Mỹ kết án 46 tháng tù công dân Trung Quốc vì rửa tiền mã hóa 46 triệu USD

Một công dân Trung Quốc vừa bị kết án gần 4 năm tù tại Mỹ vì liên quan đến một vụ lừa đảo tiền mã hóa có quy mô hơn 46 triệu USD. Đây là một phần trong chiến dịch tăng cường trấn áp tội phạm tài chính xuyên quốc gia mà giới chức Mỹ đang thực hiện.

Theo Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đưa tin ngày 24 (giờ địa phương), công dân Trung Quốc có tên Tô Kính Lượng (Jingliang Su, 45 tuổi) đã thừa nhận hành vi rửa tiền cho một tổ chức lừa đảo đầu tư tiền mã hóa có trụ sở tại Campuchia. Người này bị kết án 46 tháng tù giam tại một nhà tù liên bang, đồng thời bị yêu cầu bồi thường 26,86 triệu USD cho các nạn nhân. Phiên tòa được chủ tọa bởi Thẩm phán Gary Klausner tại Tòa án Liên bang Los Angeles.

Tập đoàn lừa đảo kể trên đã sử dụng thủ đoạn tinh vi như “lừa đảo tình cảm” (romance scam) và các nền tảng đầu tư ảo để tiếp cận 174 nạn nhân tại Mỹ. Thông qua mạng xã hội, điện thoại, tin nhắn và các ứng dụng hẹn hò, họ đã lấy lòng tin các nạn nhân rồi dẫn dụ vào các “cơ hội đầu tư” tiền mã hóa trên những sàn giao dịch giả mạo. Các giao dịch được dàn dựng với giao diện hiển thị lợi nhuận ảo, nhưng thực chất số tiền sau khi được chuyển khoản đã bị rút sạch bởi tổ chức tội phạm.

Theo Bộ Tư pháp, toàn bộ số tiền 36,9 triệu USD đã được luân chuyển một cách có tổ chức: đầu tiên từ tài khoản các nạn nhân đưa vào một tài khoản tại ngân hàng Deltec ở Bahamas, sau đó được quy đổi sang stablecoin Tether(USDT) và chuyển tới các ví thuộc quyền kiểm soát của tổ chức tại Campuchia. Dữ liệu do công ty phân tích blockchain TRM Labs cung cấp còn cho thấy USDT tiếp tục được phân phối nội bộ giữa các trung tâm điều hành scam tại quốc gia này.

Ông Tyson Duva – Phó Trợ lý Bộ trưởng phụ trách tội phạm của DOJ – bình luận: “Các đối tượng, bao gồm cả Tô Kính Lượng, đã lừa đảo những người Mỹ chăm chỉ và tin tưởng. Những hình thức lừa đảo kỹ thuật số ngày càng tinh vi và đáng lo ngại”.

Trong nhóm 8 đồng phạm bị truy tố, ngoài Tô Kính Lượng, còn có Joseph Somariva và He Shengsheng – lần lượt bị kết án 36 tháng và 51 tháng tù với cáo buộc cùng tham gia dịch vụ chuyển tiền phi pháp. Tất cả đều bị bắt từ tháng 12 năm 2024. Đây là một phần trong chiến dịch trấn áp tội phạm tiền mã hóa mà chính quyền Tổng thống Trump đang đẩy mạnh. Chỉ trước đó một ngày, hơn 400 triệu USD trong vụ án trộn tiền mã hóa trên dark web liên quan đến nền tảng Helix cũng đã bị chính phủ Mỹ thu giữ.

Theo báo cáo thường niên mới nhất của DOJ về tội phạm năm 2025, trong năm ngoái có đến 265 bị cáo bị truy tố các tội danh liên quan đến lừa đảo – với tổng giá trị thiệt hại lên tới 16 tỷ USD, gần gấp đôi năm trước đó.

Bộ Tư pháp đã thiết lập cơ cấu hợp tác liên quốc gia thông qua các công tố viên quốc tế về tội phạm mạng và sở hữu trí tuệ, nhằm tăng cường khả năng truy bắt nhóm lừa đảo xuyên quốc gia. Từ năm 2020 đến nay, đã có hơn 180 vụ dẫn đến các bản án kết tội, và hơn 350 triệu USD đã được thu hồi để hoàn trả cho các nạn nhân.

Bình luận: Với tính chất xuyên biên giới và khả năng ẩn danh cao, “từ” tiền mã hóa đang ngày càng bị lợi dụng như công cụ rửa tiền trong các hoạt động phạm pháp toàn cầu. Vụ án của Tô Kính Lượng một lần nữa cảnh báo mối nguy từ các tổ chức lừa đảo tinh vi đang hoạt động trên quy mô quốc tế và làm nổi bật vai trò của cơ quan pháp luật trong việc đối phó với những mối đe dọa mới từ không gian số.

Kết luận: Vụ án lừa đảo tiền mã hóa hơn 46 triệu USD do một tổ chức tội phạm tại Campuchia cầm đầu với sự hỗ trợ của công dân Trung Quốc – Tô Kính Lượng – cho thấy mối nguy ngày càng lớn từ “từ” tiền mã hóa đối với hệ sinh thái tài chính toàn cầu. Trong bối cảnh kỹ thuật số phát triển nhanh chóng, chính phủ các nước – đặc biệt là Mỹ – đang tăng cường truy quét các hành vi lợi dụng tiền kỹ thuật số để phạm tội xuyên biên giới.