Lãnh đạo Upbit và Bithumb bị triệu tập vì nghi vấn chạy việc trong ngành tiền mã hóa

Nghi vấn lạm dụng quyền lực trong ngành tiền mã hóa: Cảnh sát triệu tập lãnh đạo sàn Upbit và Bithumb để điều tra bê bối "chạy việc" cho con trai nghị sĩ Kim Byung Gi

Giữa lúc ngành tiền mã hóa Hàn Quốc đang đối mặt với những thay đổi lớn về chính sách, vụ việc liên quan đến nghị sĩ Kim Byung Gi đang thu hút nhiều sự chú ý. Theo báo cáo từ Yonhap News ngày 24 (giờ địa phương), Cơ quan Cảnh sát Thủ đô Seoul đang tiến hành điều tra cáo buộc ông Kim Byung Gi sử dụng ảnh hưởng để giúp con trai vào làm việc tại một sàn giao dịch tài sản số.

Cơ quan điều tra đã triệu tập ông Lee Seok Woo, cựu CEO của sàn Upbit, do Dunamu điều hành, cùng một số lãnh đạo sàn Bithumb để làm rõ liệu ông Kim có yêu cầu tuyển dụng con mình trong cuộc gặp mặt diễn ra vào tháng 11 năm ngoái hay không. Theo các trợ lý cũ, ông Kim thường xuyên thể hiện mối quan tâm đặc biệt với thị trường tiền mã hóa và đã nhiều lần tìm cách đưa con trai vào làm việc tại ngành này. Sau khi thất bại với Upbit, người con trai đã được nhận vào làm tại Bithumb trong hợp đồng kéo dài 6 tháng kể từ tháng 1 năm 2025.

Một cựu trợ lý tiết lộ: “Ban đầu ông ấy định gửi con trai vào nơi khác nhưng không thành công nên đã chuyển hướng sang Bithumb.”

Bình luận: Việc một nghị sĩ bị cáo buộc vận động hành lang cho lợi ích gia đình cá nhân không chỉ là vấn đề đạo đức, mà còn có thể dẫn đến hệ quả nghiêm trọng đối với môi trường pháp lý trong ngành tài sản số đang hình thành.

Dùng ảnh hưởng chính trị để thao túng thị trường?

Không dừng lại ở việc “chạy việc”, cảnh sát còn đang điều tra khả năng ông Kim sử dụng vị thế nghị sĩ của mình để tạo lợi thế cho Bithumb – nơi con ông đang làm việc – bằng cách gây bất lợi cho đối thủ cạnh tranh, cụ thể là Upbit.

Thông tin từ cuộc điều tra cho thấy sau một cuộc gặp mặt liên quan đến quá trình tuyển dụng vào tháng 11 năm 2024, ông Kim đã chỉ đạo trợ lý “tấn công cạnh tranh của Bithumb” và đích danh nhắm đến sự thống trị của Dunamu. Sau đó, trong các phiên họp Quốc hội, ông Kim đã nhiều lần lên tiếng chỉ trích Upbit, trích dẫn báo cáo của Cơ quan Phân tích Thông tin Tài chính (FIU), cho rằng sàn này không thực hiện xác minh danh tính (KYC) đối với khoảng 700.000 tài khoản.

Hiện cảnh sát đang tiếp tục triệu tập các lãnh đạo Bithumb để xác minh liệu các phát ngôn của ông Kim có ảnh hưởng trực tiếp tới chiến lược vận hành của sàn này hay không.

Chính sách hạn chế sở hữu cổ phần của cổ đông lớn: Áp lực kép lên ngành giao dịch tiền mã hóa

Trong một diễn biến khác, chính phủ Hàn Quốc đang xem xét đề xuất giới hạn tỷ lệ sở hữu cổ phần của cổ đông lớn tại các sàn giao dịch tài sản số. Ông Lee Eo Gwon, Ủy viên của Ủy ban Dịch vụ Tài chính (FSC), cho biết họ đang cân nhắc mức trần từ 15% đến 20% cho cổ đông lớn, nhằm đảm bảo minh bạch trong cấu trúc sở hữu cũng như hạn chế khả năng thao túng nội bộ.

Theo ông Lee: “Trước đây, chúng tôi chỉ tập trung vào ngăn chặn rửa tiền và bảo vệ nhà đầu tư. Tuy nhiên, với quy mô ngày càng mở rộng, việc giám sát quyền sở hữu cũng là điều cần thiết.”

Đề xuất này đã dấy lên làn sóng phản đối từ cả ngành và đảng cầm quyền. Nhiều doanh nghiệp lo ngại việc áp đặt giới hạn sẽ bóp nghẹt sự phát triển, buộc những nhân vật quan trọng như Chủ tịch Dunamu – Song Chi Hyung – hoặc nhà sáng lập Coinone – Cha Myung Hoo – phải giảm tỷ lệ sở hữu vốn.

Một số nghị sĩ trong đảng Dân chủ cũng bày tỏ lo ngại rằng chính sách này sẽ gây ảnh hưởng tiêu cực đến dòng vốn nước ngoài, đặc biệt khi quy định không phù hợp với thông lệ quốc tế.

Dự kiến, hạn chế cổ phần sẽ được đưa vào Luật Cơ bản về Tài sản số (Digital Asset Basic Act) hoặc các điều khoản mở rộng trong Luật Bảo vệ Người Dùng Tài sản số giai đoạn 2 – vốn đang là trọng tâm pháp lý của thị trường tiền mã hóa tại Hàn Quốc.

Bình luận: Những động thái pháp lý vừa qua cho thấy chính phủ Hàn Quốc đang nỗ lực xây dựng khung pháp lý toàn diện cho tài sản số, nhưng đồng thời cũng làm nổi bật xung đột giữa mục tiêu kiểm soát và nhu cầu phát triển thị trường.

Kết luận

Câu chuyện liên quan đến ông Kim Byung Gi đang làm nổi bật những lỗ hổng trong giám sát xung đột lợi ích giữa chính trị và ngành tiền mã hóa. Trong bối cảnh các thay đổi về cấu trúc sở hữu và quản lý thị trường đang được xem xét, vụ việc này có thể trở thành phép thử đầu tiên cho tính hiệu quả của các quy định mới. Khi niềm tin vào sự minh bạch là yếu tố then chốt, mọi hành vi lạm dụng đều có thể dẫn đến hậu quả sâu rộng đối với cả nhà đầu tư lẫn cơ quan hoạch định chính sách.

Từ khóa: "tiền mã hóa", "sàn giao dịch tiền mã hóa", "Upbit", "Bithumb", "Dunamu", "Kim Byung Gi"