Mỹ chấm dứt chương trình giám sát hoạt động tiền mã hóa của ngân hàng, trong khi lãnh đạo Dark Web bị bắt vì hối lộ bằng Bitcoin
Ngân hàng trung ương Mỹ quyết định kết thúc chương trình giám sát tài sản kỹ thuật số
Theo Bloomberg đưa tin ngày 24 (giờ địa phương), Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vừa thông báo chính thức chấm dứt chương trình “Giám sát hoạt động mới” – một sáng kiến giám sát các hoạt động liên quan đến tiền mã hóa và tài sản kỹ thuật số của các ngân hàng, được triển khai từ tháng 8 năm 2023.
Chương trình trên được mở ra nhằm quản lý rủi ro cho các hoạt động tài chính đổi mới như sử dụng công nghệ sổ cái phi tập trung (DLT), cung cấp dịch vụ tiền mã hóa hay tiếp xúc với công ty fintech. Cụ thể, các ngân hàng cung cấp dịch vụ gửi tiền, chuyển tiền hoặc cho vay tới các doanh nghiệp tiền mã hóa đều nằm trong danh sách giám sát.
Tuy nhiên, trong thông báo gần nhất, Fed tuyên bố sẽ chuyển các nội dung trong chương trình sang đánh giá theo hệ thống kiểm soát thông thường. Lý do được đưa ra là vì cơ quan này “đã thu thập đủ hiểu biết về rủi ro từ các hoạt động liên quan đến tài sản số cũng như khả năng kiểm soát nội bộ của các ngân hàng”, đồng thời tuyên bố hủy bỏ toàn bộ bộ hướng dẫn giám sát ban hành năm ngoái.
Việc chấm dứt chương trình không đồng nghĩa với nới lỏng quản lý tiền mã hóa tại Mỹ, tuy nhiên nó phản ánh sự chuyển biến trong thái độ từ cơ quan quản lý khi Tổng thống Trump tái định hình chính sách tiền số của nước này. Các cơ quan chính phủ hiện có xu hướng tiếp cận vấn đề tài sản kỹ thuật số theo cách “*linh hoạt hơn*” và bớt cứng nhắc so với thời gian trước.
Tổng thống Trump vẫn được ghi nhận là có những phát ngôn ủng hộ người sở hữu tiền mã hóa, và từng khẳng định Bitcoin(BTC) nên được “hợp pháp hóa như một loại tài sản”.
Người sáng lập chợ đen trên Dark Web bị bắt vì hối lộ hàng chục triệu USD bằng Bitcoin
Cũng liên quan đến tiền mã hóa, truyền thông Séc ngày 24 đưa tin một vụ bê bối hối lộ bằng Bitcoin(BTC) đang làm rúng động nền tư pháp nước này.
Cụ thể, ông Tomas Jirikovsky – một trong những nhân vật sáng lập thị trường Dark Web khét tiếng – đã bị bắt giữ tại nhà riêng sau khi bị cáo buộc đưa hối lộ trị giá 45 triệu USD (khoảng 625 tỷ đồng) bằng Bitcoin cho cựu Bộ trưởng Tư pháp Cộng hòa Séc, ông Pavel Blazek.
Bình luận: Hành vi hối lộ bằng tài sản kỹ thuật số đang làm dấy lên nghi ngại về khả năng kiểm soát dòng vốn ẩn danh trong hệ thống pháp lý tại nhiều quốc gia.
Theo cảnh sát, vụ bắt giữ diễn ra vào đêm ngày 14 sau khi có thông tin từ người dân về "các hành vi đáng ngờ diễn ra trên mái nhà". Đáng chú ý, Jirikovsky được cho là đã cố gắng leo lên mái nhà để thoát thân, nhưng cuối cùng vẫn bị cảnh sát khống chế.
Vụ việc có liên quan đến nghi án khiến ông Blazek phải từ chức hồi đầu năm nay. Theo báo Deník N (Cộng hòa Séc), chính vợ cũ của Jirikovsky là người đã gọi cảnh sát sau khi có lời xì xào trong khu phố về sự bất thường tại nơi ở của ông. Các cơ quan chức năng xác nhận rằng đây là một điểm mấu chốt trong cuộc điều tra về bê bối hối lộ liên quan nhiều quan chức cấp cao.
Jirikovsky là đối tượng từng có tiền án trong các hoạt động trên Dark Web và giao dịch phi pháp tài sản số. Tuy nhiên, vụ hối lộ lần này có quy mô lớn vượt xa các hành vi trước đó. Hiện ông đang bị tạm giam để phục vụ công tác điều tra riêng biệt từ tòa án Séc.
Bình luận: Dù Bitcoin(BTC) ngày càng phổ biến như một phương tiện đầu tư, việc sử dụng nó cho mục đích bất hợp pháp vẫn tạo ra thách thức lớn cho các cơ quan quản lý trên toàn cầu.
Kết luận
Việc Fed chính thức kết thúc chương trình “Giám sát hoạt động mới” cho thấy Mỹ đang hướng tới cách tiếp cận “*mềm dẻo và hiểu biết hơn*” với tài sản kỹ thuật số. Đồng thời, vụ hối lộ tai tiếng tại Cộng hòa Séc tiếp tục là lời nhắc về những rủi ro gắn liền với Bitcoin(BTC) khi rơi vào tay kẻ xấu. Trong tương lai, sự cân bằng giữa “thúc đẩy đổi mới” và “kiểm soát hành vi phạm pháp” vẫn là bài toán lớn cho chính phủ các nước khi xây dựng chính sách tiền mã hóa.
Bình luận 0