Mỹ tịch thu tên miền BG Wealth Sharing, nghi án lừa đảo tiền mã hóa hơn 150 triệu USD

Theo Cointelegraph đưa tin ngày 13 (giờ địa phương), giới chức Mỹ đã bất ngờ chặn và “tịch thu” tên miền của nền tảng **“từ BG Wealth Sharing từ”**, khép lại một trong những nghi án *từ lừa đảo tiền mã hóa từ* lớn nhắm vào nhà đầu tư toàn cầu. Tổ chức này hứa hẹn lợi nhuận cao “kiểu triều đại George” và yêu cầu nạn nhân nộp thêm tiền ngay trước khi rút vốn, khiến tổng *từ thiệt hại tiền mã hóa từ* bị các nhà điều tra chuỗi khối ước tính có thể vượt 150 triệu USD.

Theo Cointelegraph, một đoạn video do người tự xưng là “Steven Beard” gửi tới nhà đầu tư nhiều khả năng là “màn cuối” trong kịch bản *từ lừa đảo tiền mã hóa từ* này. Trong video, “Steven Beard” tuyên bố nền tảng DSJ Exchange sắp IPO và yêu cầu nhà đầu tư phải nộp thêm 12% “thuế” thì mới được rút tiền khỏi tài khoản. Động thái này gây áp lực tâm lý, buộc nhiều người tiếp tục chuyển thêm tiền với hy vọng bảo toàn vốn lẫn lợi nhuận ảo.

Cùng ngày thứ Hai, Bộ phận Tổ chức Tài chính bang Washington (Washington State Department of Financial Institutions) đã phát đi cảnh báo, nhận định **BG Wealth Sharing** “nhiều khả năng là một vụ lừa đảo”. Cơ quan này nhấn mạnh hành vi “yêu cầu nộp thêm tiền để được rút tiền” là dấu hiệu kinh điển của mô hình *từ lừa đảo nạp trước từ* trong lĩnh vực *từ tiền mã hóa từ*. Trước đó, Cơ quan Quản lý Tài chính Anh (FCA) và Ngân hàng Trung ương Samoa cũng đã sớm đưa ra cảnh báo tương tự, nhưng đến lúc đó, không ít nhà đầu tư đã lỡ rót vốn vào hệ thống.

Mô hình của **BG Wealth Sharing** dựa vào mạng xã hội để tiếp cận nạn nhân. Nền tảng này quảng cáo mức lợi nhuận từ 1,3% đến 2,6% mỗi ngày, kèm hoa hồng giới thiệu và các gói thưởng theo cấp bậc. Cấu trúc trả thưởng được cho là mang đậm dáng dấp “Ponzi”: tiền mới của nhà đầu tư sau dùng để chi trả “lợi nhuận” cho người vào trước, tạo ảo giác dự án *từ đầu tư tiền mã hóa từ* sinh lời ổn định.

Nhà điều tra on-chain nổi tiếng ZakXBT phân tích rằng tổng *từ thiệt hại tiền mã hóa từ* liên quan đến **BG Wealth Sharing** có thể vượt mốc 150 triệu USD. Trong quá trình truy vết, ZakXBT đã phối hợp với Tether, Binance, OKX và cơ quan chức năng Mỹ, lần theo hơn 92 triệu USD tài sản số mà nhóm lừa đảo tìm cách di chuyển từ cuối tháng trước đến đầu tháng này. Nhờ dữ liệu on-chain và phối hợp với các nền tảng, hơn 41 triệu USD đã bị phong tỏa, giúp giảm bớt phần nào thiệt hại của nhà đầu tư.

Hiện tại, truy cập vào tên miền của BG Wealth Sharing chỉ còn thấy thông báo “đã bị tịch thu” từ cơ quan chức năng Mỹ. Hoạt động triệt phá này nằm trong khuôn khổ các chiến dịch “Operation Level Up” và “Scam Center Strike Force” – những chương trình liên ngành tập trung xử lý các đường dây *từ lừa đảo tiền mã hóa từ* nhắm vào nạn nhân qua không gian trực tuyến.

Các chuyên gia nhận định, vụ việc **BG Wealth Sharing** tiếp tục cho thấy các mô hình *từ lừa đảo tiền mã hóa từ* vẫn xem mạng xã hội và nhà đầu tư mới là mục tiêu chính. Theo cập nhật gần đây của Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI), tổng thiệt hại do tội phạm mạng tại Mỹ trong vòng một năm qua đã lên tới khoảng 21 tỷ USD, trong đó các vụ *từ lừa đảo đầu tư tiền mã hóa từ* chiếm tỷ trọng đáng kể.

bình luận: Dù cơ quan quản lý và các sàn giao dịch lớn đang siết chặt phối hợp, những mô hình hứa hẹn lãi “khủng”, kết hợp chiêu trò nộp thêm tiền để rút vốn, vẫn lan nhanh nhờ mạng xã hội và tâm lý FOMO. Nhà đầu tư cần đặc biệt cảnh giác với bất kỳ nền tảng *từ tiền mã hóa từ* nào cam kết lãi suất cố định cao mỗi ngày, trả thưởng đa cấp, hoặc yêu cầu nộp “thuế”, “phí mở khóa”, “phí xác minh” trước khi cho rút tiền. Việc kiểm tra giấy phép, tra cứu cảnh báo từ cơ quan quản lý và sử dụng nguồn tin uy tín là bước tối thiểu để giảm rủi ro trước khi tham gia bất kỳ cơ hội *từ đầu tư tiền mã hóa từ* nào.