Trung Quốc triệt phá đường dây rửa tiền tiền mã hóa tại Trạm Giang, 16 người bị bắt

Công an Trạm Giang (Zhanjiang) và Lôi Châu (Leizhou), Trung Quốc, đã triệt phá một đường dây rửa tiền liên quan đến giao dịch tiền mã hóa, đồng thời bắt giữ hình sự 16 thành viên bị nghi hỗ trợ chuyển tiền từ các vụ lừa đảo viễn thông và internet.

Theo Quảng Châu Nhật báo đưa tin ngày 31, lực lượng công an đã đồng loạt triển khai bắt giữ tại Lôi Châu thuộc Trạm Giang, khu vực nội đô Trạm Giang, Quảng Châu (Guangzhou), Châu Hải (Zhuhai) và nhiều địa điểm khác. Nhóm này bị cáo buộc vận hành đường dây rửa tiền kiểu 'paofen', sử dụng giao dịch tiền mã hóa để chuyển dòng tiền có nguồn gốc từ lừa đảo.

Kết quả điều tra cho thấy từ cuối năm 2025, tổ chức này đã dùng phương thức giao dịch tiền mã hóa để rửa và chuyển tiền liên quan đến các vụ lừa đảo viễn thông, internet, đồng thời hưởng chênh lệch từ hoạt động giao dịch. Hai vợ chồng họ Hứa và họ Trương bị xác định đã tuyển người, thu gom tài khoản ngân hàng cá nhân, tài khoản thanh toán WeChat và Alipay để nhận, luân chuyển tiền lừa đảo.

Công an Trạm Giang cảnh báo: "Rửa tiền kiểu paofen là hành vi hỗ trợ nghiêm trọng cho lừa đảo viễn thông và internet. Tùy mức độ vụ việc, người liên quan có thể bị điều tra về các tội danh như hỗ trợ phạm tội trên mạng thông tin, che giấu hoặc tiếp nhận tài sản do phạm tội mà có". Tác động của vụ án này đối với hoạt động kiểm soát giao dịch tiền mã hóa tại địa phương và các cuộc điều tra lừa đảo viễn thông vẫn cần được xác minh thêm.