WLFI – Công ty tiền mã hóa liên quan đến Tổng thống Trump bị điều tra vì nhận 7.300 tỷ đồng đầu tư từ UAE

Một công ty tiền mã hóa có liên hệ với Tổng thống Trump đang đối mặt với cuộc điều tra từ Hạ viện Hoa Kỳ sau khi nhận khoản đầu tư lớn trị giá hơn 7.300 tỷ đồng từ giới quyền lực của UAE. Vụ việc đặt ra nhiều lo ngại về xung đột lợi ích và khả năng vi phạm pháp luật.

Theo Bloomberg đưa tin ngày 24 (giờ địa phương), công ty tiền mã hóa có tên viết tắt là WLFI, được cho là có liên quan đến gia đình Tổng thống Trump, đang bị các nghị sĩ Dân chủ tại Hạ viện Hoa Kỳ điều tra. Dẫn đầu cuộc điều tra là Hạ nghị sĩ Ro Khanna, người đã công bố mở cuộc kiểm tra chính thức liên quan đến khoản đầu tư trị giá 500 triệu USD (tương đương khoảng 7.328 tỷ đồng) đến từ một thành viên hoàng gia của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE).

WLFI là viết tắt của World Liberty Financial, một công ty nhận được sự quan tâm do có mối liên hệ với gia đình Tổng thống Trump. Theo truyền thông Hoa Kỳ, khoản đầu tư được dẫn dắt bởi Sheikh Tahnoon bin Zayed Al Nahyan, hiện là cố vấn an ninh quốc gia của UAE và được xem là nhân vật quyền lực hàng đầu tại quốc gia vùng Vịnh này. Sheikh Tahnoon đã chi 500 triệu USD để mua lại 49% cổ phần của WLFI, và trong quá trình giao dịch, phía UAE được cho là đã tìm cách tiếp cận công nghệ chip trí tuệ nhân tạo tiên tiến của Mỹ.

Tổng thống Trump đã bác bỏ mọi liên quan, tuyên bố: “Tôi không biết gì về thỏa thuận đó. Các con trai tôi và gia đình tôi đang quản lý công ty.” Tuy nhiên, nghị sĩ Khanna cho biết, đây không đơn thuần là vấn đề đạo đức. Ông khẳng định đã yêu cầu Bộ Tư pháp Hoa Kỳ vào cuộc điều tra vì nghi ngờ vi phạm Hiến pháp và các đạo luật liên bang.

Nghị sĩ Khanna cũng gửi thư chính thức đến Tổng giám đốc điều hành WLFI - ông Zach Witkoff, yêu cầu cung cấp các tài liệu nội bộ liên quan đến cơ cấu chia sẻ lợi nhuận từ khoản đầu tư, mức độ xung đột lợi ích và ảnh hưởng tiềm tàng của chính phủ nước ngoài. “Chúng ta phải đảm bảo các quyết sách của Hoa Kỳ không bị chi phối bởi những lợi ích nước ngoài. Nếu chúng ta muốn vượt lên trong cuộc cạnh tranh chiến lược với Trung Quốc, điều cơ bản là hệ thống hoạch định chính sách của chúng ta phải minh bạch và độc lập”, ông Khanna bình luận.

Sự việc diễn ra trong bối cảnh Hoa Kỳ đang tiến hành thảo luận nghiêm túc về vấn đề minh bạch và đạo đức trong ngành tiền mã hóa. Đặc biệt, cuộc điều tra lần này được xem là phần mở rộng của dự luật “Cấm quan chức công quyền giao dịch tiền mã hóa” mà nghị sĩ Khanna đề xuất từ năm 2023. Dự luật này nhắm đến việc cấm Tổng thống, nghị sĩ Quốc hội, vợ/chồng và người thân trực hệ nắm giữ hoặc giao dịch tiền mã hóa nhằm ngăn chặn xung đột lợi ích giữa tài sản cá nhân và quyền lực chính trị.

Đồng thời, tình huống của WLFI cũng phản ánh sự chậm trễ trong việc hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho lĩnh vực tài sản số tại Hoa Kỳ. Trong khi dự luật “Đạo luật minh bạch tài sản số” (CLARITY Act) vẫn đang trì trệ tại Thượng viện, thì các luồng vốn từ nước ngoài lại dễ dàng tận dụng khoảng trống pháp lý để len lỏi vào các công ty công nghệ nhạy cảm. Việc WLFI – một công ty có mối liên hệ trực tiếp với Tổng thống đương nhiệm – nhận đầu tư từ giới quyền lực nước ngoài đang làm dấy lên lo ngại về an ninh kinh tế và chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ.

Từ khóa: “tiền mã hóa”, “Tổng thống Trump”, “WLFI”, “UAE”, “đầu tư nước ngoài”

Kết luận, vụ việc của WLFI đã phơi bày mối lo ngại sâu sắc về vai trò của “tiền mã hóa” trong địa chính trị hiện đại và mức độ ảnh hưởng của “đầu tư nước ngoài” đối với chính sách nội bộ Hoa Kỳ. Trong bối cảnh còn thiếu quy định chặt chẽ, việc một công ty liên quan đến “Tổng thống Trump” nhận tới gần 50% vốn từ một quốc gia như “UAE” có thể trở thành tiền lệ nguy hiểm, yêu cầu Quốc hội phải đẩy nhanh nỗ lực xây dựng khung pháp lý phù hợp.