Mỹ cân nhắc từ bỏ cáo trạng 722 triệu USD với sáng lập BitClub Network, hé lộ bước ngoặt trong cách siết tiền mã hóa bằng cưỡng chế

Mỹ xem xét *từ* bỏ cáo trạng 722 triệu USD với sáng lập viên BitClub Network, hé lộ thay đổi cách xử lý “siết crypto bằng cưỡng chế”

Theo Bloomberg Law đưa tin ngày 13 (giờ địa phương), Bộ Tư pháp Mỹ đang tiến gần tới việc *từ* bỏ toàn bộ cáo trạng đối với Matthew Goettsche, người sáng lập mô hình đầu tư bị cáo buộc lừa đảo 722 triệu USD mang tên BitClub Network. Động thái này xuất hiện trong bối cảnh chiến lược “quản lý bằng cưỡng chế” với ngành *tiền mã hóa* đang được điều chỉnh, kéo theo khả năng thay đổi cách xử lý các vụ lừa đảo quy mô lớn.

Trong hồ sơ gửi lên tòa liên bang New Jersey ngày thứ Tư tuần trước, phía luật sư của Goettsche cho biết hai bên đã đạt được “thỏa thuận trên nguyên tắc”, nhưng cần thêm thời gian để chốt các điều khoản chi tiết. Cùng thời điểm, Văn phòng Thứ trưởng Tư pháp tại Washington được cho là đã chỉ đạo công tố bang New Jersey kết thúc vụ án theo hướng “bác bỏ có thành kiến (with prejudice)”, tức là *từ* chối tiếp tục truy tố theo cách gần như đóng hẳn cánh cửa khởi tố lại với cùng các cáo buộc.

Goettsche bị truy tố từ tháng 12 năm 2019 và dự kiến ra tòa vào tháng 10 năm nay với các tội danh âm mưu lừa đảo bằng điện tín và bán chứng khoán chưa đăng ký. Nếu cáo trạng bị *từ* bỏ, đây sẽ là một bước ngoặt đáng kể trong lịch sử thực thi pháp luật với ngành *tiền mã hóa* tại Mỹ, đặc biệt khi ba đồng phạm trong cùng vụ án – Silviu Balaci, Joseph Abel và Goerden Beckstead – đã từng nhận tội trước đó.

*bình luận* Việc các đồng phạm đã nhận tội nhưng nhân vật chính có thể được rút cáo trạng cho thấy Bộ Tư pháp đang sẵn sàng linh hoạt hơn với những hồ sơ cũ, nhất là các vụ án được khởi động trong giai đoạn khung khổ pháp lý với *Bitcoin(BTC)* và tài sản số còn mơ hồ. Điều này có thể tạo tiền lệ cho các bị cáo trong những vụ án crypto khác đang chờ xét xử.

Bước ngoặt này diễn ra sau khi Thứ trưởng Tư pháp Todd Blanche tháng 4 vừa qua được cho là đã chỉ thị nội bộ chấm dứt chiến lược “quy định bằng khởi tố” đối với ngành *tiền mã hóa*. Dù vậy, Bộ Tư pháp vẫn liên tục công bố các vụ thu giữ tài sản số liên quan tới lừa đảo đầu tư, tấn công lừa đảo xã hội và hoạt động của các tổ chức tội phạm nước ngoài, nhấn mạnh rằng việc trấn áp các hành vi “ác tính” trong lĩnh vực tài sản số vẫn tiếp tục.

BitClub Network hoạt động từ tháng 4 năm 2014 đến tháng 12 năm 2019, quảng bá với nhà đầu tư rằng chỉ cần mua “cổ phần” trong các mỏ đào *Bitcoin(BTC)* là sẽ nhận được phân chia lợi nhuận. Tuy nhiên, cáo trạng cho rằng mô hình này đã thổi phồng, thậm chí bịa đặt số liệu lợi nhuận, đồng thời thao túng dữ liệu đào coin nhằm lôi kéo thêm dòng tiền mới – mang đặc trưng của một sơ đồ Ponzi. Hồ sơ tòa trước đây cũng ghi nhận việc Goettsche mô tả chính mô hình của mình là “một doanh nghiệp xây trên lưng những kẻ ngu ngốc”.

*bình luận* Vụ BitClub Network từng được coi là một trong những án điểm cho cách Mỹ xử lý mô hình “đào coin – chia lãi” trong giai đoạn bùng nổ đào *Bitcoin(BTC)*. Nếu vụ này được kết thúc bằng việc *từ* bỏ truy tố chính người sáng lập, không loại trừ khả năng các luật sư bào chữa trong những vụ án tương tự sẽ viện dẫn để yêu cầu xem xét lại mức độ phù hợp giữa khung pháp lý chứng khoán truyền thống và thực tế hoạt động của dự án *tiền mã hóa*.

Diễn biến mới nhất cho thấy giới chức Mỹ đang tinh chỉnh lại thái độ với toàn ngành *tiền mã hóa*: giảm bớt các hồ sơ có rủi ro pháp lý cao hoặc được xây dựng trong giai đoạn pháp lý chưa rõ ràng, nhưng vẫn giữ lập trường cứng rắn với các mô hình lừa đảo rõ rệt và hoạt động tội phạm xuyên biên giới. Tuy nhiên, việc liệu xu hướng “thanh lọc có chọn lọc” này có mở rộng sang những vụ lừa đảo quy mô lớn khác hay sẽ chỉ song hành với đường lối trấn áp mạnh tay hiện tại vẫn cần thời gian để kiểm chứng, khi các vụ kiện lớn liên quan đến sàn giao dịch và dự án *tiền mã hóa* vẫn đang dày đặc tại tòa án Mỹ.