tỷ USD

Sàn giao dịch tài sản số chưa được cấp phép Shelbit có trụ sở tại Dubai bị xác định là kênh trung tâm trong mạng lưới né tránh lệnh trừng phạt liên quan đến Iran trị giá 4 tỷ USD(khoảng 5.500 tỷ won). Mạng lưới này bị điều tra là đã giúp các tổ chức tại Iran nằm trong diện trừng phạt và hệ thống cờ bạc bất hợp pháp tiếp cận thị trường tài sản số toàn cầu.

Reuters cho biết cuộc điều tra cho thấy khách hàng chính của Shelbit là một mạng lưới cờ bạc bất hợp pháp bao gồm hơn 2.000 nền tảng. Mạng lưới này, cùng các tổ chức bị trừng phạt như Ngân hàng Trung ương Iran, được cho là đã kết nối với thị trường tài sản số toàn cầu thông qua Shelbit.

Báo cáo nêu rằng Shelbit đã chuyển lượng tài sản số trị giá hàng trăm triệu USD sang nhiều sàn giao dịch lớn, trong đó có Binance. Tuy nhiên, tài liệu chưa xác nhận các sàn giao dịch này có biết mục đích né tránh trừng phạt trong quá trình chuyển tiền hay không.

Mỹ và các tổ chức điều tra độc lập cho rằng mạng lưới này có liên hệ chặt chẽ với Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran(IRGC). Dù vậy, việc IRGC có trực tiếp kiểm soát Shelbit hoặc mạng lưới cờ bạc liên quan hay không vẫn chưa được xác nhận.