Hong Kong phát triển công cụ theo dõi tiền mã hóa để chống rửa tiền xuyên biên giới

Hong Kong phát triển công cụ theo dõi giao dịch tiền mã hóa để chống rửa tiền xuyên biên giới

Nhằm đối phó với tình trạng tội phạm sử dụng tiền mã hóa để rửa tiền ngày càng tinh vi, Hải quan Hong Kong đang hợp tác với Đại học Hong Kong để phát triển một công cụ theo dõi kỹ thuật số tiên tiến. Sáng kiến này nhắm đến việc giám sát và phản ứng kịp thời với các hành vi phạm pháp tài chính không biên giới đang gia tăng.

Theo South China Morning Post đưa tin ngày 12 (giờ địa phương), ông Mario Wong Ho-yin – Phó Cục trưởng Cục Hải quan Hong Kong – cho biết trong một buổi họp báo rằng: “Trước các mối đe dọa rửa tiền mang tính quốc tế và vượt qua biên giới, không một cơ quan đơn lẻ nào có thể tự mình xử lý hiệu quả”. Ông cũng nhấn mạnh kế hoạch mở rộng hợp tác với giới học thuật, chuyên gia tài chính và cơ quan thực thi pháp luật.

Dự án lần này sử dụng công nghệ chuỗi khối để xây dựng một hệ thống có khả năng theo dõi luồng giao dịch tiền mã hóa theo thời gian thực. Công cụ sẽ giúp phát hiện sớm các giao dịch đáng ngờ, đặc biệt là những dòng tiền vượt biên giới. Tuy nhiên, chi tiết kỹ thuật cũng như cơ chế vận hành vẫn chưa được tiết lộ vì lý do bảo mật.

Bình luận, việc hợp tác phát triển công nghệ lần này không chỉ phản ánh mối quan ngại gia tăng trong việc sử dụng tiền mã hóa cho các hành vi rửa tiền, mà còn thể hiện quyết tâm của chính quyền Hong Kong trong việc tăng cường phối hợp quốc tế lẫn năng lực công nghệ để xử lý hiệu quả. Nhiều chuyên gia nhận định rằng nếu công cụ theo dõi này chứng minh được hiệu quả trong thực tế, nó có thể đóng vai trò quan trọng trong việc chia sẻ thông tin tội phạm giữa các quốc gia châu Á, từ đó nâng cao khả năng phòng chống tội phạm khu vực.

Hong Kong dự kiến sẽ tiếp tục mở rộng mạng lưới hợp tác liên chính phủ trong thời gian tới, cho thấy nỗ lực rõ rệt nhằm đối phó chủ động với các loại hình tội phạm tiền mã hóa xuyên quốc gia.