Gate.io bác cáo buộc che giấu chứng cứ trong vụ mất 1,7 triệu USD

Một người dùng Gate.io cho rằng đã bị rút mất 1,7 triệu USD(khoảng 23 tỷ won) tiền mã hóa, trong khi sàn giao dịch phủ nhận cáo buộc che giấu chứng cứ và tranh cãi hiện tập trung vào trách nhiệm chậm nộp tài liệu điều tra.

Theo Protos đưa tin ngày 27 (giờ địa phương), Gate.io đã bác bỏ trên tài khoản X tiếng Trung cáo buộc rằng sàn che giấu bằng chứng phục vụ điều tra của cảnh sát. Người đưa ra cáo buộc là người dùng X Jheioff. Người này nói ngày 8 tháng 7, tài sản tiền mã hóa trị giá 1,7 triệu USD đã bị rút khỏi tài khoản Gate.io của mình.

Jheioff cho biết tài khoản đã bật đầy đủ xác thực điện thoại, Google OTP và xác thực email. Jheioff, người dùng X, nói: “Tôi không nhận được bất kỳ mã xác thực SMS nào trên điện thoại, cũng chưa từng gửi cho ai video, ảnh cầm giấy tờ tùy thân hay bản ghi màn hình đăng nhập”. Lập luận của Jheioff là các thay đổi cài đặt bảo mật ngay trước khi tài khoản bị chiếm đoạt không phải do chính người này thực hiện.

Gate.io vẫn giữ quan điểm sự cố không bắt nguồn từ rò rỉ dữ liệu nội bộ của sàn. Trước cáo buộc che giấu chứng cứ, sàn phản bác đây là “cáo buộc vô căn cứ”. Tranh cãi giữa hai bên vì vậy không chỉ xoay quanh nguyên nhân tài khoản bị rút tiền, mà còn tập trung vào lý do vì sao tài liệu cung cấp cho cơ quan điều tra bị chậm.

Jheioff giải thích rằng sau khi hoàn tất việc lập hồ sơ hình sự ngày 17 tháng 7, người này đã yêu cầu sàn cung cấp danh mục tài liệu mà cảnh sát cần. Sau đó, cơ quan điều tra đã gửi cho Gate.io quyết định thụ lý vụ án, giấy tờ tùy thân của hai cảnh sát phụ trách và công văn phối hợp điều tra tư pháp. Tuy nhiên, Jheioff cho rằng đến thời điểm 10 ngày sau khi vụ án được thụ lý, video nhận diện khuôn mặt và dữ liệu hệ thống quản trị rủi ro vẫn chưa được chuyển giao.

Người dùng này nói Gate.io lần lượt nêu các vấn đề như yêu cầu nộp lại tệp PDF, rủi ro bảo mật của tệp nén, khả năng tài liệu bị làm giả và khả năng có người mạo danh cảnh sát. Sau khi đến cơ quan công an, Jheioff cho biết vẫn chỉ nhận được phản hồi rằng sàn chỉ có thể xác minh bằng giọng nói. Về sau, việc nộp tài liệu tiếp tục bị trì hoãn với lý do hồ sơ chưa đầy đủ và một số giấy tờ đã hết hạn, nhưng danh mục thiếu sót, tiêu chuẩn bổ sung và thời hạn xử lý không được nêu rõ.

Gate.io đưa ra cách giải thích khác. Sàn cho rằng phản hồi của người dùng trong ngày xảy ra sự cố là “rất chậm” và người này “liên tục từ chối” đề xuất hỗ trợ lập hồ sơ vụ án cũng như hỗ trợ pháp lý. Gate.io nói đã nhận được thông báo thụ lý ngày 17 tháng 7, nhưng công văn tra cứu thực tế chỉ đến sau đó 5 ngày. Theo sàn, công văn nhận ngày 22 tháng 7 có các vấn đề như thiếu tài liệu, tư cách hết hạn, không thể xác minh và không có kênh liên hệ chính thức.

Gate.io cũng cho rằng thông tin liên hệ nhận ngày 24 tháng 7 khó có thể được xem là kênh liên lạc chính thức. Sàn nói số điện thoại là đường dây cá nhân, email là tài khoản cá nhân, trong khi phần mô tả vụ việc không khớp với nội dung sự cố thực tế. Gate.io cho biết đã lập tức yêu cầu xác minh qua video, nhưng “đến ngày 27, sau ba ngày, sàn vẫn chưa nhận được lịch xác minh video”.

Video nhận diện khuôn mặt, lịch sử đăng nhập và nhật ký quản trị rủi ro đều là dữ liệu nhạy cảm do sàn giao dịch nắm giữ. Tuy nhiên, nếu tài sản bị đánh cắp tiếp tục được chuyển qua nhiều ví, khả năng thu hồi có thể giảm xuống. Bình luận trong ngành cho rằng điểm mấu chốt của vụ việc là ranh giới giữa bảo vệ người dùng và quy trình xác minh dữ liệu cá nhân; nếu tiêu chuẩn không rõ ràng, giai đoạn điều tra ban đầu có thể bị mất thời gian.

Đến nay, chưa thể xác định bên nào nói đúng. Gate.io cho rằng trách nhiệm khiến thủ tục chậm trễ nằm ở phía người dùng, còn Jheioff khẳng định sàn không cung cấp kịp thời tài liệu mà cảnh sát yêu cầu. Trong thời gian tới, trọng tâm sẽ là tính phù hợp của hồ sơ do cơ quan điều tra yêu cầu, quy trình xác minh của sàn, cũng như việc có nộp video nhận diện khuôn mặt và dữ liệu rủi ro hay không.