Mỹ tịch thu 2,8 triệu USD tiền mã hóa trong chiến dịch truy quét ChipMixer

Theo Bộ Tư pháp Mỹ thông báo ngày 24 (giờ địa phương), cơ quan chức năng đã tiến hành tịch thu một lượng tài sản trị giá khoảng 2,8 triệu USD gồm tiền mã hóa, tiền mặt và các tài sản xa xỉ, liên quan đến hoạt động rửa tiền từ ransomware. Đây là kết quả từ đợt ra quân phối hợp quốc tế nhằm triệt phá dịch vụ trộn tiền “ChipMixer” hồi năm 2023, một nền tảng thường bị tin tặc khai thác để che giấu dấu vết giao dịch.

Theo nội dung công bố, cuộc điều tra tập trung vào cá nhân Ianis Aleksandrovich Antropenko, người bị nghi là điều hành các ví tiền mã hóa dùng để rửa tiền từ ransomware. Cụ thể, cơ quan chức trách Mỹ đã thực hiện sáu lệnh khám xét nhắm tới các ví lạnh và nơi cư trú của đối tượng. Kết quả, họ đã tịch thu khoảng 280 vạn USD tiền mã hóa (tương đương khoảng 38,92 tỷ đồng), tiền mặt trị giá khoảng 70 nghìn USD (khoảng 9,73 tỷ đồng) cùng với một số xe hơi cao cấp.

Antropenko hiện đang bị truy tố về các tội danh bao gồm gian lận máy tính, sử dụng trái phép hệ thống máy tính và đồng phạm rửa tiền. Bộ Tư pháp Mỹ khẳng định rằng các tài sản bị thu giữ chính là nguồn thu từ hoạt động ransomware, hoặc là một phần trong quá trình hợp pháp hóa số tiền này. Cụ thể, Antropenko bị cáo buộc sử dụng nền tảng trộn tiền ChipMixer để phân tán tài sản, sau đó quy đổi một phần tiền mã hóa sang tiền mặt và nạp lại vào hệ thống tài chính qua các khoản gửi tiền nhỏ, gây khó khăn cho công tác điều tra dòng tiền.

Bình luận: Việc sử dụng dịch vụ trộn tiền như ChipMixer cho thấy tội phạm mạng ngày càng tinh vi hơn trong việc che giấu dòng tiền phi pháp. Những hành vi này tạo ra thách thức lớn đối với giới chức quản lý tiền mã hóa.

Đáng chú ý, hoạt động cưỡng chế lần này còn được đánh giá là một phần mở rộng từ sắc lệnh “Dự trữ Chiến lược Bitcoin(BTC)” mà Tổng thống Trump ký ban hành hồi tháng 3. Sắc lệnh này nhìn nhận tiền mã hóa là tài sản chiến lược trong bối cảnh Mỹ cần chuẩn bị cho các biến động liên quan đến an ninh quốc gia và năng lực cạnh tranh toàn cầu trong tương lai. Việc tịch thu tài sản từ các vụ án liên quan đến tiền mã hóa cũng vì vậy được chính quyền Tổng thống Trump xem như bước đi cần thiết nhằm ngăn chặn việc đồng Bitcoin(BTC) bị sử dụng làm công cụ phạm pháp.

Ngoài ra, trong tuần qua, Bộ Tư pháp Mỹ cũng công bố một vụ tịch thu khác, liên quan đến nhóm ransomware BlackSuit. Theo đó, chính phủ đã thu hồi khoảng 10.000 USD (tương đương hơn 139 triệu đồng) tiền mã hóa từ nhóm này. Trước đó, Văn phòng FBI tại Dallas cũng đã tịch thu khoảng 2,4 triệu USD Bitcoin(BTC) hồi tháng 4 và hiện đang tiến hành các bước chuyển giao về kho tài sản nhà nước.

Bình luận: Các nỗ lực liên tiếp của chính phủ Mỹ nhấn mạnh thông điệp rõ ràng rằng tiền mã hóa không phải là vùng xám miễn kiểm soát. Đặc biệt, trong bối cảnh sử dụng các công cụ như ChipMixer để ẩn danh giao dịch, cơ quan điều tra toàn cầu sẽ ngày càng siết chặt kiểm soát và hợp tác quốc tế để ngăn chặn hành vi rửa tiền thông qua các nền tảng phi tập trung.

Kết luận, vụ việc lần này là minh chứng cho thấy chính quyền Mỹ đang gia tăng nỗ lực xử lý các hành vi rửa tiền và tài trợ bất hợp pháp thông qua tiền mã hóa. Đồng thời, cũng nhấn mạnh sự cần thiết của việc giám sát các công cụ trộn tiền như ChipMixer, vốn có thể bị lạm dụng để che giấu danh tính và làm gián đoạn chuỗi theo dõi tài chính toàn cầu. Với các chính sách như “Dự trữ Chiến lược Bitcoin(BTC)”, chính quyền Trump đặt tiền mã hóa vào vị trí chiến lược, vừa là tài sản trọng yếu, vừa là mối nguy tiềm tàng cần được kiểm soát chặt chẽ.