Điều tra viên on-chain tố thiếu niên Mỹ 18 tuổi dính chuỗi vụ trộm 185 Bitcoin(BTC), rửa tiền qua ví, bridge và sàn tập trung

Theo CoinDesk đưa tin ngày 18 (giờ địa phương), điều tra viên on-chain ZachXBT đã liên hệ một công dân Mỹ 18 tuổi, Dritan Kapllani Jr., với vụ *“trộm tiền mã hóa trị giá khoảng 19 triệu USD (khoảng 2.600 tỷ đồng)”* thông qua thủ đoạn *“xã hội công nghệ”*. Những hình ảnh khoe xe sang, đồng hồ Rolex, máy bay riêng và tiền mặt trên mạng xã hội bị cho là dấu vết của nguồn tiền bất hợp pháp.

Trong bài đăng trên X ngày 18 (giờ địa phương), ZachXBT cho rằng Kapllani đã tham gia các vụ lừa đảo *“xã hội công nghệ”* nhắm vào nạn nhân trong thị trường *tiền mã hóa*. Thay vì tấn công kỹ thuật hệ thống, thủ đoạn này lợi dụng tâm lý con người: giả mạo hỗ trợ khách hàng, gửi đường link *phishing*, mạo danh người quen hoặc lấy cắp ví tiền mã hóa. ZachXBT cho biết trong một đoạn ghi âm cuộc gọi gần đây, Kapllani đã trực tiếp chia sẻ màn hình ví chứa số tiền bị nghi là *stolen funds*.

Theo CoinDesk, mấu chốt khiến nghi vấn bùng lên là một cuộc gọi thoại trên Discord dạng “band for band” (B4B) diễn ra ngày 23 tháng 4. Trong cuộc gọi này, Kapllani được cho là đã chia sẻ màn hình ví Exodus, khoe với một người bị cáo buộc là đồng phạm khác. Ví này khi đó chứa khoảng 3,68 triệu USD.

Các điều tra viên nhận định ví nói trên có liên hệ với vụ trộm 185 Bitcoin(BTC) xảy ra tháng 3 năm 2026. Ngay sau vụ tấn công, khoảng 5,3 triệu USD được chuyển vào ví, sau đó dòng tiền tiếp tục được phân tán qua nhiều ví khác, qua các cầu nối (bridge) và nạp lên sàn giao dịch nhằm rửa tiền. “bình luận”: Dòng tiền trên *blockchain* tuy ẩn danh ở cấp độ danh tính, nhưng các chuỗi giao dịch công khai lại trở thành manh mối để truy dấu, nhất là khi thủ phạm chủ quan, công khai khoe tài sản.

Vụ việc leo thang khi văn phòng công tố liên bang công bố đơn khiếu tố hình sự đối với Trenton Johnson, người đối mặt mức án tối đa 40 năm tù vì cáo buộc tham gia vụ trộm 185 Bitcoin(BTC). Trong hồ sơ tòa án, Kapllani được đề cập là “đồng phạm số 1”, dù hiện tại anh ta vẫn chưa bị truy tố chính thức.

ZachXBT cho rằng một ví khác liên quan đến Kapllani cũng nhận được ít nhất 5,85 triệu USD từ một vụ trộm bằng *xã hội công nghệ* khác xảy ra năm 2025. Bên cạnh đó, một nhân vật có ảnh hưởng trong cộng đồng *memecoin*, có tên trực tuyến là yelotree, cũng bị báo chí cho biết đã bị truy tố vì cáo buộc rửa tiền thông qua một công ty cho thuê xe tại Miami, nghi dùng để hợp thức hóa nguồn gốc *tiền mã hóa* bất hợp pháp.

“bình luận”: Tổng số tiền liên quan trong các vụ việc quanh Kapllani, Johnson và yelotree – nếu được tòa án xác nhận – có thể chạm ngưỡng khoảng 19 triệu USD. Con số này cho thấy mức độ thiệt hại mà các mô hình lừa đảo tinh vi về tâm lý có thể gây ra cho nhà đầu tư *tiền mã hóa* cá nhân.

Vụ việc cũng nhấn mạnh một xu hướng đáng lo trong lĩnh vực *tiền mã hóa*: những sơ hở từ yếu tố con người đang tạo ra rủi ro lớn không kém, thậm chí lớn hơn so với các cuộc tấn công mạng thuần túy. Các chiêu giả danh đội ngũ hỗ trợ ví, sàn giao dịch, hay yêu cầu nạn nhân nhấp vào liên kết lạ, cung cấp cụm từ khóa ví (seed phrase) tuy đơn giản nhưng một khi tài sản đã bị chuyển đi, quá trình rửa tiền qua nhiều ví, bridge và sàn tập trung khiến việc thu hồi trở nên gần như bất khả thi.

Đáng chú ý, như trường hợp Kapllani cho thấy, việc công khai khoe khoang cuộc sống xa hoa trên mạng xã hội không những không giúp “che mắt” ai, mà còn làm tăng thêm dấu vết cho các chuyên gia phân tích *blockchain*. ZachXBT đánh giá việc khoe tài sản là con dao hai lưỡi: nó có thể gây ấn tượng với người theo dõi, nhưng đồng thời tạo ra nhiều điểm đối chiếu giữa dòng tiền on-chain và hình ảnh, video, vị trí địa lý trong đời thực.

Hiện Kapllani chưa bị chính thức truy tố hoặc bắt giữ, song các tài liệu tòa án và các cuộc điều tra công khai cho thấy khả năng vụ việc sẽ tiếp tục được mở rộng. “bình luận”: Với sự phát triển của công cụ phân tích *blockchain* và sự phối hợp chặt chẽ hơn giữa cơ quan thực thi pháp luật và các điều tra viên độc lập, các vụ trộm *tiền mã hóa* dựa trên *xã hội công nghệ* nhiều khả năng sẽ ngày càng khó ẩn mình, bất chấp nỗ lực che giấu qua hệ thống ví, bridge và sàn trung gian.