Mỹ và Europol triệt phá nền tảng AudiA6, truy vết hơn 10.000 Bitcoin(BTC) rửa tiền qua KuCoin(KCS)

Theo CoinDesk đưa tin ngày 11 (giờ địa phương), hai đối tượng điều hành dịch vụ *“từ”*lau tiền tiền mã hóa*từ* mang tên AudiA6 đã bị bắt giữ trong một chiến dịch quốc tế có sự phối hợp của Mỹ và Europol, với quy mô *“từ”*truy vết hơn 10.000 Bitcoin(BTC)*từ* được cho là liên quan đến hoạt động rửa tiền từ các vụ tấn công mạng và tội phạm mạng có tổ chức.

Theo thông cáo từ Văn phòng công tố liên bang khu vực Đông Pennsylvania (Mỹ), Ruslan Igorevich Tkatchuk (37 tuổi) và Alexander Vladimirovich Redenev (25 tuổi) cư trú tại Georgia và hiện đã bị tạm giam. Mỹ đang thúc đẩy quy trình dẫn độ hai nghi phạm này. Nếu bị kết tội với đầy đủ các cáo buộc, mỗi người có thể phải đối mặt với mức án lên tới 20 năm tù.

Europol mô tả AudiA6 là nền tảng *“từ”*lau tiền tiền mã hóa*từ* được “các tổ chức ransomware và mạng lưới tội phạm mạng tin cậy nhất”, đồng thời cho biết dịch vụ này có liên hệ với hơn 15 cuộc điều tra quốc tế về tội phạm mạng. Chiến dịch phá án được cơ quan chức năng gọi là một “chiến dịch truy quét quốc tế có điều phối”, bao gồm đồng thời khám xét bất động sản liên quan, phong tỏa tài sản tiền mã hóa và triệt phá hạ tầng trực tuyến. Các trang web AudiA6 và diễn đàn Dark2Web đều đã bị thay thế bằng banner thu giữ của cơ quan điều tra.

Kết quả điều tra cho thấy bộ đôi này không chỉ điều hành AudiA6 mà còn quản lý cả diễn đàn tội phạm mạng Dark2Web. Trong các nội dung quảng cáo, họ công khai chào mời dịch vụ “ẩn và ngụy trang” tiền mã hóa có nguồn gốc phạm pháp với mức phí lên tới 5%. Theo phân tích chuỗi khối của phía Mỹ, từ khi AudiA6 đi vào hoạt động năm 2021 đến nay, nền tảng này đã nhận hơn *“từ”*10.000 Bitcoin(BTC)*từ*, trong đó khoảng 400 BTC được xác định là trực tiếp bắt nguồn từ hoạt động bất hợp pháp.

Vụ việc đồng thời làm dấy lên tranh cãi mới xung quanh sàn giao dịch tiền mã hóa KuCoin(KCS). Nhà điều tra chuỗi khối có biệt danh ZachXBT cáo buộc AudiA6 thường xuyên sử dụng KuCoin(KCS) như một kênh xử lý dòng tiền cho tội phạm mạng. Anh cho rằng dòng tiền từ vụ hack SwissBorg và thiệt hại của người dùng LastPass kể từ tháng 12 năm 2022 nhiều khả năng đã được *“từ”*lau tiền tiền mã hóa*từ* thông qua AudiA6.

Một nhà điều tra khác, Nick Bax – cộng tác viên của dự án SEAL – cũng nhận định KuCoin(KCS) đã “trung gian” cho việc rửa một lượng đáng kể tài sản bị đánh cắp từ người dùng LastPass. Theo mô tả của Bax, trong một số trường hợp KuCoin(KCS) có tạm khóa tài sản đáng ngờ, song phần lớn vẫn được mở lại và cho phép tiếp tục luân chuyển. Đáng chú ý, AudiA6 còn công khai quảng bá dịch vụ “key sweeping” – kỹ thuật sử dụng seed phrase bị lộ để quét và rút sạch tài sản trong ví – làm gia tăng mức độ nghiêm trọng của vụ án.

Giới quan sát đánh giá vụ bắt giữ lần này là minh chứng cho hiệu quả nhất định của *“từ”*hợp tác quốc tế trong truy vết và chặn đứng dòng tiền mã hóa phạm pháp*từ*. *bình luận* Tuy vậy, việc ngăn chặn triệt để hoạt động *“từ”*lau tiền tiền mã hóa*từ* qua các sàn giao dịch và hạ tầng trung gian vẫn là bài toán nan giải, nhất là khi quy mô các vụ hack lớn và tấn công ransomware tiếp tục gia tăng. Chừng nào các mô hình trộn tiền và dịch vụ ẩn danh còn hoạt động, năng lực truy vết trên chuỗi kết hợp với cơ chế kiểm soát rủi ro tại sàn giao dịch sẽ vẫn là yếu tố then chốt quyết định mức độ *“từ”*tin cậy của thị trường tiền mã hóa*từ* trong mắt nhà đầu tư cũng như cơ quan quản lý.