SEC thắng kiện vụ gian lận tiền mã hóa, phạt bị đơn hơn 1,15 triệu USD

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) vừa giành chiến thắng trong một vụ kiện liên quan đến gian lận tiền mã hóa, sau khi bị đơn không hồi đáp yêu cầu pháp lý. Theo phán quyết được Tòa án Liên bang quận Georgia đưa ra ngày 3 tháng 6 (giờ địa phương), bị đơn là Keith Crews buộc phải nộp phạt tổng cộng khoảng 1,15 triệu USD (khoảng 15,29 tỷ đồng).

Vụ kiện bắt nguồn từ tháng 8 năm 2023, khi SEC đệ đơn kiện Keith Crews vì cho rằng ông đã tham gia vào các hoạt động gian lận liên quan đến tiền mã hóa. Tuy nhiên, suốt thời gian kể từ đó, Crews hoàn toàn im lặng, không có bất kỳ phản hồi hay biện hộ nào đối với cáo buộc từ cơ quan chức năng.

Trước thái độ bất hợp tác, Thẩm phán Tiffany Johnson đã quyết định đưa ra phán quyết mặc định (default judgment), yêu cầu Crews phải hoàn trả phần "lợi nhuận phi pháp" 530.000 USD (khoảng 7,37 tỷ đồng). Ngoài ra, bị đơn còn phải chịu khoản lãi phát sinh trước phiên tòa trị giá 51.000 USD (tương đương 709 triệu đồng), cùng với khoản tiền phạt dân sự 530.000 USD (khoảng 7,37 tỷ đồng).

Bên cạnh đó, tòa án còn ban hành lệnh cấm vĩnh viễn, không cho phép Keith Crews tiếp tục vi phạm luật chứng khoán Mỹ trong tương lai.

“từ” tiền mã hóa tiếp tục là tâm điểm theo dõi của SEC, khi cơ quan này không ngừng mở rộng các biện pháp pháp lý nhằm ngăn chặn hành vi gian lận trong thị trường đang phát triển nhanh chóng nhưng đầy rủi ro này. Theo "bình luận" từ giới phân tích, mặc dù Keith Crews không có phản kháng, nhưng việc SEC theo đuổi đến cùng vụ việc đã thể hiện rõ quan điểm cứng rắn của cơ quan này trong việc thực thi pháp luật - cả với đối tượng lớn lẫn nhỏ trong thế giới “từ” tiền mã hóa.

Cuối cùng, vụ kiện này một lần nữa nhấn mạnh giá trị và vai trò của việc giám sát minh bạch đối với các hoạt động đầu tư liên quan đến “từ” tiền mã hóa – một lĩnh vực ngày càng nhận được nhiều sự quan tâm nhưng cũng đối mặt với không ít nguy cơ pháp lý.