Tin tức 
Thông tin Coin 
Về chúng tôi 
Mỹ siết chặt mạng lưới “từ tiền mã hóa” của Triều Tiên, nhắm thẳng hoạt động rửa tiền và tài trợ vũ khí
Theo Bộ Tài chính Mỹ công bố ngày 13 (giờ địa phương), Washington đã áp lệnh trừng phạt với 6 cá nhân và 2 doanh nghiệp bị cáo buộc tham gia mạng lưới rửa tiền bằng “từ tiền mã hóa” cho Triều Tiên. Cơ quan này cho rằng Bình Nhưỡng đã chuyển khoảng 800 triệu USD (khoảng 1,1933 nghìn tỷ đồng) thành “từ tiền mã hóa” trong năm 2024, sau đó rửa tiền và dùng làm nguồn tài trợ cho các chương trình vũ khí hủy diệt hàng loạt (WMD).
“bình luận”: Diễn biến này tiếp tục củng cố nhận định rằng “từ tiền mã hóa” đang là một mảnh ghép trọng yếu trong chiến lược tài chính “ngoài vòng kiểm soát” của Triều Tiên.
Theo thông cáo của Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Mỹ ngày 13 (giờ địa phương), các cá nhân và doanh nghiệp bị trừng phạt đã tổ chức cho nhân sự CNTT Triều Tiên “ngụy trang” làm lao động nước ngoài, xin việc tại các công ty hợp pháp ở nhiều quốc gia. Lực lượng này sử dụng hồ sơ giả, danh tính bị đánh cắp và danh tính ảo để được tuyển dụng, sau đó phần lớn tiền lương bị thu hồi và chuyển về Bình Nhưỡng qua nhiều lớp trung gian và kênh “từ tiền mã hóa”.
Bộ Tài chính Mỹ cho biết mạng lưới này hoạt động tại nhiều nước, trong đó có Việt Nam, Lào, Tây Ban Nha… với mô hình tương đối giống nhau: xin việc từ xa, nhận lương hợp pháp, rồi chuyển hóa dòng tiền sang “từ tiền mã hóa” để rửa tiền và che giấu nguồn gốc.
Hoạt động không chỉ dừng ở việc thu lương. Một số nhân sự CNTT còn bị cáo buộc cài mã độc vào hệ thống nội bộ doanh nghiệp, đánh cắp bí mật kinh doanh và dữ liệu nhạy cảm. Những dữ liệu này sau đó bị “vũ khí hóa” để tống tiền, yêu cầu doanh nghiệp chi thêm tiền chuộc nhằm tránh rò rỉ thông tin. Bộ trưởng Tài chính Mỹ phụ trách an ninh quốc tế Scott Bessent (Scott Bessent) nhấn mạnh Triều Tiên đang “dùng thủ đoạn lừa dối của các đặc vụ CNTT ở nước ngoài để nhắm vào doanh nghiệp Mỹ, biến dữ liệu nhạy cảm thành công cụ tống tiền và thu về khoản lợi bất chính khổng lồ”.
Mở rộng “từ Ethereum(ETH)” đến “từ Tron(TRX)”, “từ Bitcoin(BTC)”: chiến lược đa chuỗi che giấu dòng tiền
Công ty phân tích chuỗi khối Chainalysis cho biết mạng lưới liên quan Triều Tiên đã kết hợp hàng loạt hạ tầng “từ tiền mã hóa”: sàn giao dịch tập trung, ví lưu ký (hosted wallet), giao thức tài chính phi tập trung (DeFi) và cầu nối chuỗi chéo (cross-chain bridge) để di chuyển tài sản. Việc liên tục “nhảy” giữa nhiều giao thức và nhiều chuỗi công khai được đánh giá là một chiến thuật rửa tiền kinh điển: phân tán dấu vết, làm loãng dòng tiền, khiến việc lần theo nguồn gốc thực sự trở nên khó khăn hơn nhiều.
OFAC trong thông báo trừng phạt lần này đã liệt kê 21 địa chỉ ví tài sản số trải rộng trên nhiều mạng chuỗi khối. Chainalysis nhận định đây là bằng chứng cho thấy Triều Tiên đang ngày càng đẩy mạnh cách tiếp cận “đa chuỗi” (multi-chain) để che giấu, di chuyển và hợp thức hóa dòng vốn bất hợp pháp. Trong số các mạng bị nêu tên có Ethereum(ETH), Tron(TRX), Bitcoin(BTC) và một số hệ sinh thái khác vốn thường xuyên được sử dụng cho giao dịch xuyên biên giới.
Triều Tiên từ nhiều năm nay đã xem các giao thức và mạng lưới “từ tiền mã hóa” là mục tiêu trọng yếu để vừa đánh cắp tài sản, vừa rửa tiền. Theo thống kê của Chainalysis, trong năm trước đó các nhóm tin tặc có liên hệ với Triều Tiên đã đánh cắp khoảng 2 tỷ USD (gần 2,9832 nghìn tỷ đồng) “từ tiền mã hóa”, mức cao kỷ lục từ trước tới nay.
“bình luận”: Do quy định KYC/AML trong lĩnh vực “từ tiền mã hóa” vẫn còn chênh lệch giữa các quốc gia và nền tảng, các nhóm tấn công có xu hướng tận dụng những mắt xích yếu để đưa tài sản bị đánh cắp quay lại hệ sinh thái hợp pháp, đặc biệt là qua sàn giao dịch, cầu nối chuỗi chéo và giao thức DeFi.
CEO doanh nghiệp Việt Nam bị nêu tên, nghi hỗ trợ chuyển đổi 2,5 triệu USD sang “từ tiền mã hóa”
Trong danh sách trừng phạt mới được Bộ Tài chính Mỹ công bố, có ông Nguyễn Quang Việt (Nguyen Quang Viet), Giám đốc điều hành của Công ty dịch vụ quốc tế Quangvietdnbg (Quangvietdnbg International Services Co.) có trụ sở tại Việt Nam. Cơ quan này cáo buộc ông Việt đã hỗ trợ chuyển đổi khoảng 2,5 triệu USD (gần 37 tỷ đồng) sang “từ tiền mã hóa” cho các cá nhân Triều Tiên trong giai đoạn từ giữa năm 2023 đến giữa năm 2025, góp phần hợp thức hóa và phân tán dòng tiền.
Giới quan sát cho rằng động thái mới từ Washington sẽ tạo áp lực tuân thủ (compliance) mạnh hơn lên toàn bộ hạ tầng “từ tiền mã hóa”, từ sàn giao dịch, nhà cung cấp ví đến giao thức DeFi. Khác với những biện pháp chỉ nhắm vào cá nhân hoặc pháp nhân, OFAC ngày càng có xu hướng nêu đích danh địa chỉ ví, khiến các địa chỉ liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp dễ dàng bị các sàn và giao thức chặn giao dịch theo dây chuyền.
“bình luận”: Với việc nhiều địa chỉ ví trên các chuỗi lớn bị liệt vào danh sách trừng phạt, các tổ chức trung gian như sàn giao dịch tập trung, ví lưu ký và nhà cung cấp dịch vụ DeFi buộc phải đầu tư mạnh hơn cho hệ thống sàng lọc địa chỉ rủi ro (screening), phân tích chuỗi khối và quy trình báo cáo giao dịch đáng ngờ, nếu không muốn đối mặt nguy cơ vướng lệnh cấm vận thứ cấp từ Mỹ.
Tác động dài hạn: rửa tiền bằng “từ tiền mã hóa” kết hợp “xâm nhập nhân lực” và môi trường đa chuỗi
Các biện pháp trừng phạt mới của Bộ Tài chính Mỹ cho thấy mô hình tài chính bất hợp pháp của Triều Tiên đang chuyển từ “chỉ hack, chỉ đánh cắp” sang mô hình lai ghép: cài cắm nhân lực IT ở nước ngoài, trục lợi từ lương và hợp đồng dịch vụ, sau đó rửa tiền qua hệ sinh thái “từ tiền mã hóa” đa chuỗi. Mỗi mắt xích – con người, hạ tầng kỹ thuật, lỗ hổng pháp lý – đều được tận dụng tối đa để tạo ra nguồn thu ổn định cho chương trình WMD và tên lửa đạn đạo.
Về phía cơ quan quản lý, việc OFAC mở rộng danh sách sang nhiều mạng chuỗi khối và địa chỉ ví khẳng định nỗ lực kéo khung trừng phạt truyền thống vào không gian “từ tiền mã hóa”, vốn có tính phân tán cao. Nhà quản lý tại các quốc gia, cũng như doanh nghiệp cung cấp dịch vụ “từ tiền mã hóa”, được khuyến nghị phải:
- Thường xuyên rà soát danh sách trừng phạt và địa chỉ ví rủi ro cao
- Tăng cường phân tích on-chain để phát hiện mô hình rửa tiền đa chuỗi
- Siết chặt quy trình KYC/AML, đặc biệt với khách hàng doanh nghiệp và nhân sự làm việc từ xa
“bình luận”: Trong bối cảnh mô hình rửa tiền gắn với “từ tiền mã hóa” ngày càng tinh vi, các bên tham gia thị trường nếu chỉ dừng ở mức tuân thủ hình thức sẽ dễ trở thành mắt xích bị lợi dụng. Ngược lại, những tổ chức đầu tư nghiêm túc cho hạ tầng tuân thủ và phân tích chuỗi khối có thể giảm đáng kể rủi ro pháp lý, đồng thời góp phần củng cố uy tín cho thị trường “từ tiền mã hóa” trong dài hạn.
Bình luận 0