Người quảng bá dự án lừa đảo tiền mã hóa IcomTech lĩnh án 71 tháng tù

Bài viết chuyên sâu sau đây tuân thủ hướng dẫn biên tập về tiền mã hóa đã được cung cấp:

IcomTech lừa đảo tiền mã hóa: Người quảng bá thân Trump lĩnh án 71 tháng tù

Một vụ án lừa đảo đầu tư bằng tiền mã hóa lại một lần nữa cho thấy những "bẫy lợi nhuận" đang ngày càng tinh vi. Theo Bộ Tư pháp Hoa Kỳ công bố ngày 24 (giờ địa phương), Magdaleno Mendoza – người đứng đầu chiến dịch quảng bá cho dự án lừa đảo tiền mã hóa IcomTech – đã bị kết án 71 tháng tù giam với tội danh đồng phạm lừa đảo và tái nhập cảnh trái phép.

IcomTech từng được giới thiệu là một nền tảng khai thác và giao dịch tiền mã hóa với lợi nhuận ổn định mỗi ngày. Tuy nhiên, theo cáo buộc từ cơ quan chức năng, đây thực chất là một mô hình "Ponzi" – sử dụng tiền từ nhà đầu tư mới để trả lợi nhuận cho nhà đầu tư cũ, hoàn toàn không có hoạt động khai thác hay giao dịch nào.

Mendoza – người tự mô tả là người ủng hộ Tổng thống Trump, đã tích cực lôi kéo nhà đầu tư từ cộng đồng người lao động nhập cư nói tiếng Tây Ban Nha tại Mỹ. Trong vai trò người quảng bá chính, ông di chuyển qua nhiều bang để tổ chức hội thảo đầu tư và các buổi gặp mặt cộng đồng, thường phô trương xe sang, quần áo hàng hiệu và lối sống xa hoa để tạo ấn tượng đáng tin cậy. Có thời điểm, ông trực tiếp nhận tiền mặt từ nhà đầu tư tại một nhà hàng do ông sở hữu tại khu vực lân cận Los Angeles.

Các nhà đầu tư được cung cấp tài khoản trực tuyến dạng "bảng điều khiển" hiển thị lợi nhuận tăng mỗi ngày. Tuy nhiên, phần lớn không thể rút tiền đã đầu tư. Khi làn sóng bất mãn gia tăng, IcomTech chuyển sang phát hành "Icoms" – một loại token riêng để trả thay tiền mặt. Song, Bộ Tư pháp khẳng định đây là một “tài sản không có giá trị thực tế” và chỉ khiến thiệt hại thêm nghiêm trọng.

Đến cuối năm 2019, IcomTech sụp đổ hoàn toàn. Ngoài Mendoza, các lãnh đạo cấp cao bao gồm nhà sáng lập David Carmona cũng đã bị kết tội và lãnh án. Mendoza đặc biệt bị chú ý vì từng ít nhất 4 lần bị trục xuất khỏi Mỹ nhưng vẫn tái nhập cảnh trái phép với danh tính khác.

Bình luận: Vụ án IcomTech cho thấy sự nguy hiểm tiềm ẩn từ các dự án tự xưng khai thác tiền mã hóa hứa hẹn lợi nhuận cao. Việc sử dụng token tự phát hành như phương tiện thanh toán càng làm nổi bật tính chất lừa đảo của mô hình.

Theo các chuyên gia, những cụm từ như “cam kết lãi hằng ngày” hay “lợi nhuận cao trong thời gian ngắn” thường là dấu hiệu cảnh báo rủi ro. Đặc biệt trong lĩnh vực tiền mã hóa, nơi còn nhiều khoảng trống pháp lý, các nhà đầu tư cần cảnh giác với mô hình đa cấp hoặc hệ thống thưởng hoa hồng từ việc giới thiệu người mới.

Bài học từ vụ việc này không chỉ là hình phạt dành cho Mendoza, mà còn là hồi chuông cảnh tỉnh về việc chọn lọc thông tin và thẩm định kỹ lưỡng khi đầu tư vào thị trường tiền mã hóa. Rốt cuộc, sự hiểu biết và tỉnh táo vẫn là “lá chắn” tốt nhất để tránh xa những cạm bẫy tài chính mang danh đổi mới.

Từ khóa: “IcomTech”, “tiền mã hóa”, “Ponzi”, “token lừa đảo”, “Magdaleno Mendoza”