Cựu CEO BitForex bị nghi là 'cá voi' giao dịch 100.000 Bitcoin(BTC) trên Hyperliquid

Một phân tích mới từ cộng đồng nghiên cứu on-chain đã làm dấy lên nghi vấn rằng một cá voi giấu tên đang giao dịch hơn 100.000 Bitcoin (BTC) trên nền tảng Hyperliquid có thể chính là cựu CEO của sàn giao dịch BitForex, Garrett Jin. Thông tin này do chuyên gia phân tích on-chain có tên Eye công bố ngày 25 thông qua nền tảng mạng xã hội X (trước đây là Twitter), và đang thu hút sự chú ý trong giới tiền mã hóa.

Eye cho biết địa chỉ ENS (Ethereum Name Service) được sử dụng làm ví chính của cá voi này là “ereignis.eth”, có liên hệ trực tiếp với “garrettjin.eth”—một địa chỉ ENS khác được liên kết với tài khoản X xác minh chính chủ của Garrett Jin (@GarrettBullish). Điều này cho thấy mối liên hệ rõ ràng giữa Garrett Jin và các hoạt động giao dịch khối lượng lớn trên Hyperliquid.

Từ khóa “từ” Bitcoin (BTC) và Hyperliquid cũng gây chú ý khi địa chỉ “ereignis.eth” có nghĩa là “sự kiện” trong tiếng Đức—một chi tiết được cho là ẩn dụ cho các giao dịch quy mô lớn đang diễn ra. Eye bình luận: “Những hoạt động ví và các giao dịch gắn liền với Hyperliquid và dự án liên quan là Hyperunit cho thấy khả năng cao Garrett Jin đang đứng sau toàn bộ chiến lược này.”

Phân tích ví còn chỉ ra rằng các giao dịch đều phù hợp với lịch sử hoạt động trước đây của Garrett Jin. Nguồn tiền có dấu vết từ Huobi (HTX)—sàn giao dịch mà Jin từng có liên hệ—và được đưa vào các hợp đồng staking khác nhau. Đặc biệt, ví cá voi trên Hyperliquid có nhiều lần thực hiện giao dịch với các địa chỉ liên quan đến BitForex, và thậm chí đã mở một vị thế bán khống Bitcoin trị giá khoảng 1.0219 nghìn tỷ đồng (tương đương 735 triệu đô la Mỹ) sau khi nạp tiền vào Binance.

Các giao dịch này thể hiện chiến lược sử dụng đòn bẩy rất cao—một đặc điểm thường thấy trong các giao dịch của các nhà đầu tư chuyên nghiệp. Điều này càng khiến cộng đồng suy đoán rằng cá nhân đứng sau các ví này không ai khác chính là Garrett Jin.

Nghi vấn trên càng trở nên nóng hơn trong bối cảnh BitForex bất ngờ đóng cửa vào đầu năm 2024, khiến hàng trăm triệu đô la giá trị tiền của người dùng không thể được rút ra. Vụ việc làm dấy lên nhiều cáo buộc lừa đảo, và nay cái tên Garrett Jin một lần nữa xuất hiện khiến cho tình hình trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết.

Nền tảng Hyperliquid cũng đang trở thành tiêu điểm với các hoạt động gia tăng vị thế bán khống và sự biến động thanh khoản liên tục trong thời gian gần đây. Một số nhà phân tích cho rằng, nếu Garrett Jin thực sự là “cá voi ẩn danh” kia, thì “từ” Bitcoin (BTC) và Hyperliquid có thể đang đứng trước một giai đoạn biến động lớn do ảnh hưởng từ một nhà giao dịch có kinh nghiệm và tiềm lực tài chính cực lớn.

Bình luận: Nếu đúng người đứng sau các giao dịch gây chấn động này là cựu CEO BitForex, thì thị trường không chỉ phải đối mặt với rủi ro từ hoạt động giao dịch cá nhân mà còn cần xem xét lại những hệ lụy pháp lý tiềm tàng trong tương lai. Việc cơ quan chức năng có vào cuộc hay không sẽ là yếu tố then chốt quyết định hành động tiếp theo của cộng đồng đầu tư trên Hyperliquid.