SEC truy tố Unicoin vì lừa đảo tiền mã hóa 100 triệu USD

Mỹ truy tố Unicoin và ban lãnh đạo với cáo buộc lừa đảo tiền mã hóa trị giá 100 triệu USD

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) ngày 24 (giờ địa phương) đã đệ đơn kiện công ty Unicoin có trụ sở tại New York và các lãnh đạo của công ty với cáo buộc lừa đảo tiền mã hóa quy mô lên tới 100 triệu USD.

Theo SEC, Giám đốc điều hành kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị Unicoin – Alex Konanykhin, cùng với Giám đốc Sylvina Moschini và cựu Giám đốc đầu tư Alex Dominguez, đã lừa dối hàng nghìn nhà đầu tư khi bán "chứng chỉ quyền lợi" của token Unicoin. Các lãnh đạo này khẳng định token được đảm bảo bằng danh mục đầu tư bất động sản và cổ phần trong các doanh nghiệp chưa niêm yết.

Tuy nhiên, SEC tiết lộ rằng giá trị bất động sản mà Unicoin quảng bá đã bị phóng đại quá mức. Dù công ty khẳng định đã kêu gọi được 3 tỷ USD vốn đầu tư, thực tế chỉ có khoảng 110 triệu USD được huy động từ hơn 5.000 nhà đầu tư.

Unicoin đã thực hiện chiến dịch quảng bá rộng rãi trên các nền tảng như sân bay, xe taxi tại thành phố New York, truyền hình và mạng xã hội. Công ty này tiếp thị token của mình là một cơ hội đầu tư tiền mã hóa thế hệ mới "an toàn, ổn định và sinh lợi". Ngoài ra, Unicoin còn bị phát hiện đã quảng cáo sai sự thật rằng sản phẩm đầu tư của họ đã "được SEC đăng ký".

SEC cáo buộc Unicoin và các lãnh đạo của công ty vi phạm luật chứng khoán liên bang, bao gồm hành vi gian lận và bán chứng khoán chưa đăng ký. Cơ quan này yêu cầu trả lại toàn bộ lợi nhuận bất chính, nộp phạt hành chính và cấm đảm nhiệm chức danh lãnh đạo tại các công ty đại chúng trong tương lai.

Trong khi đó, cố vấn pháp lý của công ty – Richard Devlin – cũng bị cáo buộc lan truyền thông tin sai lệch trong tài liệu gửi nhà đầu tư. Tuy không thừa nhận hành vi sai phạm, ông Devlin đã chấp nhận nộp phạt 37.500 USD để dàn xếp với SEC.

Bình luận: Vụ kiện này nêu bật mối lo ngại kéo dài về sự minh bạch trong các dự án tiền mã hóa mới nổi. Trong bối cảnh các cơ quan quản lý siết chặt kiểm soát, những dự án thiếu tính xác thực như Unicoin nhiều khả năng sẽ tiếp tục rơi vào tầm ngắm pháp lý.

Từ khóa: “tiền mã hóa”, “Unicoin”, “SEC”