Tether đóng băng hơn 12 triệu USDt trên Tron để ngăn giao dịch phi pháp

Tether đóng băng hơn 12 triệu USDt trên Tron để ngăn chặn hoạt động phi pháp

Tether – công ty phát hành đồng tiền ổn định lớn nhất thế giới USDt – đã tiếp tục chiến dịch ngăn chặn các hoạt động liên quan đến tiền mã hóa bất hợp pháp bằng cách đóng băng hơn 12,3 triệu USDt (giá trị khoảng 171 tỷ đồng) trên mạng Tron.

Theo dữ liệu từ Tronscan – trình khám phá blockchain của mạng Tron – vào lúc 9 giờ 15 phút ngày 15 tháng 6 (giờ UTC), Tether đã tiến hành đóng băng tài sản số *USDt* trong một ví cụ thể trên mạng Tron. Mặc dù công ty chưa chính thức đưa ra thông báo nào liên quan đến sự kiện này, hành động trên được cho là xuất phát từ lo ngại về việc né tránh lệnh trừng phạt hoặc vi phạm quy định về chống rửa tiền (AML).

Trước đó, trong một bài đăng trên blog vào tháng 3, Tether đã nêu rõ chính sách đóng băng ví nhằm đối phó với các rủi ro liên quan đến *rửa tiền*, tài trợ vũ khí hủy diệt hàng loạt và tài trợ khủng bố. Theo công ty, việc áp dụng các biện pháp này được thực hiện dựa trên danh sách Đối tượng bị trừng phạt đặc biệt (SDN) do Văn phòng kiểm soát tài sản nước ngoài của Bộ Tài chính Hoa Kỳ (OFAC) công bố.

Tether nhấn mạnh rằng họ hợp tác chặt chẽ với chính phủ Hoa Kỳ và các cơ quan điều tra, nhằm xác định và vô hiệu hóa các giao dịch liên quan đến ví đáng ngờ, từ đó ngăn chặn những liên kết với các hành vi bị pháp luật nghiêm cấm. *Bình luận*: Việc Tether áp dụng biện pháp mạnh tay này được xem là động thái tuân thủ xu hướng thắt chặt quản lý từ cộng đồng quốc tế.

Tính đến thời điểm bài viết, phía Tether vẫn chưa đưa ra phản hồi chính thức nào cho đề nghị bình luận từ Cointelegraph.

Tình huống lần này một lần nữa cho thấy vai trò chủ động của Tether trong việc kiểm soát rủi ro liên quan tới *USDt*, đặc biệt trên các blockchain có giao dịch tốc độ cao như Tron. Với vị thế là đồng tiền ổn định phổ biến nhất thị trường, *USDt* thường bị lợi dụng cho các hoạt động chuyển đổi tài sản bất chính và rửa tiền xuyên biên giới.

Bình luận: Mặc dù việc đóng băng tài sản có thể gây tranh cãi trong cộng đồng tiền mã hóa về tính phi tập trung, nhưng rõ ràng đây là bước đi cho thấy nỗ lực của Tether trong việc phối hợp với chính quyền và tuân thủ các chuẩn mực pháp lý toàn cầu.