Công dân Hàn Quốc bị bắt ở Thái Lan vì rửa tiền bằng Bitcoin(BTC) trị giá 700 tỷ đồng

Một công dân Hàn Quốc vừa bị bắt tại Thái Lan vì có liên quan đến phi vụ rửa tiền từ tiền mã hóa với quy mô lên tới 700 tỷ đồng, khi các nhà chức trách cáo buộc người này đã rửa tiền thông qua hình thức mua vàng. Vụ việc thu hút sự chú ý vì cho thấy cách thức tội phạm có thể lợi dụng tính ẩn danh và thanh khoản cao của các loại tài sản kỹ thuật số như Bitcoin(BTC).

Theo Cục điều tra tội phạm công nghệ của Thái Lan (TCSD) thông báo ngày 24 (giờ địa phương), nghi phạm họ Mo, 33 tuổi, bị bắt giữ ngay tại sân bay quốc tế Suvarnabhumi ở Bangkok vào cuối tuần qua. Người này đang đối mặt với bốn cáo buộc bao gồm lừa đảo, tội phạm máy tính, rửa tiền và tham gia tổ chức tội phạm. Trước đó, văn phòng công tố Thái Lan đã ban hành lệnh bắt vào tháng 2.

Vụ việc bắt nguồn từ một đường dây lừa đảo qua điện thoại phức tạp được phát hiện vào đầu năm 2024, lan rộng khắp Thái Lan. Kẻ lừa đảo thu hút nạn nhân bằng các khoản đầu tư hứa hẹn sinh lời từ 30% đến 50%, thậm chí còn chi trả lợi nhuận ban đầu để tạo lòng tin. Tuy nhiên, sau một thời gian, người dùng không thể rút tiền và bị từ chối với lý do "không đáp ứng yêu cầu đầu tư".

Trong quá trình điều tra, giới chức phát hiện dấu hiệu nhóm tội phạm đã quy đổi tiền mã hóa sang vàng để giấu nguồn gốc tài sản. TCSD xác định nghi phạm Mo đóng vai trò then chốt trong mắt xích rửa tiền này. Tính đến hiện tại, lực lượng chức năng đã bắt giữ tổng cộng 10 người liên quan đến đường dây, trong đó có 5 người bị nghi ngờ trực tiếp rửa tiền và 5 người cung cấp tài khoản đứng tên.

Bình luận: Điểm đáng báo động trong vụ việc nằm ở chỗ tiền mã hóa như Bitcoin(BTC) tiếp tục bị khai thác như công cụ cho hoạt động phạm pháp do tính chất khó truy dấu và khả năng chuyển đổi tài sản nhanh chóng của nó. Khi dòng tiền được hợp thức hóa qua việc mua vàng, công tác điều tra trở nên phức tạp hơn nhiều.

Hiện tại, cơ quan chức năng Thái Lan đang đẩy mạnh truy vết tài sản bị rửa và mở rộng điều tra để truy bắt thêm các đối tượng có liên quan. Trường hợp này là lời nhắc rằng những lỗ hổng trong quy định quản lý tiền mã hóa vẫn đang bị các tổ chức tội phạm khai thác một cách tinh vi và chuyên nghiệp.