MEXC ghi nhận hơn 80.000 vụ gian lận trong quý I, cảnh báo rủi ro lừa đảo tiền mã hóa toàn cầu

Theo báo cáo quý I của sàn giao dịch tiền mã hóa MEXC, các nỗ lực lừa đảo có tổ chức trên toàn cầu đã tăng vọt trong ba tháng đầu năm nay. Đáng chú ý, số vụ phát hiện tăng gấp 3 lần so với quý trước, cho thấy mối lo ngày càng lớn về an toàn giao dịch trên các nền tảng tài sản kỹ thuật số.

Cụ thể, theo báo cáo công bố ngày 24 của MEXC, nền tảng này đã ghi nhận hơn 80.000 hành vi gian lận có tổ chức đến từ hơn 3.000 nhóm lừa đảo khác nhau. Các hình thức phổ biến bao gồm “từ” thao túng thị trường, giao dịch rửa (wash trading), và sử dụng bot tự động nhằm tạo điều kiện giao dịch bất lợi cho nhà đầu tư. MEXC cảnh báo rằng tình trạng “từ” giao dịch gian lận ngày càng tinh vi và quy mô hóa đang gây ảnh hưởng tiêu cực nghiêm trọng đến mức độ “từ” tin cậy của toàn bộ hệ sinh thái giao dịch.

Báo cáo cũng chỉ ra rằng Ấn Độ đang là khu vực chịu ảnh hưởng lớn nhất, với khoảng 27.000 tài khoản bị xác định là có liên quan đến hành vi gian lận. Ngoài ra, các khu vực như Cộng đồng các quốc gia độc lập (CIS) và Indonesia lần lượt phát hiện 6.404 và 5.603 tài khoản bị nghi ngờ giao dịch bất thường. MEXC cho biết các tổ chức lừa đảo tại châu Á và Đông Âu hiện đang hoạt động mạnh và tinh vi, khiến việc quản lý rủi ro trở nên ngày càng khó khăn đối với các sàn giao dịch toàn cầu.

Trước mối đe dọa leo thang này, đại diện MEXC cho biết sẽ tiếp tục triển khai các biện pháp giám sát nâng cao nhằm theo dõi hoạt động giao dịch đáng ngờ và đảm bảo môi trường đầu tư minh bạch, an toàn hơn. Động thái này diễn ra trong bối cảnh thị trường “từ” tiền mã hóa toàn cầu đang dần phục hồi, kéo theo khối lượng giao dịch tăng trở lại – điều khiến bài toán “từ” an ninh và uy tín nền tảng trở nên cấp thiết.

“bình luận”: Trong một thị trường đang trong giai đoạn phục hồi như hiện nay, uy tín và công nghệ quản lý rủi ro sẽ là yếu tố then chốt giúp các sàn giao dịch duy trì lòng tin từ người dùng. MEXC có thể đang làm gương cho các nền tảng khác trong việc chủ động phòng ngừa các rủi ro tàng ẩn từ hoạt động giao dịch phi pháp.