OKX bị phạt 2,25 triệu euro vì hoạt động không phép tại Hà Lan

Theo De Nederlandsche Bank (DNB) – ngân hàng trung ương Hà Lan – đưa tin ngày 24 (giờ địa phương), sàn giao dịch tiền mã hóa OKX đã bị phạt hành chính 2.250.000 euro (tương đương khoảng 36,3 tỷ đồng). Lý do là OKX cung cấp dịch vụ tại Hà Lan mà không đăng ký với cơ quan quản lý theo quy định hiện hành. Đây là động thái xử phạt các hoạt động diễn ra trước khi khung pháp lý mới MiCA (Markets in Crypto-Assets) của Liên minh châu Âu có hiệu lực, dự kiến vào tháng 8 năm 2024.

Theo quy định được DNB áp dụng từ năm 2020 nhằm tăng cường các biện pháp chống rửa tiền (AML), mọi công ty hoạt động liên quan đến tiền mã hóa đều phải đăng ký với ngân hàng trung ương Hà Lan. Tuy nhiên, OKX bị cáo buộc đã không thực hiện quy trình này, trong khi vẫn cung cấp dịch vụ cho người dùng trong nước.

Trong phản hồi chính thức, OKX cho biết họ “vui mừng vì sự việc đã được giải quyết” nhưng phủ nhận hành vi vi phạm khi khẳng định công ty không chủ động “nhắm mục tiêu vào người dùng Hà Lan” trong thời gian đó. OKX cũng nhấn mạnh rằng quyết định xử phạt không liên quan đến OKCoin Europe – chi nhánh được cấp phép hoạt động theo MiCA. Công ty cho biết vẫn coi Hà Lan là thị trường chiến lược trong khu vực.

Bình luận: Quyết định xử phạt diễn ra trong bối cảnh nhiều sàn giao dịch lớn từng gặp trường hợp tương tự tại Hà Lan, cho thấy các hành vi vi phạm trong quá khứ vẫn có thể bị xử lý nghiêm khắc trước khi khung pháp lý mới có hiệu lực.

Trước đó, năm 2022, Binance cũng bị DNB phạt 3.000.000 euro (khoảng 48,4 tỷ đồng) và buộc phải rút khỏi thị trường Hà Lan. Coinbase tiếp tục là cái tên bị DNB xử phạt năm 2023 với mức tiền phạt lên tới 3.600.000 euro (tương đương khoảng 58 tỷ đồng). Crypto.com cũng bị điều tra và xử phạt vì lý do tương tự trong cùng năm.

Bình luận: Việc DNB tiếp tục áp dụng các biện pháp xử lý nghiêm ngặt cho thấy quan điểm cứng rắn của châu Âu đối với ngành tiền mã hóa, đặc biệt là với các hành vi hoạt động không phép. MiCA – khi được triển khai – được kỳ vọng sẽ thiết lập sự rõ ràng về pháp lý, nhưng đến thời điểm hiện tại, các cơ quan quản lý vẫn dựa trên luật hiện hành để truy cứu trách nhiệm đối với doanh nghiệp vi phạm.

Từ vụ việc của OKX, Binance hay Coinbase có thể thấy, sự xuất hiện của MiCA chưa thể miễn trừ trách nhiệm cho các hành vi trong quá khứ và các sàn giao dịch phải chủ động thích ứng với yêu cầu của từng quốc gia thành viên trong EU nếu muốn tồn tại lâu dài tại khu vực này.

Tổng kết: Thêm một lần nữa, vụ việc của OKX cho thấy áp lực tuân thủ mà các sàn giao dịch tiền mã hóa phải đối mặt tại châu Âu, nơi những quy định như “MiCA” đang định hình lại môi trường pháp lý. Trong khi chờ đợi MiCA chính thức có hiệu lực, các hành động giám sát từ các cơ quan như ngân hàng trung ương Hà Lan vẫn tiếp tục giữ vai trò hàng đầu trong việc quản lý thị trường.