Mỹ triệt phá chợ đen BidenCash, thu giữ 145 tên miền liên quan tiền mã hóa

Bộ Tư pháp Mỹ triệt phá chợ đen “BidenCash” trên dark web, thu giữ 145 tên miền liên quan đến tiền mã hóa

Một chiến dịch truy quét lớn nhằm vào hoạt động tội phạm mạng quy mô toàn cầu vừa được Bộ Tư pháp Mỹ công bố ngày 5 (giờ địa phương), với trọng tâm là chợ đen trên dark web mang tên “BidenCash”. Theo thông tin chính thức, chiến dịch lần này đã dẫn đến việc thu giữ lượng lớn tài sản kỹ thuật số cùng 145 tên miền liên quan đến nền tảng giao dịch phi pháp này.

Chiến dịch được triển khai sau khi có sự chấp thuận từ phía tòa án, tập trung vào việc vô hiệu hóa hạ tầng kỹ thuật và luồng tiền tài trợ cho hoạt động của “BidenCash”. Các tên miền bị thu giữ hiện đã được chuyển hướng sang máy chủ do các cơ quan thực thi pháp luật Mỹ kiểm soát, nhằm ngăn chặn truy cập và tiếp cận bất hợp pháp.

“BidenCash” bắt đầu hoạt động từ tháng 3 năm 2022 và nhanh chóng phát triển thành một trong những trung tâm tội phạm mạng lớn nhất hiện nay với hơn 117.000 thành viên. Nền tảng này đã rao bán hơn 15 triệu dữ liệu thẻ thanh toán bị đánh cắp, cùng nhiều thông tin nhận dạng cá nhân như số an sinh xã hội, địa chỉ email và thông tin đăng nhập.

Theo cơ quan điều tra, tổng doanh thu do “BidenCash” thu được từ các hoạt động phi pháp này ước tính đã vượt quá 17 triệu USD, tương đương khoảng 236,3 tỷ đồng. Ngoài giao dịch dữ liệu tài chính, nền tảng này còn cung cấp quyền truy cập vào các hệ thống máy tính đã bị hack, trở thành cánh cửa cho các vụ tấn công mạng có chủ đích.

Đáng chú ý, trong giai đoạn từ tháng 10 năm 2022 đến tháng 2 năm 2023, “BidenCash” bị phát hiện đã tung ra hơn 3,3 triệu dữ liệu thẻ đánh cắp hoàn toàn miễn phí. Mục đích, theo giới chức Mỹ, là nhằm thu hút thêm nhiều tin tặc và kẻ phạm tội mới tham gia nền tảng bằng cách dùng dữ liệu đánh cắp như “công cụ tiếp thị”.

Hiện tại, các cơ quan chức năng đang mở rộng điều tra nhằm làm rõ quy mô toàn diện của mạng lưới tội phạm gắn với “BidenCash” cũng như chuẩn bị cho các đợt thu giữ tài sản tiếp theo và truy tố những cá nhân liên quan.

Bình luận: Việc Mỹ đánh sập một mạng lưới tội phạm mạng dày công hoạt động dựa trên “tài sản kỹ thuật số” một lần nữa khẳng định nỗ lực của các cơ quan liên bang trong việc kiểm soát các hoạt động phi pháp trong kỷ nguyên tiền mã hóa. Đây có thể là lời cảnh báo đến những ai đang lợi dụng công nghệ blockchain và tiền mã hóa để phục vụ cho các hành vi phạm pháp. Trong bối cảnh ngày càng nhiều nền tảng phi tập trung phát triển, việc quản lý và phòng chống tội phạm kỹ thuật số đang trở thành một trong những thách thức hàng đầu đối với giới lập pháp toàn cầu.