Mỹ điều tra vụ mất cắp 574 tỷ đồng tiền mã hóa bị thu giữ, con trai đối tác chính phủ bị nghi liên quan

Mỹ điều tra nghi vấn đánh cắp 574 tỷ đồng tiền mã hóa bị thu giữ – con trai đối tác chính phủ bị nghi liên quan

Một vụ bê bối lớn đang làm rúng động giới tiền mã hóa Hoa Kỳ. Theo Cointelegraph đưa tin ngày 24 (giờ địa phương), Cơ quan Cảnh sát liên bang Mỹ (US Marshals Service) đã chính thức mở cuộc điều tra về nghi vấn hơn 574 tỷ đồng tiền mã hóa bị đánh cắp (tương đương 40 triệu USD) từ tài sản bị chính phủ thu giữ. Nhân vật trung tâm trong nghi án này được cho là con trai của giám đốc công ty đang giữ hợp đồng lưu trữ tài sản số cho chính phủ.

Vụ việc được hé lộ nhờ chuyên gia truy vết blockchain có biệt danh ZachXBT. Trên tài khoản X (trước đây là Twitter) vào đầu tuần, anh cho biết đã phát hiện các giao dịch bất thường chuyển tiền mã hóa từ ví thu giữ của chính phủ sang địa chỉ cá nhân trong các năm 2024 và 2025. Đáng chú ý, một trong những ví được xác định có liên quan đến John Daghita – con trai của Dean Daghita, Giám đốc điều hành Công ty Command Services & Support (CMDSS). CMDSS là đơn vị đã được Cơ quan Cảnh sát liên bang trao hợp đồng quản lý tài sản kỹ thuật số bị thu giữ từ đầu năm nay.

Cụ thể, ZachXBT cho biết đã lần ra dấu vết của hơn 12.540 Ethereum(ETH), trị giá khoảng 516 tỷ đồng tại thời điểm chuyển giao, đã tuồn ra khỏi địa chỉ kiểm soát của chính phủ và đổ vào ví do ông nghi ngờ “có quan hệ mật thiết" với John Daghita. Tổng giá trị tài sản dịch chuyển lên tới 574 tỷ đồng, bao gồm nhiều loại tiền mã hóa khác. Người này cũng chia sẻ đã gửi một phần địa chỉ ví đáng nghi cho cơ quan chức năng, đồng thời khẳng định từng nhận một khoản tiền mã hóa “thử” và đã chuyển trả lại về địa chỉ chính phủ.

Một người phát ngôn của Cơ quan Cảnh sát liên bang xác nhận với Cointelegraph rằng “cuộc điều tra đang được tiến hành”, song từ chối tiết lộ thêm chi tiết về thời điểm bắt đầu và quy mô của vụ việc. Cùng lúc đó, ông Patrick Witt – Giám đốc Ủy ban Cố vấn tiền mã hóa thuộc Nhà Trắng – cũng xác nhận ông “đã nắm thông tin và đang tiến hành xử lý”, gián tiếp xác lập mức độ nghiêm trọng của cáo buộc.

Sự việc xảy ra trong bối cảnh Mỹ là một trong những quốc gia sở hữu nhiều tài sản kỹ thuật số bị thu giữ nhất thế giới. Theo dữ liệu từ BitcoinTreasuries.net, chính phủ Mỹ đang nắm giữ tới 328.372 Bitcoin(BTC), tương đương gần 43.000 tỷ đồng theo giá hiện tại. Trong bối cảnh đó, một vụ thất thoát số lượng đáng kể tài sản như nghi án trên, nếu được xác nhận là có thật, sẽ là “đòn mạnh” vào sự tín nhiệm của hệ thống lưu trữ và quản lý tài sản kỹ thuật số do nhà nước giám sát.

Hiện vẫn chưa rõ chính phủ sẽ triển khai những biện pháp nào để siết chặt công tác quản lý, song cộng đồng đầu tư đang theo dõi sát sao diễn biến tiếp theo. Có thể thấy, vụ việc không chỉ gây chấn động ở cấp độ kỹ thuật mà còn là lời cảnh báo cho các tổ chức muốn tham gia vào quy trình lưu trữ tài sản số cho chính phủ trong tương lai.

Bình luận: Vụ điều tra lần này không chỉ liên quan đến số tiền mã hóa quá lớn, mà còn dấy lên lo ngại sâu sắc về tính minh bạch và an ninh của các hệ thống lưu trữ tài sản kỹ thuật số do chính phủ kiểm soát. Khi niềm tin bị phá vỡ, tại sao giá trị cốt lõi của blockchain – tính minh bạch và phân quyền – càng được giới đầu tư chú ý?