TRM Labs ra mắt công cụ AI forensics giúp cơ quan điều tra truy vết tội phạm tiền mã hóa bằng ngôn ngữ tự nhiên

Theo CoinDesk đưa tin ngày 26 (giờ địa phương), việc triển khai công cụ điều tra mới lần này không xoay quanh tranh cãi chính trị, mà tập trung vào *“hiệu quả điều tra”* và đối phó với *“tội phạm dựa trên AI”*. Công ty phân tích chuỗi khối **từ**TRM Labs**từ** vừa giới thiệu trợ lý **từ**AI**từ** dành riêng cho cơ quan thực thi pháp luật, hứa hẹn thay đổi cách truy vết **từ**tội phạm tiền mã hóa**từ** theo hướng “trò chuyện” trực tiếp với hệ thống thay vì phải thao tác kỹ thuật phức tạp.

Theo TRM Labs, từ ngày 26 (giờ địa phương), cơ quan điều tra có thể sử dụng một **từ**AI agent**từ** tích hợp trong bộ công cụ phân tích của công ty. Điểm nổi bật là điều tra viên không cần viết truy vấn kỹ thuật hay câu lệnh chuyên môn, mà chỉ cần dùng câu văn đơn giản kiểu “hãy cho tôi xem dòng tiền từ địa chỉ này” là hệ thống sẽ tự động chuyển thành chuỗi tác vụ phân tích phức tạp phục vụ điều tra.

Tính năng này được tích hợp trong dịch vụ **từ**TRM Forensics**từ** – nền tảng điều tra chuỗi khối hiện đã được sử dụng bởi cơ quan thực thi pháp luật, doanh nghiệp tiền mã hóa và tổ chức tài chính truyền thống. TRM Labs cho biết hệ thống có thể “dịch” *tự nhiên ngữ* (natural language prompt) thành các hành động điều tra nhiều bước, giúp rút ngắn thời gian phân tích ban đầu trong cuộc đua với thời gian khi lần theo dòng tiền bất hợp pháp, từ đó tăng tốc độ truy vết các “tác nhân xấu” trên thị trường **từ**tiền mã hóa**từ**.

"bình luận": Việc cho phép “ra lệnh bằng câu nói thường ngày” sẽ giúp điều tra viên không rành kỹ thuật vẫn khai thác được dữ liệu chuỗi khối ở mức sâu, giảm đáng kể thời gian phải phụ thuộc đội ngũ phân tích chuyên biệt.

Theo phân tích nội bộ mà TRM Labs công bố gần đây, tổng quy mô giao dịch **từ**tiền mã hóa bất hợp pháp**từ** trong năm trước đã lên tới khoảng 158 tỷ USD (tương đương khoảng 237.200 tỷ won). Khi thị trường mở rộng, các hành vi như rửa tiền, tấn công hack, tống tiền bằng mã độc (ransomware), lừa đảo đầu tư… ngày càng đa dạng và tinh vi. Trong khi đó, khối lượng vụ việc cần xử lý lại tăng nhanh hơn nhiều so với khả năng bổ sung nhân lực của các cơ quan chức năng – vấn đề được xem là “chung” trong toàn ngành.

Ari Redbord (Ari Redbord), Giám đốc phụ trách pháp lý và quan hệ chính phủ của TRM Labs, nhận định: “Điều chúng tôi chứng kiến mỗi ngày là số vụ việc tăng nhanh hơn nhiều so với tốc độ tăng nhân sự”. Ông cho biết các điều tra viên hiện phải xử lý cùng lúc “hàng chục chuỗi khối, nhiều khu vực pháp lý khác nhau và đủ loại mô hình tội phạm”. Trong môi trường đa chuỗi (multi-chain), họ phải đồng thời phân tích cụm địa chỉ (clustering), tuyến giao dịch, điểm kết nối với sàn giao dịch và dịch vụ trung gian. Vì vậy, công cụ tự động hóa, giảm bớt thao tác lặp lại đang trở thành “vật bất ly thân” trong các cuộc điều tra **từ**tiền mã hóa**từ**.

"bình luận": Khối lượng công việc tăng bùng nổ trong khi ngân sách và biên chế tăng chậm khiến những trợ lý **từ**AI**từ** như TRM Forensics mang ý nghĩa “lấp khoảng trống nhân lực” hơn là chỉ thêm một tiện ích công nghệ.

TRM Labs đồng thời cảnh báo sự bùng nổ của các mô hình **từ**tội phạm AI**từ**. Theo dữ liệu nội bộ của công ty, các hình thức lừa đảo và scam tận dụng **từ**AI**từ** đã tăng tới khoảng 500%. Tội phạm ngày càng thường xuyên sử dụng tự động hóa, video/âm thanh giả mạo (deepfake) và nhiều công cụ **từ**AI**từ** khác để mở rộng quy mô hoạt động với tốc độ và độ chính xác mà trước đây khó đạt được. Redbord cho rằng nếu cơ quan chức năng cũng trang bị công cụ **từ**AI**từ**, họ sẽ có thêm lợi thế để theo kịp “tốc độ tăng tốc” của các vụ scam và lừa đảo dựa trên **từ**AI**từ**.

Tuy vậy, việc đẩy mạnh ứng dụng **từ**AI**từ** trong điều tra cũng làm dấy lên những câu hỏi pháp lý và đạo đức: ai chịu trách nhiệm cuối cùng với kết luận do hệ thống gợi ý, bằng chứng do **từ**AI**từ** phân tích có giá trị tới đâu trước tòa, làm sao hạn chế thiên lệch dữ liệu và giảm thiểu cảnh báo sai (false positive)… Khi “điều tra bằng ngôn ngữ tự nhiên” trở nên phổ biến, rào cản sử dụng công cụ sẽ thấp hơn nhiều, song đồng thời cũng đòi hỏi xây dựng quy trình kiểm chứng, tiêu chuẩn đánh giá và cơ chế giám sát chặt chẽ hơn quanh các kết quả do **từ**AI**từ** tạo ra.

"bình luận": Cuộc đua giữa tội phạm dùng **từ**AI**từ** và cơ quan chức năng dùng **từ**AI**từ** có xu hướng trở thành “trò chơi tổng bằng 0”, nơi bên nào xây dựng được quy chuẩn, kiểm soát sai sót và thiên lệch tốt hơn sẽ nắm ưu thế dài hạn.

Tóm lại, trong bối cảnh tội phạm **từ**tiền mã hóa**từ** và **từ**AI dựa trên tội phạm**từ** leo thang nhanh hơn khả năng mở rộng nguồn lực con người, giải pháp **từ**AI forensics**từ** mà TRM Labs đưa ra đang được kỳ vọng giúp cơ quan điều tra rút ngắn thời gian phân tích, nâng cao hiệu quả truy vết và bám đuổi kịp dòng tiền bất hợp pháp trên chuỗi khối.