Hàn Quốc ứng dụng AI giám sát giao dịch bất công bằng trong thị trường tiền mã hóa

Cơ quan tài chính Hàn Quốc ứng dụng AI để giám sát giao dịch bất công bằng trong thị trường tiền mã hóa

Theo Yonhap đưa tin ngày 2, cơ quan tài chính Hàn Quốc đang đẩy mạnh sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) trong việc giám sát các hành vi giao dịch không công bằng trên thị trường tiền mã hóa. Đây được xem là nỗ lực nhằm nâng cao khả năng quản lý trong bối cảnh thị trường ngày càng phức tạp và tốc độ giao dịch ngày càng nhanh chóng.

Cụ thể, Cơ quan Đánh giá Tài chính (FSS) đã chính thức áp dụng thuật toán AI vào hệ thống phân tích giao dịch tiền mã hóa mang tên “VISTA” – viết tắt của Hệ thống Phân tích Giao dịch Thông minh Tài sản Ảo. Công nghệ mới này có khả năng tự động xác định các đoạn giao dịch có dấu hiệu thao túng giá, điều mà trước đây phải phụ thuộc hoàn toàn vào các phân tích thủ công.

AI phát hiện khu vực giao dịch khả nghi mà con người có thể bỏ sót

Thuật toán mới mà FSS sử dụng ứng dụng một phương pháp có tên “Sliding Window Grid Search” (tạm dịch: Tìm kiếm dạng lưới trượt) để quét toàn bộ dữ liệu giao dịch trong một tập hợp nhất định. Cách tiếp cận này giúp hệ thống phát hiện những vùng giao dịch bất thường mà các chuyên gia phân tích truyền thống khó có thể nhận ra.

FSS cho biết họ đã kiểm nghiệm thuật toán này trên các trường hợp đã từng được điều tra và kết thúc trước đó. Kết quả cho thấy, AI không chỉ phát hiện được những đoạn thao túng giá mà từng bị xác nhận trước đó mà còn tìm ra thêm một số đoạn giao dịch khả nghi chưa từng bị phát hiện.

Dự kiến đến năm 2026, FSS sẽ tiếp tục đầu tư khoảng 170 triệu won để nâng cấp hệ thống AI. Trong kế hoạch sắp tới, AI sẽ có khả năng tự động phát hiện các tài khoản giao dịch có dấu hiệu tổ chức hóa, phân tích hàng nghìn cuộc trò chuyện có liên quan đến tiền mã hóa để tìm kiếm dấu hiệu bất thường và lần theo dòng tiền thao túng.

Mở rộng quy mô giám sát toàn diện, kết hợp chặt chẽ với thị trường tài chính truyền thống

Việc nâng cấp hệ thống giám sát bằng AI lần này được cho là phù hợp với định hướng tăng cường quản lý tiền mã hóa mà chính phủ Hàn Quốc đã duy trì liên tục thời gian qua. Theo nguồn tin từ Newsis công bố hồi tháng 1, Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hàn Quốc đang xem xét áp dụng biện pháp “đóng băng giao dịch” để ngăn hành vi rửa tiền bằng cách chặn trước giao dịch đáng ngờ trước khi tài sản bị chuyển khỏi thị trường.

Đáng chú ý, không chỉ riêng thị trường tiền mã hóa, mà ngay cả thị trường chứng khoán truyền thống của Hàn Quốc cũng đang dần tích hợp công nghệ AI vào hệ thống giám sát. Ngày 2, Ủy ban Dịch vụ Tài chính cho biết Sở Giao dịch Hàn Quốc sắp áp dụng hệ thống phát hiện thao túng giá cổ phiếu dựa trên AI.

Tình trạng thao túng giá tiền mã hóa hiện nay có thể thực hiện bởi hàng chục tài khoản chỉ trong tích tắc, vượt quá khả năng giám sát truyền thống vốn dựa vào con người. Do đó, việc **ứng dụng AI** mang lại giải pháp cần thiết nhằm khắc phục các điểm mù trong giám sát và khôi phục niềm tin thị trường.

Bình luận: Việc Hàn Quốc tiên phong triển khai hệ thống giám sát AI cho thị trường tiền mã hóa cho thấy xu hướng quy định sẽ ngày càng nghiêm ngặt. Điều này đặt ra thách thức nhưng cũng là cơ hội cho các dự án và sàn giao dịch nâng cao tính minh bạch, chuẩn bị cho một thời kỳ giám sát tự động hóa toàn diện.

Từ khóa: “giám sát giao dịch bất công bằng”, “ứng dụng AI”, “tiền mã hóa”