Binance cảnh báo mạnh tay với môi giới lừa đảo niêm yết tiền mã hóa

Sàn giao dịch tiền mã hóa hàng đầu thế giới Binance tăng cường cảnh báo về môi giới lừa đảo

Trước thực trạng gia tăng các hành vi lừa đảo liên quan đến hoạt động môi giới niêm yết tiền mã hóa, sàn Binance – nền tảng giao dịch tiền mã hóa lớn nhất toàn cầu – đã tái khẳng định nguyên tắc “cấm bên thứ ba can thiệp” nhằm đảm bảo tính minh bạch trong quá trình xem xét niêm yết. Thông báo này được Binance đưa ra trong tuyên bố chính thức ngày 18 (giờ địa phương), trong bối cảnh nhiều cá nhân và tổ chức mạo danh để thực hiện hành vi môi giới niêm yết không minh bạch.

Theo đó, Binance yêu cầu tất cả các dự án mong muốn được niêm yết phải trực tiếp gửi hồ sơ đến sàn mà không thông qua bất kỳ trung gian hay môi giới nào. Sàn còn nhấn mạnh việc nhiều đối tượng đã giả danh là cộng tác viên hoặc nhân viên của Binance với mục đích lôi kéo, môi giới dưới hình thức lừa đảo.

Đại diện Binance tuyên bố: “Tất cả các bên thứ ba yêu cầu lợi ích tài chính hay bất kỳ khoản lợi nào để đổi lấy việc niêm yết đều là hành vi lừa đảo,” và khẳng định rằng “Binance chưa từng ủy quyền cho bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào thực hiện hoạt động môi giới niêm yết.” Đồng thời, sàn cho biết sẽ trao “phần thưởng xứng đáng” cho những ai cung cấp thông tin xác thực liên quan đến các vụ việc gian lận dạng này.

Trong thông báo, Binance đã công bố danh sách đen bao gồm 7 cá nhân và tổ chức bị phát hiện thực hiện môi giới lừa đảo dưới danh nghĩa của sàn. Trong số đó bao gồm tổ chức tự nhận là “Central Research” – một nhóm nghiên cứu đầu tư, BitABC – đơn vị đóng vai trò là vườn ươm tiền mã hóa, và tài khoản mạng xã hội của Fiona Lee – người được cho là từng làm việc với tư cách nhà tạo lập thanh khoản altcoin cũng như cựu nhà giao dịch cổ phiếu A-share. Binance cho biết danh sách này mới chỉ là một phần nhỏ trong số các đối tượng bị nhận diện.

Thông điệp từ Binance mang tính cảnh báo cao, nhằm đối đầu với các hành vi như uy hiếp để ép giao dịch, giả mạo danh tính cũng như lạm dụng quyền lực giả nhằm can thiệp vào quá trình niêm yết. Điều này không chỉ giúp bảo vệ các dự án chân chính mà còn góp phần củng cố lòng tin của nhà đầu tư vào môi trường giao dịch minh bạch, đặc biệt trong bối cảnh thông tin về niêm yết thường thiếu rõ ràng và dễ bị lợi dụng vào mục đích xấu.

bình luận: Việc Binance chủ động công khai chính sách và cảnh báo rủi ro từ sớm giúp xác lập lại tiêu chuẩn cho toàn ngành tiền số. Các dự án đang trong quá trình chuẩn bị niêm yết nên trực tiếp tham khảo những kênh truyền thông chính thống từ Binance, đồng thời từ chối mọi đề nghị từ các đại diện chưa được xác minh. Nếu không được liên hệ trực tiếp từ sàn, phần lớn các lời mời gọi đều có khả năng là lừa đảo.

bình luận: Trên thị trường tiền mã hóa vốn nhạy cảm với tin đồn, việc các bên lạm dụng danh nghĩa Binance để thu lợi bất chính có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý nhà đầu tư. Do đó, động thái lần này của Binance có thể xem là bước đi chiến lược nhằm bảo vệ hệ sinh thái trước những rủi ro phát sinh ngày một gia tăng.

Từ khóa: “Binance”, “niêm yết tiền mã hóa”, “môi giới lừa đảo”