Nhà đầu tư mất hơn 39 tỷ đồng vì lừa đảo Bitcoin(BTC) giả danh cảnh sát tại Anh

Một vụ lừa đảo tinh vi nhắm vào Bitcoin(BTC) khiến nhà đầu tư mất hơn 39 tỷ đồng tại Anh

Một vụ lừa đảo tiền mã hóa tinh vi vừa được Cảnh sát Bắc Wales của Anh xác nhận đang điều tra với thiệt hại lên tới khoảng 2,1 triệu bảng Anh – tương đương hơn 39 tỷ đồng. Đáng chú ý, thủ đoạn của nhóm tội phạm là giả mạo một sĩ quan cấp cao nhằm đánh vào lòng tin của nhà đầu tư. Đây được xem là một dạng “từ” tội phạm lừa đảo bằng giọng nói (voice phishing) mới, đặc biệt nhắm vào những người sử dụng “từ” ví lạnh – hình thức lưu trữ bảo mật cao thường được nhà đầu tư dài hạn sử dụng.

Theo thông tin Cảnh sát Bắc Wales công bố ngày 9 (giờ địa phương), nạn nhân trong vụ việc đã bị một kẻ mạo danh sĩ quan liên lạc và dẫn dụ truy cập vào ví lạnh thông qua một đường dẫn giả mạo. Kẻ này đã lấy lý do rằng trong điện thoại của một nghi phạm mới bị bắt giữ có chứa bản sao giấy tờ tùy thân của nạn nhân, làm dấy lên lo ngại về việc lộ “từ” dữ liệu cá nhân. Từ đó, hắn yêu cầu “giúp đỡ” trong việc kiểm tra và “bảo vệ tài sản”, rồi hướng dẫn nạn nhân đăng nhập ví lạnh thông qua đường link đính kèm. Hậu quả là toàn bộ lượng Bitcoin của nạn nhân đã bị đánh cắp sau khi ví lạnh bị xâm nhập.

Bình luận về vụ việc, một chuyên gia an ninh mạng tại Anh nhận định: “Trong thời gian gần đây, ngày càng xuất hiện nhiều vụ giả mạo cơ quan chính phủ hay lực lượng cảnh sát để nhắm vào người dùng đang nắm giữ tiền mã hóa. Mục tiêu của họ là khiến người dùng mất cảnh giác, tê liệt khả năng tự bảo vệ.”

Cũng theo phản ánh từ cơ quan điều tra, nạn nhân có thể đã bị rò rỉ dữ liệu từ trước đó – như qua các vụ lộ thông tin trên mạng – tạo điều kiện cho kẻ lừa đảo có dữ liệu cần thiết để xây dựng câu chuyện mạo danh cực kỳ thuyết phục.

Hiện cảnh sát đang tiến hành phân tích kỹ các địa chỉ ví liên quan, theo dõi luồng di chuyển của số Bitcoin bị đánh cắp, đồng thời phối hợp với các sàn giao dịch tiền mã hóa để ngăn chặn hoặc truy vết số tiền nếu được rút ra. Cơ quan chức năng cũng khuyên cáo người dùng, đặc biệt là những người nắm giữ lượng tài sản lớn trong ví lạnh, không nên tin vào bất kỳ cuộc gọi hay tin nhắn không rõ nguồn gốc nào – dù người gọi tự xưng là cơ quan chức năng.

“Dù bạn có đang sử dụng ví lạnh hay các biện pháp bảo mật tiên tiến, cuối cùng vẫn là yếu tố con người. Một quyết định thiếu kiểm tra có thể làm mất tất cả,” chuyên gia này nhấn mạnh.

Bình luận: Vụ việc lần này là tiếng chuông cảnh báo cho cộng đồng đầu tư tiền mã hóa, đặc biệt trong bối cảnh tội phạm công nghệ ngày càng phối hợp tinh vi giữa dữ liệu rò rỉ và kỹ thuật xã hội (social engineering). Người dùng nên tăng cường cảnh giác và thay đổi thói quen bảo mật, nhất là khi nắm giữ các loại tài sản kỹ thuật số như “từ” Bitcoin(BTC) hay “từ” Ethereum(ETH).