Mỹ bác bỏ cáo buộc giấu bằng chứng trong vụ xử Samourai Wallet

Mỹ bác bỏ cáo buộc che giấu thông tin trong vụ truy tố đồng sáng lập Samourai Wallet

Giới chức tư pháp Mỹ mới đây đã lên tiếng bác bỏ cáo buộc về việc trì hoãn công bố bằng chứng trong vụ truy tố hai đồng sáng lập dự án ví tiền mã hóa nổi tiếng Samourai Wallet, giữa bối cảnh cuộc chiến pháp lý ngày càng căng thẳng xung quanh vấn đề cấp phép và quy định đối với các dịch vụ trộn tiền kỹ thuật số.

Theo Reuters đưa tin ngày 9 (giờ địa phương), trong một bức thư gửi lên tòa án quận New York (khu Manhattan), văn phòng công tố đã khẳng định họ đã cung cấp đầy đủ thông tin từ nhiều tháng trước khi phiên tòa bắt đầu. Trong đó bao gồm các trao đổi thực chất với Lực lượng phòng chống tội phạm tài chính (FinCEN) – cơ quan trực thuộc Bộ Tài chính Mỹ. Các công tố viên nhấn mạnh rằng phía bị cáo đã được dành ra “tới 7 tháng” để nghiên cứu và sử dụng thông tin phục vụ cho việc bào chữa, từ đó bác bỏ việc phải tổ chức thêm phiên điều trần như yêu cầu từ luật sư của bị cáo.

Trước đó vào ngày 5, hai đồng sáng lập của Samourai Wallet – Keonne Rodriguez và William Hill – đã đệ đơn yêu cầu một phiên điều trần với cáo buộc rằng phía công tố đã “che giấu có chủ ý” những đánh giá quan trọng từ phía FinCEN. Theo lập luận từ bị cáo, FinCEN từng thừa nhận rằng công cụ trộn tiền kỹ thuật số được Samourai Wallet cung cấp không hội đủ điều kiện để bị xem là “Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ tiền tệ” (MSB), do đó không cần đăng ký giấy phép hoạt động. Tuy nhiên, các thông tin này được cho là đã bị phía công tố giữ kín trong nhiều tháng trước khi các cáo buộc được đưa ra.

Tuy nhiên, theo hồ sơ vụ án, vào tháng 2, hai nhà sáng lập của Samourai Wallet đã chính thức bị truy tố với các tội danh âm mưu hoạt động chuyển tiền trái phép và rửa tiền, và bị bắt giữ vào tháng 4 cùng năm sau khi cáo trạng được công khai. Cả hai hiện đều bác bỏ mọi cáo buộc.

Phía công tố cũng làm rõ rằng các trao đổi giữa họ và đại diện FinCEN – cụ thể là ông Kevin O’Connor, Trưởng bộ phận tài sản kỹ thuật số và công nghệ mới, cùng bà Lorena Valente thuộc bộ phận chính sách – là “tương tác không chính thức” và toàn bộ nội dung đã được công bố “đúng thời hạn và đầy đủ theo quy định”. Bằng cách đó, họ khẳng định họ đã hành động “một cách thiện chí và minh bạch” trong suốt quá trình điều tra và chuẩn bị xét xử.

Bình luận: Vụ việc đang trở thành tâm điểm chú ý trong cộng đồng tiền mã hóa vì cho thấy rõ sự va chạm giữa thực tế vận hành dự án và cách cơ quan chức năng áp dụng luật. Dư luận và giới chuyên gia đang theo dõi chặt chẽ phiên tòa, bởi đây có thể trở thành tiền lệ pháp lý quan trọng về việc xác định giới hạn quy định đối với dịch vụ **trộn tiền mã hóa** – một công cụ gây tranh cãi trong ngành.

Dưới bối cảnh chính sách của Tổng thống Trump đang có xu hướng nới lỏng quy định với ngành **tiền mã hóa**, diễn biến và kết quả của vụ án sẽ không chỉ ảnh hưởng đến tương lai của Samourai Wallet mà còn là một tham chiếu quan trọng cho các dự án tương tự về sau.