Hai nhà sáng lập HashFlare thừa nhận lừa đảo Ponzi hơn 7730 tỷ đồng, thoát án tù

Hai nhà đồng sáng lập công ty đào tiền mã hóa HashFlare đã chính thức thừa nhận hành vi lừa đảo theo mô hình Ponzi, với số tiền lên đến khoảng 7730 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau thời gian bị tạm giam 16 tháng, họ đã được thả tự do mà không phải chịu thêm án tù. Hiện Bộ Tư pháp Mỹ đang xem xét việc kháng cáo phán quyết này.

Theo Reuters đưa tin ngày 24 (giờ địa phương), hai đồng sáng lập của HashFlare là Sergey Potapenko và Ivan Turogin đã được Tòa án Liên bang Seattle tuyên án hưởng án treo, đồng thời chịu phạt mỗi người 25.000 USD (khoảng 3,47 tỷ đồng) và phải thực hiện tổng cộng 360 giờ lao động công ích tại quê nhà Estonia. **HashFlare** là một trong những cái tên từng nổi tiếng trong lĩnh vực “đào tiền mã hóa bằng điện toán đám mây”, nhưng sau đó bị cáo buộc vì hành vi gian lận kéo dài từ năm 2015 đến 2019.

Hai người bị bắt tại Estonia vào tháng 11 năm 2022 và sau 16 tháng bị giam giữ đã bị dẫn độ sang Mỹ vào tháng 5 năm 2024. Tại đây, họ đã nhận tội liên quan đến cáo buộc lừa đảo và âm mưu lừa đảo đầu tư. Bộ Tư pháp Mỹ cho biết quy mô vụ án lên tới 577 triệu USD (khoảng 8025 tỷ đồng), khiến hơn 440.000 nhà đầu tư thiệt hại. Đây được xem là một trong những vụ lừa đảo tài chính lớn nhất từng được xử lý tại khu vực Tây Bắc nước Mỹ.

Theo cáo trạng, hai bị cáo đã cung cấp số liệu giả mạo về lợi nhuận của các thiết bị đào Bitcoin(BTC) nhằm đánh lừa nhà đầu tư. Thực chất, **HashFlare** không tiến hành hoạt động “đào” như đã quảng bá, mà lấy tiền từ nhà đầu tư mới để trả lãi cho nhà đầu tư cũ – mô hình lừa đảo điển hình **“Ponzi”**. Bộ Tư pháp Mỹ đã yêu cầu mức án tối đa 10 năm tù cho mỗi người, nhưng phán quyết cuối cùng lại mềm mỏng hơn dự kiến.

Bình luận về điều này, đại diện Bộ Tư pháp Mỹ chia sẻ rằng “đang xem xét khả năng kháng cáo”. Trong khi đó, phía bào chữa cho các bị cáo lập luận rằng họ đã chịu sự giam giữ kéo dài 16 tháng, nên không cần thiết phải tiếp tục thi hành án tù. Ngoài ra, luật sư cũng cho biết thân chủ đã hợp tác đầy đủ trong quá trình điều tra và sẵn sàng trở về Estonia để thi hành nghĩa vụ xã hội.

Một điểm đáng chú ý là các bị cáo bị cáo buộc đã sử dụng hàng trăm tỷ đồng tiền đầu tư cho mục đích cá nhân, bao gồm: mua bất động sản, sở hữu số lượng lớn Bitcoin(BTC), siêu xe, đá quý và thậm chí thuê máy bay riêng trong nhiều dịp. **Bộ Tư pháp** nhấn mạnh đây là minh chứng rõ ràng cho việc sử dụng tiền từ kế hoạch Ponzi vào “cuộc sống xa hoa”.

Tuy vậy, phía bị cáo phản bác rằng số người thiệt hại thực sự là thấp hơn con số mà công tố đưa ra. Họ dẫn chứng có khoảng 390.000 người đã đầu tư 487 triệu USD (khoảng 6774 tỷ đồng) vào HashFlare, nhưng trong đó, đã có tới 2,3 tỷ USD (gần 31.970 tỷ đồng) được rút khỏi hệ thống. Ngoài ra, còn có ít nhất 400 triệu USD (5560 tỷ đồng) tài sản của bị cáo đã bị tịch thu, phần nào được xem là bồi thường thiệt hại.

Bình luận từ Phó Trợ lý Bộ trưởng Tư pháp Mỹ – Tail Lucy Miller – cho rằng: “Trường hợp này là một điển hình cho **kế hoạch Ponzi được khoác lên lớp vỏ công nghệ đào tiền mã hóa**, đánh vào lòng tin của nhà đầu tư về ‘giấc mơ số hóa’”. Đây cũng là lời cảnh tỉnh cho các nhà đầu tư khi thị trường tiền mã hóa vẫn tồn tại những rủi ro phức tạp dù xu hướng ứng dụng ngày càng mở rộng.

Sau khi được thả tự do, hai cựu sáng lập **HashFlare** sẽ được chuyển về Estonia theo yêu cầu từ Bộ An ninh Nội địa Mỹ. Tại quê nhà, họ sẽ hoàn thành phần còn lại của bản án dưới sự giám sát, bao gồm 360 giờ lao động công ích. Trường hợp này vẫn tiếp tục thu hút sự quan tâm do tính phức tạp trong quá trình dẫn độ, xử lý tư pháp liên quốc gia, và cách thức mà luật pháp tiếp cận hành vi lừa đảo trong lĩnh vực tiền mã hóa.

Vụ việc của **HashFlare** một lần nữa đặt ra câu hỏi lớn về tính minh bạch và quản trị trong các dự án liên quan đến tiền mã hóa – lĩnh vực đang phát triển nhanh nhưng cũng tiềm tàng nhiều nguy cơ về lòng tin, pháp lý và đạo đức đầu tư.