Chiến dịch quốc tế triệt phá mạng lưới lừa đảo đầu tư tiền mã hóa quy mô lớn tại Dubai và châu Âu

Theo Bộ Tư pháp Mỹ, một chiến dịch truy quét quốc tế do cảnh sát Dubai dẫn đầu đã triệt phá mạng lưới *“từ” lừa đảo tiền mã hóa “từ”* quy mô lớn, bắt giữ tổng cộng 276 nghi phạm và đóng cửa ít nhất 9 “trung tâm scam” chỉ trong tuần trước. Vụ việc cho thấy các nền tảng đầu tư giả mạo đang được vận hành bài bản, vượt qua biên giới và lan rộng trên nhiều châu lục.

Theo Bộ Tư pháp Mỹ công bố ngày 24 (giờ địa phương), chiến dịch lần này có sự tham gia của Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) và Bộ Công an Trung Quốc. Kết quả, lực lượng chức năng đã bắt giữ 275 người tại Dubai, trong khi Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan bắt thêm 1 nghi phạm. Tại Tòa án Liên bang San Diego (Mỹ), 6 người liên quan đến hoạt động điều hành các trung tâm lừa đảo đã bị truy tố. Trong số này, 4 bị cáo cùng 2 đồng phạm đang bỏ trốn bị cáo buộc tội lừa đảo viễn thông và rửa tiền; nếu bị kết tội, mỗi người có thể đối mặt mức án tối đa lên tới 20 năm tù cho mỗi tội danh, kèm theo phạt tiền.

Bộ Tư pháp Mỹ cho biết nhóm tội phạm đã sử dụng nhiều công ty khác nhau để quảng bá các nền tảng *“từ” đầu tư tiền mã hóa “từ”* giả mạo, đánh vào tâm lý muốn sinh lời nhanh của nhà đầu tư, từ đó dụ dỗ họ nạp tiền vào hệ thống. FBI ước tính tổ chức này đã gây ra thiệt hại lên tới hàng triệu đô la Mỹ. Trợ lý Tổng chưởng lý phụ trách văn phòng Bộ Tư pháp Mỹ tại Dubai, ông Andrew Tyson (Andrew Tyson), nhấn mạnh: “Các trung tâm lừa đảo không thể được dung thứ ở bất cứ đâu và phải bị nhổ tận gốc.”

Chiến dịch truy quét còn được mở rộng sang châu Âu. Theo thông tin từ Europol và Eurojust ngày 24 (giờ địa phương), lực lượng chức năng Áo và Albania đã triệt phá 3 trung tâm scam tại thủ đô Tirana (Albania), bắt giữ 10 đối tượng. Europol cho biết tổ chức này dùng quảng cáo trên mạng xã hội với các thông điệp như “bảo đảm lợi nhuận” để thu hút nạn nhân, sau đó các “môi giới” giả mạo liên tục gây sức ép buộc họ rót thêm tiền. Bằng chiêu trò này, nhóm đã chiếm đoạt hơn 50 triệu euro từ nhà đầu tư trên toàn cầu.

Điều tra còn cho thấy mạng lưới trên được vận hành theo mô hình “doanh nghiệp chuyên nghiệp”, với tối đa 450 nhân sự được phân chia rõ ràng các bộ phận như tìm kiếm khách hàng, chăm sóc nhà đầu tư, tài chính và kỹ thuật IT. *bình luận: Các vụ việc kiểu này cho thấy mô hình “call center lừa đảo” đang tiến hóa thành những tổ chức có cấu trúc rõ ràng, dùng quy trình vận hành giống doanh nghiệp hợp pháp, khiến nạn nhân càng khó nhận diện.*

Trong bối cảnh các vụ *“từ” lừa đảo tiền mã hóa “từ”* và scam liên quan đến *“từ” trí tuệ nhân tạo “từ”* ngày càng gia tăng, cơ quan chức năng các nước đang đẩy mạnh hợp tác điều tra quốc tế. FBI từng cho biết tổng thiệt hại mà người dân Mỹ phải gánh chịu từ các hình thức lừa đảo liên quan tới *“từ” tiền mã hóa “từ”* và *“từ” AI “từ”* đã vượt 11 tỷ USD tính đến năm 2025. *bình luận: Con số này cho thấy các mô hình đầu tư “lợi nhuận cao, rủi ro thấp” đang trở thành mảnh đất màu mỡ cho tội phạm mạng, trong khi khung pháp lý và khả năng nhận diện rủi ro của nhà đầu tư vẫn chạy sau thực tế.*

Khi các đường dây lừa đảo đầu tư xuyên biên giới tiếp tục lan rộng, yêu cầu về bảo vệ nhà đầu tư trong thị trường *“từ” tiền mã hóa “từ”* và tăng cường phối hợp điều tra giữa các quốc gia ngày càng trở nên cấp thiết. Nhà đầu tư cá nhân được khuyến nghị cảnh giác với mọi nền tảng cam kết “lợi nhuận bảo đảm”, kiểm tra kỹ giấy phép hoạt động, nguồn gốc pháp lý của sàn giao dịch, đồng thời tránh chuyển tiền qua các kênh khó truy vết nếu chưa có đủ thông tin xác thực.