T3 FCU đóng băng hơn 250 triệu USD tiền mã hóa bất hợp pháp, ra mắt chương trình hợp tác mới T3+

Theo báo cáo mới nhất, tổ chức chuyên xử lý tội phạm tài chính liên quan đến tiền mã hóa – T3 Đơn Vị Phòng Chống Tội Phạm Tài Chính (T3 FCU), do Tron(TRX), Tether(USDT) và công ty phân tích chuỗi khối TRM Labs đồng sáng lập – đang ghi nhận những thành tích ấn tượng chỉ sau chưa đầy một năm hoạt động. Cụ thể, tổ chức này đã đóng băng hơn “250 triệu USD” (tương đương khoảng 3.475 tỷ đồng) giá trị tài sản tiền mã hóa bất hợp pháp.

Theo nguồn tin từ CoinDesk ngày 24 (giờ địa phương), T3 FCU vừa công bố ra mắt chương trình hợp tác mới mang tên “T3+”, nhằm mục tiêu xây dựng mạng lưới “chia sẻ thông tin và phản ứng kịp thời theo thời gian thực” với sự tham gia của sàn giao dịch toàn cầu Binance là thành viên đầu tiên.

T3 FCU được thành lập vào tháng 9 năm 2024, hoạt động như một sáng kiến hợp tác công – tư, nhằm tích cực truy vết và ngăn chặn các tội phạm tài chính như rửa tiền, lừa đảo đầu tư, tống tiền và tài trợ khủng bố – những hành vi đang ngày càng lợi dụng công nghệ chuỗi khối. Người sáng lập Tron, Justin Sun, bình luận rằng “T3+ sẽ mở rộng phạm vi hợp tác xuyên ngành, góp phần tăng cường công tác phòng chống tội phạm trong hệ sinh thái blockchain theo thời gian thực.”

Từ giai đoạn đầu, tổ chức đã phối hợp với cơ quan thực thi pháp luật của nhiều quốc gia để truy vết các giao dịch phạm pháp. Báo cáo vào tháng 1 năm 2025 (sáu tháng sau ngày thành lập) từng ghi nhận tổng giá trị tài sản bị đóng băng là khoảng 100 triệu USD. Với con số hiện tại tăng hơn gấp đôi, T3 FCU đang chứng minh năng lực phản ứng và phòng vệ trước các dòng tiền bất hợp pháp được nâng cao đáng kể.

Mô hình hoạt động của T3+ được kỳ vọng sẽ gia tăng sự kết nối giữa các sàn giao dịch, tổ chức tài chính và các bên liên quan khác qua một nền tảng chia sẻ thông tin và cảnh báo rủi ro theo thời gian thực – vượt ra ngoài phạm vi hợp tác với lực lượng hành pháp truyền thống. Điều này giúp hình thành một mạng lưới đối phó với tội phạm có tổ chức ngay từ tuyến đầu.

Việc triển khai “T3+” diễn ra trong bối cảnh các vụ hack tiền mã hóa ngày càng tinh vi và tăng mạnh. Trong một báo cáo của công ty phân tích chuỗi khối Global Ledger (Thụy Sĩ), chỉ riêng nửa đầu năm 2025, đã có hơn “3 tỷ USD” (tương đương khoảng 41.700 tỷ đồng) tài sản kỹ thuật số bị đánh cắp qua các vụ tấn công mạng.

Điều đáng lo ngại là tốc độ rửa tiền sau các vụ hack đang diễn ra với tốc độ chưa từng có. Khoảng “30% giao dịch rửa tiền” được thực hiện trong vòng 24 giờ sau vụ tấn công. Trung bình, tài sản bị đánh cắp sẽ được chuyển đến các địa chỉ không thể truy vết trong “vòng 15 giờ”. Đáng chú ý, “23% số vụ” ghi nhận việc toàn bộ số tiền bị rửa trước cả khi thông tin về vụ tấn công bị phát hiện công khai.

Hiệu quả giải quyết hậu tấn công hiện vẫn rất khiêm tốn. Chỉ “4,2% tổng giá trị tài sản bị mất” trong sáu tháng đầu năm 2025 được thu hồi thành công. Con số này phản ánh rõ ràng nhu cầu cấp bách của một hệ thống giám sát và hợp tác đa phương theo thời gian thực trong lĩnh vực tội phạm blockchain.

Từ khóa: “T3 FCU”, “tiền mã hóa”, “tấn công mạng”, “rửa tiền”, “chống tội phạm chuỗi khối”

Bình luận: Việc mở rộng quy mô và sức ảnh hưởng của T3 FCU thông qua chương trình T3+ cho thấy cộng đồng blockchain đang ngày càng nhận thức rõ tầm quan trọng của các giải pháp phòng chống tội phạm tập thể. Trong bối cảnh số vụ hack và tốc độ rửa tiền tiếp tục gia tăng kỷ lục, cách tiếp cận chủ động và liên kết của các tổ chức như T3 rất có thể sẽ tính đến yếu tố then chốt cho tương lai của ngành tài sản số.