Ấn Độ siết giám sát tiền mã hóa tại Kashmir vì lo ngại tài trợ khủng bố

Ấn Độ siết chặt giám sát giao dịch tiền mã hóa tại khu vực Jammu và Kashmir

Ấn Độ đang tăng cường kiểm soát các hoạt động giao dịch liên quan đến tiền mã hóa tại khu vực Jammu và Kashmir trước lo ngại về rửa tiền và tài trợ khủng bố. Theo trang Economic Times đưa tin ngày 24 (giờ địa phương), chính phủ Ấn Độ đã yêu cầu các sàn giao dịch tiền mã hóa tăng cường theo dõi các giao dịch tại vùng này cũng như các khu vực biên giới lân cận.

Bối cảnh của quyết định này là do căng thẳng leo thang sau các vụ tấn công gần đây ở khu vực Pulwama (thuộc Kashmir), kéo theo những lo ngại về an ninh và tài trợ cho các hoạt động cực đoan. Một số nền tảng blockchain như Solana(SOL) đã ghi nhận sự xuất hiện của các token mang tên “Pulwama” và “Chiến dịch Sindoor”, làm dấy lên quan ngại về việc sử dụng tiền mã hóa cho các mục đích phi pháp.

Cơ quan Tình báo Tài chính Ấn Độ (FIU-IND), đơn vị phụ trách giám sát các tội phạm tài chính, đã phát đi cảnh báo tới một số sàn giao dịch về nguy cơ tiềm ẩn liên quan đến các hoạt động tài trợ khủng bố thông qua tiền mã hóa. Các ví cá nhân – hình thức không thông qua sàn giao dịch hay tổ chức lưu ký – cũng đang nằm trong danh sách giám sát chặt chẽ do khả năng chuyển tiền trực tiếp giữa người dùng khiến việc truy vết dòng vốn trở nên khó khăn.

Một quan chức cho biết, “Hiện tại trọng tâm không phải là các giao dịch đáng ngờ thông thường, mà là giám sát hoạt động tiền mã hóa ở các vùng biên giới.”

Tương tự như ngân hàng, các sàn giao dịch tiền mã hóa tại Ấn Độ cũng có nghĩa vụ báo cáo giao dịch bất thường lên FIU. Trong năm qua, quy định liên quan đến việc rút tiền mã hóa đã được siết chặt, nhằm buộc các sàn cung cấp thêm chi tiết về đường đi của dòng vốn — một yêu cầu được đưa ra do bản chất khó truy dấu của tiền mã hóa.

Một số sàn trong nước hiện đã áp dụng quy trình xác minh quyền sở hữu ví Binance trước khi cho phép rút tiền. Tuy nhiên, một khi tiền đã được chuyển lên Binance, chúng có thể tiếp tục được chuyển đến bất kỳ đâu, điều này đặt ra thách thức trong việc kiểm soát dòng vốn xuyên biên giới. Ngoài ra, Ấn Độ vẫn chưa ban hành hướng dẫn quốc tế cụ thể nào cho hoạt động chuyển tiền mã hóa ra nước ngoài, khiến công tác quản lý gặp nhiều hạn chế.

Song song đó, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Ấn Độ (SEBI) cũng đã yêu cầu các tổ chức lưu ký của các quỹ đầu tư thay thế (AIF) nâng cao công tác giám sát nhằm phòng tránh rủi ro liên quan đến rửa tiền và tài trợ khủng bố trong các hoạt động đầu tư.

*bình luận*: Động thái tăng cường giám sát của Ấn Độ phản ánh mối quan ngại ngày càng lớn của chính phủ về việc tiền mã hóa có thể bị lợi dụng như một công cụ tài chính không kiểm soát, đặc biệt trong bối cảnh xung đột và bất ổn khu vực. Trong khi công nghệ blockchain đem lại sự minh bạch và phi tập trung, bài toán đặt ra là cân bằng giữa đổi mới sáng tạo và an ninh quốc gia — điều mà các nhà quản lý tại Ấn Độ đang ráo riết tìm lời giải.